Tòa án Nigeria hoãn phiên xử vụ rửa tiền của Binance và các cấp quản lý

Phiên xử của Tigran Gambaryan, một cấp quản lý của Binance bị giam giữ tại Nigeria từ tháng 2, đã được hoãn lại cho đến ngày 17 tháng 5 sau một sự trì hoãn khác tại tòa án.

Theo báo cáo của Reuters ngày 2 tháng 5, các luật sư đại diện cho Binance cho biết họ chưa nhận được tài liệu cần thiết để tiến hành vụ án rửa tiền liên quan đến công ty, Gambaryan và quản lý khu vực Nadeem Anjarwalla. Phiên xử dự kiến ​​bắt đầu vào ngày 2 tháng 5, nhưng một thẩm phán đã hoãn các thủ tục cho đến ngày 17 tháng 5 để cho phép nhóm luật sư xem xét các tài liệu.

Phiên xử này là riêng biệt với các cáo buộc trốn thuế áp dụng đối với Binance, Gambaryan và Anjarwalla do Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính Nigeria đưa ra. Tất cả các bên đã thừa nhận không có tội trong vụ án rửa tiền. Một phiên tòa bảo lãnh cho Gambaryan được lên lịch vào ngày 17 tháng 5.

Anjarwalla và Gambaryan đến Nigeria vào tháng 2 để giải quyết các cáo buộc rằng Binance đã can thiệp vào đồng tiền địa phương của quốc gia, đồng naira. Cơ authorities đã giam giữ và buộc tội cả hai đàn ông với các tội danh trốn thuế và rửa tiền, nhưng Anjarwalla đã bỏ trốn khỏi tù và vượt biên đến Kenya, nơi ông giữ quốc tịch ngoài Liên minh Anh. Interpol báo cáo vào ngày 30 tháng 4 rằng quá trình dẫn độ Anjarwalla đang tiến triển.

Có liên quan: Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù, Sam Bankman-Fried nhận 25 năm tù — Tại sao?

Nhiều người đã chỉ trích các cáo buộc của chính phủ Nigeria là không có cơ sở. Các cơ quan chức năng của đất nước đã giữ giữ cả hai cán bộ khi Binance thông báo rằng họ dự định dừng tất cả các giao dịch bằng naira, đặt ra câu hỏi về thời điểm bắt giữ. Binance cho biết Gambaryan không có “quyền quyết định” tại công ty tiền điện tử.

Trong một phiên xét xử hình sự khác tại Hoa Kỳ, một thẩm phán đã kết án cựu CEO của Binance Changpeng Zhao 4 tháng tù vào ngày 30 tháng 4 sau khi ông đã thú nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền. Dự kiến Zhao sẽ báo cáo tới một cơ sở ở Oregon hoặc Washington vào một ngày xác định sau.

Tạp chí: Bí mật pha ngọt của nhóm Lazarus tiết lộ — Phân tích vụ hack tiền điện tử