Các Công Ty Crypto Sẽ Đối Mặt Với Nhiều Biện Pháp Trừng Phạt Trong Vòng 2 Năm Tới - Chủ Tịch Cftc

Rostin Behnam, chủ tịch của Cơ quan Giao dịch Hàng hóa Nông nghiệp Hoa Kỳ (CFTC), kỳ vọng các cơ quan quản lý trong nước sẽ tiếp tục truy quét các công ty tiền điện tử miễn là thị trường thu hút sự quan tâm từ các nhà đầu tư.

Nói tại Hội nghị Toàn cầu 2024 vào ngày 6 tháng 5, Behnam nói rằng mặc dù "có những sự kiện xấu" vào năm 2022, đã gây ra sự suy thoái thị trường và hàng loạt công ty tuyên bố phá sản, thị trường tiền điện tử vẫn tiếp tục phát triển và thu hút các nhà đầu tư và doanh nhân. Ông không nói cụ thể liệu CFTC hay Ủy ban giao dịch Công ty (SEC) sẽ đứng sau các biện pháp trừng phạt để bảo vệ các nhà đầu tư, nhưng cả hai cơ quan quản lý đều có các vụ kiện đang diễn ra chống lại nhiều công ty Crypto.

"Chúng ta sẽ có thể thấy trong vòng 6 đến 18 tháng, hoặc 6 đến 24 tháng tới, một chu kỳ mới về các biện pháp trừng phạt do chu kỳ tăng giá và sự quan tâm của nhà đầu tư lẻ," chủ tịch CFTC nói. "Mà không có một khung pháp lý, mà không có sự minh bạch đó, mà không có những công cụ mà chúng tôi thường sử dụng, như các nhà quản lý, bạn sẽ tiếp tục thấy gian lận và chi phối này."

Behnam đồng ý với một người dẫn chương trình rằng việc các nhà lập pháp Hoa Kỳ đưa các công ty Crypto vào khung pháp lý là hành động đúng đắn. Các thành viên Hạ viện đang chờ một cuộc bỏ phiếu tại hội nghị để làm rõ vai trò của SEC và CFTC trong tài sản số, đã chuyển ra khỏi ủy ban vào tháng 7 năm 2023.

Liên quan: Ủy viên CFTC cảnh báo về việc vi phạm quyền lực của SEC trong vụ KuCoin

Theo bản báo cáo của Cornerstone Research công bố vào tháng 1, số vụ kiện liên quan đến tiền điện tử bị đưa ra bởi SEC vào năm 2023 là cao nhất kể từ năm 2013. Người quản lý có các vụ kiện đang chờ giải quyết với các công ty tiền điện tử Hoa Kỳ, bao gồm Kraken, Binance và Coinbase, và phát hành một Wells notice — thường là tiền đề cho một hành động trừng phạt — cho Robinhood Crypto vào ngày 4 tháng 5.

Behnam nói vào tháng 10 rằng khoảng một phần ba các hành động trừng phạt mà CFTC đã định chống lại các công ty Crypto diễn ra vào năm 2023. CFTC báo cáo vào tháng 11 rằng họ đã khởi xướng 47 vụ kiện trong lĩnh vực hàng hóa tài sản số, với các vụ kiện bao gồm như với cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried và cựu Giám đốc điều hành của Celsius Alex Mashinsky. Ủy ban cũng là một bên tham gia vào thỏa thuận 4.3 tỷ USD giữa Binance và các cơ quan Hoa Kỳ vào tháng 11.

Tạp chí: Các cơ quan thực thi Luật pháp Hoa Kỳ đang gia tăng sức ép lên tội phạm liên quan đến tiền điện tử