Ngày 16 Phiên Tòa Xét Xử Sam Bankman-fried Kết Thúc Phần Chất Vấn Nhân Chứng

Đây là ngày cuối cùng Sam Bankman-Fried làm chứng trong phiên tòa xét xử bản thân vì sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa FTX.

Ngày 16 phiên tòa xét xử Sam Bankman-Fried: Kết thúc phần chất vấn nhân chứng. Ảnh: Bloomberg

Phần đối chất của công tố viên Mỹ (tt)

Tiếp nối ngày xử thứ 15, công tố viên Mỹ đã đặt những câu hỏi về mối quan hệ của Sam Bankman-Fried với chính quyền Bahamas, nơi FTX đặt trụ sở.

Sam Bankman-Fried thừa nhận có quen biết với Thủ tướng đảo quốc này là ông Phillip Davis, cũng như giúp đỡ một số công việc với con trai Thủ tướng.

Ngoài ra, thông qua các mối quan hệ xã hội từ K5 Global, Sam Bankman-Fried còn có dịp gặp gỡ và mời được hai cựu chính khách là cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đến hội nghị của FTX tổ chức vào tháng 04/2022. Xuất hiện tại hội nghị còn có những người nổi tiếng khác như danh ca Katy Perry và diễn viên Orlando Bloom.

Sam Bankman-Fried cùng ông Bill Clinton và ông Tony Blair

Khi FTX sụp đổ, Sam Bankman-Fried đã chỉ đạo để khách hàng của sàn tại Bahamas được ưu tiên rút tiền, trong nỗ lực nhằm xoa dịu giới chức để mua thêm thời gian.

2) The amounts withdrawn comprise a small fraction of the assets we currently hold on hand and we are actively working on additional routes to enable withdrawals for the rest of our userbase. We are also actively investigating what we can and should do across the world.

— FTX (@FTX_Official) November 10, 2022

Các công tố viên lại quay ngược về North Dimension, công ty được Sam lập nên để nhận tiền gửi của khách hàng FTX. Mặc dù vậy, công ty này lại nằm dưới quyền quản lý của Alameda Research và được Alameda rút tiền ra ngoài để chi tiêu. Sam Bankman-Fried thừa nhận không tiết lộ chuyện North Dimension có liên hệ đến Alameda ra bên ngoài.

Cựu CEO FTX cũng không thể chỉ ra những nhân sự làm việc cho Alameda mà đã tham gia quá trình chi tiền cho quỹ, dù có nói điều đó không xảy ra vào thời điểm ông còn nắm quyền điều hành Alameda.

Công tố viên sau đó điểm lại các khoản đầu tư được Sam Bankman-Fried trực tiếp phê duyệt, gồm Anthropic AI (500 triệu USD), K5 Global (700 triệu USD) và căn biệt thự 35 triệu USD tại Bahamas. Cựu CEO FTX nói trước tòa là chính mình đã yêu cầu thực hiện những thương vụ này.

Về lỗi kế toán tại FTX khiến nợ của Alameda cao hơn 8 tỷ USD so với thực tế, Sam Bankman-Fried nói đã được cấp dưới thông báo về sự việc, nhưng ban đầu không quá bận tâm về nó vì cho rằng đã có người xử lý. Cựu CEO FTX còn cam đoan rằng khi hỏi kỹ hơn về lỗ hổng, cấp dưới của ông là Gary Wang và Nishad Singh nói họ “đang bận và Sam nên đừng đặt thêm câu hỏi”. 

Mặc dù vậy, công tố viên đặt câu hỏi nếu cựu CEO FTX không cho rằng nó quan trọng, tại sao người này lại hủy cả chuyến công tác đã hẹn đến thủ đô Washington D.C.

Lỗ hổng này sau đó đã được vá bởi Adam Yedidia, một nhân chứng đã làm chứng trước tòa. Yedidia nói Sam đã biết về lỗi ấy từ cách đó 6 tháng, nhưng quyết định không khắc phục. Sau khi vá lỗ hổng, Alameda phát hiện vẫn còn nợ FTX 8 tỷ USD đã vay.

Tiếp đó, công tố viên đặt câu hỏi về có đúng là Sam Bankman-Fried đã biết chuyện FTX gặp khó khăn tài chính vào tháng 09/2022, nhưng không tiết lộ chuyện này đến cộng đồng người dùng cho đến khi sàn phá sản vào tháng 11. Sau một hồi giằng co với nhiều câu trả lời “tôi không nhớ, tôi không chắc”, vị CEO sàn có chính sách không cho tiết lộ thông tin nội bộ ra bên ngoài.

Về bảng cân đối kế toán của FTX được Sam Bankman-Fried công bố ở thời điểm sàn phá sản, công tố viên hỏi là khi đó vị CEO có nhận thức được rằng lượng 3,9 tỷ USD tài sản thanh khoản được liệt kê, dù được ghi nhận ở cột tài sản thanh khoản cao, nhưng thực chất là không thể nào bán được ra thị trường. Sam thừa nhận như vậy.

Ở phần tài sản thanh khoản này, Sam Bankman-Fried còn để những khoản đầu tư khác của FTX/Alameda vào như AI Anthropic, K5 Global, Genesis Digital Assets, cùng các đồng "Sam coin" như FTT, SRM và SOL bị khóa.

Những thông tin trên được công tố viên sử dụng để bác bỏ phát ngôn trên mạng xã hội của Sam Bankman-Fried vào ngày 07/11/2022 rằng “FTX vẫn ổn, tài sản của người dùng vẫn an toàn”. 

Song, khi bị công tố viên hỏi là nếu bỏ hết những tài sản thanh khoản kém trên, FTX có còn đủ tiền để đáp ứng nhu cầu rút của khách hàng không, ông Sam Bankman-Fried nói là vẫn có thể.

Công tố viên sau đó trình lên ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn giữa Sam Bankman-Fried và các quản lý cấp cao của FTX vào ngày 07/11. Trong đó, vị CEO đưa ra ước tính về lượng tài sản mà Alameda có thể bán là 3,9 tỷ USD, trong khi con số cần để trả nợ cho FTX là 8 tỷ. Cũng ở đoạn tin nhắn này, Sam nhận ra không cách nào để Alameda có thể thanh lý số FTT, SOL và SRM mà quỹ nắm giữ nhưng không gây ảnh hưởng lên thị trường.

Các công tố viên sau đó hỏi về phản ứng của Sam Bankman-Fried sau khi biết những thân tín của mình gồm Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đồng loạt nhận tội trước chính quyền Mỹ vào tháng 12/2022 và tháng 01/2023. Họ còn công bố một số tài liệu được Sam Bankman-Fried soạn thảo trong khoảng thời gian này, khi đó cựu CEO FTX đặt tự vấn bản thân về lý do những nhân viên của mình nhận tội.

Kết thúc phiên chất vấn

Sam Bankman-Fried là nhân chứng cuối cùng của phiên tòa, khi cả công tố viên và luật sư biện hộ đều không triệu tập thêm nhân chứng nào nữa.

Phiên tòa sẽ tiếp tục trong ngày 01/11 với phần tranh luận giữa bên công tố và luật sư biện hộ về cáo trạng đặt lên cựu CEO FTX để kết thúc phần xét xử.

Luật sư biện hộ một lần nữa yêu cầu bác bỏ cáo trạng, nhưng bị thẩm phán chủ tọa bác bỏ.

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68