Người đồng sáng lập BitMEX phải đối mặt với vụ kiện về bàn giao dịch 'God Access', tòa án quyết định
Thẩm phán Quận Andrew Carter nói rằng Benjamin Delo "đã đóng vai trò trung tâm" trong một kế hoạch được cho là sử dụng thông tin khách hàng để can thiệp vào giá trị trên sàn giao dịch.
Người đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, Ben Delo, sẽ phải đối diện với một vụ kiện tập đoàn từ người dùng sàn giao dịch sau khi một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ quyết định rằng ông là người quan trọng trong một âm mưu can thiệp vào giá cả.
Delo, một công dân Anh, đã yêu cầu bác bỏ vụ kiện vào tháng 5 năm trước, tuyên bố rằng tòa án Mỹ không có thẩm quyền đối với ông - nhưng Thẩm phán Tòa án Quận New York, Andrew Carter, đã bác bỏ điều đó trong một quyết định ký ngày 3 tháng 4 và được công bố vào ngày 8 tháng 4.
“Đấu tranh đã đề xuất rằng Delo đã cố ý với lợi ích của diễn đàn - Hoa Kỳ,” Thẩm phán Carter viết.
Quyết định cho biết Delo "đã đóng vai trò trung tâm" trong những nỗ lực định giá được cho là can thiệp và đã "suy luận và thiết kế" một hệ thống thanh lý cho phép BitMEX "suy luận từ việc can thiệp.”
Một nhóm người dùng BitMEX đã nộp đơn kiện vào tháng 4 năm 2020 đối với BitMEX và những người đồng sáng lập Delo, Arthur Hayes và Samuel Reed, tuyên bố rằng họ đã có một bàn giao dịch có "God Access" đến tài khoản khách hàng BitMEX.
Bộ ba đã sử dụng thông tin khách hàng để xác định những chuyển động trên thị trường sẽ thanh lý số lượng người dùng cao nhất - điều này sẽ mang về cho sàn giao dịch một lợi nhuận - và sẽ tiến hành giao dịch để làm cho điều đó xảy ra, đơn kiện tuyên bố.
BitMEX tiết lộ bàn giao dịch vào tháng 4 năm 2018 sau áp lực từ một nhà phân tích độc lập, quyết định nói. Sàn giao dịch cho biết bàn giao dịch đó là một vai trò làm thị trường trung lập nhưng đơn kiện tuyên bố BitMEX vẫn tiếp tục giao dịch chống lại khách hàng trên các tài khoản burner.
Ngoài việc thiết kế hệ thống thanh lý của BitMEX, Thẩm phán viết trong đơn kiện rằng Delo đã đóng vai trò tại sàn giao dịch có nghĩa là ông sẽ phê duyệt "các quyết định tài chính và giao dịch quan trọng,” bao gồm vận hành của bàn giao dịch.
“Delo cá nhân đã giao dịch trên nền tảng, hưởng lợi từ những lợi thế chưa được tiết lộ này,” quyết định ghi.
Có liên quan:Đội ngũ quản lý quỹ của SushiSwap có vẻ nhất quán, mặc dù tranh cãi gay gắt
Vào ngày 3 tháng 4, Thẩm phán Carter từ chối một đề xuất bác bỏ từ BitMEX và công ty mẹ của nó HDR Global Trading đặt tại Seychelles vì tìm thấy rằng đơn kiện "đã đủ tiêu chí" cho thấy rằng bàn giao dịch hoạt động từ văn phòng của BitMEX tại Manhattan.
Delo đã bị kết án 30 tháng án treo vào tháng 6 năm 2022 sau khi thừa nhận tội vào tháng 2 cùng năm đó vì không duy trì chương trình chống rửa tiền tại BitMEX vi phạm Đạo luật Bí mật ngân hàng (BSA).
Hayes và Reed cũng đã thừa nhận tội bên cạnh Delo. Hayes được thi hành 30 tháng án treo với sáu tháng tù tại gia, trong khi Reed được thi hành 18 tháng án treo.
Rủi ro gửi tiền:Các sàn giao dịch tiền điện tử thực sự làm gì với tiền của bạn?
Nguồn: Cointelegraph
