CEO của sàn giao dịch tương lai Ex-digitex thừa nhận có tội vi phạm Luật bảo mật ngân hàng

Adam Todd, người sáng lập và cựu CEO của sàn giao dịch tương lai Digitex, đã thú nhận tại tòa liên bang vì không thiết lập chương trình chống rửa tiền tại công ty.

Theo thông báo của Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ cho Quận Nam Florida vào ngày 7 tháng 5, cho biết Todd đã thừa nhận có tội "dẫn đến việc" Digitex vi phạm Luật Bảo mật Ngân hàng. Các cơ quan chức năng đã truy na cựu CEO vào tháng 2. Theo cáo buộc, Todd đã vận hành một nền tảng tương lai chưa đăng ký cho khách hàng Mỹ từ năm 2018 đến năm 2022, không thực hiện và duy trì chương trình chống rửa tiền và chương trình Biết Khách hàng (KYC).

Theo Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ, Todd có thể phải đối mặt với tù 5 năm và phải trả phạt 250.000 đô la. Mặc dù bị truy tố ở một quận liên bang khác, cựu CEO Binance Changpeng Zhao đã thừa nhận tội các cáo buộc tương tự vào tháng 11 năm 2023. Vào tháng 4, Zhao đã bị kết án 4 tháng tù. Ngày báo cáo của anh vẫn chưa được lên lịch.

Văn phòng Công tố viên Hoa Kỳ không công bố ngày xét xử của Todd. Theo hồ sơ LinkedIn của anh, anh từ chức làm CEO của sàn giao dịch vào tháng 10 năm 2022 và từ tháng 2 năm 2023 đã làm việc làm nhà phát triển chính tại Digitex Games.

Liên quan:Giám đốc điều hành Binance bị bắt không tội ở Nigeria

Todd đã thông báo vào năm 2020 rằng sẽ không có "yêu cầu xác minh danh tính KYC nào" sau một vụ vi phạm dữ liệu tại Digitex. Một nhân viên cũ của sàn giao dịch đã lấy cắp thông tin từ nhiều hộ chiếu và giấy phép lái xe của người dùng.

Digitex tuyên bố vào thời điểm đó đã chặn IP Mỹ và yêu cầu người dùng xác nhận họ không đặt cư trú tại Hoa Kỳ. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Hợp Đồng (CFTC) đã kiện Todd và Digitex vào năm 2022, giành chiến thắng trong vụ kiện vào năm sau với một quyết định cho 16 triệu đô la tiền hoàn lại và phạt.

Tạp chí:Các cơ quan chức năng Mỹ đang nâng cao áp lực về tội phạm liên quan đến tiền điện tử