Cơ quan thực thi pháp luật Ấn Độ hợp tác với Binance để bắt phá vụ án lừa đảo ứng dụng

Theo một báo cáo được đăng bởi tờ báo Hindu, ứng dụng trò chơi trực tuyến E-Nugget đã có các loại tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la được lưu trữ trong 70 tài khoản ví tiền điện tử khác nhau trải qua ba sàn giao dịch tiền điện tử.

ED liên hệ với các sàn giao dịch này để khóa địa chỉ ví và chuyển tài sản tiền điện tử sang ví của cơ quan.

Ứng dụng đã trình bày một cơ hội đầu tư hấp dẫn với nhiều trò chơi có tiền thật hấp dẫn cung cấp hoa hồng lớn và được thiết kế để người dùng đặt cược. Tuy nhiên, khi tiền được đầu tư, ứng dụng đột ngột mất tích, khiến các nhà đầu tư bất động và không thể lấy lại tiền của họ.

Liên quan: Sàn giao dịch hàng đầu của Úc có thể chấp nhận Bitcoin ETF cố định trong năm nay: Báo cáo

Cơ quan đã kết án và tịch thu tài sản có giá trị trên 163 crores (19,5 triệu đô la), bao gồm tiền mặt, tiền điện tử, số dư tài khoản và không gian văn phòng.

Ứng dụng lừa đảo lần đầu tiên nằm dưới tầm ngắm vào năm 2022 khi một số quỹ từ công ty đã được đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Các điều tra của ED đã tìm thấy 2.500 tài khoản ngân hàng giả mạo trị giá 19 crores (2,2 triệu đô la) được tìm thấy.

Kẻ mưu đồ nghi ngờ, Aamir Khan, đã bị bắt giữ cùng với đồng phạm Romen Agarwal và hiện đang trong tù.

Do tiền được chuyển bằng tài sản kỹ thuật số, các cơ quan thực thi pháp luật đã quản lý để theo dõi, sau đó là đóng băng và tịch thu nó.

Mặc dù các nhà phê bình thường cố gắng chỉ vào việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, bản chất của blockchain khiến nó rất khó để làm sạch tiền sau khi được xác định. Trong nhiều trường hợp, các sàn giao dịch tiền điện tử đã truy xuất và đóng băng các quỹ liên kết với các hoạt động tội phạm.

Ví dụ nổi bật nhất về tính minh bạch và tại sao khó để rửa tiền bằng tài sản kỹ thuật số về vụ hack Bitfinex năm 2016.

Hacker đã đánh cắp 119.756 Bitcoin từ sàn giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, các thủ phạm của vụ tấn công cuối cùng đã bị bắt và bắt giữ vào năm 2022 khi cố gắng để rửa tiền.

Coincuatui đã liên hệ với Binance và ZebPay để nhận nhận xét nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Tạp chí: Nhận Bitcoin hoặc chết yêu thôi: Tại sao ngôi sao hip hop yêu thích tiền điện tử