Điều cần biết về Luật Crypto Thổ Nhĩ Kỳ trước khi nó được giới thiệu

Trong tháng 1, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek thông báo rằng pháp lý tiền điện tử địa phương đã gần hoàn tất. Nhiều người kỳ vọng quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bắt đầu quy định thị trường tiền điện tử vào đầu năm 2024, nhưng dự luật vẫn chưa được giới thiệu.

Vì sự im lặng pháp lý về tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể khiến nhiều người tự hỏi dự luật sẽ ra mắt khi nào và tình hình hiện tại của quy định tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào, Coincuatui đã nói chuyện với một số người hâm mộ ngành công nghiệp địa phương để làm rõ một số vấn đề.

Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số quy định tiền điện tử “nhẹ”

Theo Ismail Hakki Polat, một người hướng dẫn tiền điện tử địa phương, hiện có "rất ít quy định" hướng đến tiền điện tử tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng quốc hội không thiết lập chúng.

Thổ Nhĩ Kỳ có hai quy định chính liên quan đến tiền điện tử:  Một được khởi xướng bởi Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2021, mà cấm người dùng tiền điện tử thực hiện thanh toán bằng tiền điện tử như Bitcoin vì các tài sản đó không phải là đồng tiền hợp pháp.

“Vì nó không phải là một quy định được thông qua bởi quốc hội, không ai biết hậu quả, hình phạt và tiền phạt của việc vi phạm các quy tắc này”, Polat nói với Coincuatui. “Hãy nói, quy định này không có cơ sở thực tế,” anh thêm.

Quy định thứ hai liên quan đến các biện pháp chống rửa tiền (AML) và hoạt động dưới sự giám sát của cơ quan tình báo tài chính của Bộ Tài chính, Bảng điều tra tội phạm tài chính, còn được biết đến với tên gọi khác là MASAK.

Quy định này yêu cầu các sàn giao dịch thu thập một số dữ liệu Xác định Khách hàng (KYC) từ người dùng để ngăn chặn các hoạt động phi pháp như rửa tiền và tài chính khủng bố.

“SPK nói mọi người hoặc mọi cơ sở có liên quan đến quyền lực không được giao dịch tiền điện tử,” Kaya nói, thêm rằng điều này bao gồm các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà môi giới và những người khác. Anh nhấn mạnh rằng quy định này “rất cũ” khi CMB đã ban hành hướng dẫn này vào năm 2018.

Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường giao dịch tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ là một nền kinh tế tiền điện tử toàn cầu quan trọng và là một trong những quốc gia có tỷ lệ áp dụng tiền điện tử cao nhất trên thế giới.

Theo dữ liệu từ Chainanalysis, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường tiền điện tử lớn thứ tư trên thế giới về khối lượng giao dịch ước lượng 170 tỷ USD, vượt trước các quốc gia như Nga, Canada, Việt Nam, Thái Lan và Đức.

Vào tháng 9 năm 2023, đồng tiền quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ, lira, trở thành cặp giao dịch tiền điện tử đứng đầu trên Binance, chiếm 75% tổng khối lượng giao dịch fiat. Sự kiện này được cho là do có một lượng lớn các nhà đầu tư tiền điện tử của vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ.

Một số nghiên cứu cho biết tỷ lệ áp dụng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng gấp đôi trong vài năm qua, đạt 40%. Nghiên cứu đó cho rằng hai trong mỗi năm công dân Thổ Nhĩ Kỳ có tiền điện tử.

“Số lượng nhà đầu tư tiền điện tử Thổ Nhĩ Kỳ ước lượng là 20 triệu, trong số 85 triệu dân số của đất nước chúng tôi,” Polat cho biết.

Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ muốn áp dụng quy định tiền điện tử vào năm 2024?

Dự luật tiền điện tử được kỳ vọng của Thổ Nhĩ Kỳ được thiết lập để giúp đất nước thoát khỏi “danh sách xám” của Financial Action Task Force (FATF) liên quan đến các biện pháp chống rửa tiền (AML). Cơ quan quản lý đã đặt Thổ Nhĩ Kỳ vào “danh sách xám” của mình vào tháng 10 năm 2021 vì quy định không cân xứng về quản lý sector tổ chức phi lợi nhuận.

Theo Polat, Thổ Nhĩ Kỳ cần giải quyết 39 mục tiêu hành động để được nâng cấp từ “danh sách xám” của FATF, trong đó có một trong số đó liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. FATF yêu cầu các quốc gia tuân thủ khung cảnh của mình để đảm bảo rằng tài sản ảo không được sử dụng cho các hoạt động tội phạm.

Luật tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải quyết các vấn đề của sàn giao dịch tiền điện tử, thuế và hơn thế nữa

Dự luật pháp lý tiền điện tử sắp tới của Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu sẽ giải quyết quy định và cấp phép cho các sàn giao dịch tiền điện tử.

Quy định sẽ định nghĩa các trách nhiệm và trách nhiệm của các sàn giao dịch, được gọi là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASPs) theo khung cảnh của FATF. Luật cũng sẽ tập trung vào các tiêu chuẩn liên quan đến việc bảo quản an toàn, hoặc việc lưu trữ tài sản tiền điện tử bởi VASPs để đảm bảo bảo vệ tối đa cho các nhà đầu tư.

Mặt đáng chú ý về bảo vệ nhà đầu tư trở thành một vấn đề nóng ở Thổ Nhĩ Kỳ sau sự thất bại của một sàn giao dịch tiền điện tử lớn địa phương tên là Thodex. Sàn giao dịch Thodex đột ngột dừng hoạt động giao