Nhà Phát Triển Tornado Cash Đệ Đơn Kháng Cáo Hậu Bị Kết Án Rửa Tiền

Không chấp nhận bản án 64 tháng tù từ chính quyền Hà Lan, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã đệ đơn kháng cáo.

Nhà phát triển Tornado Cash đệ đơn kháng cáo hậu bị kết án rửa tiền

Theo đại diện phát ngôn từ toà án, nhà phát triển Tornado Cash Alexey Pertsev đã đệ đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm Hà Lan s-Hertogenbosch sau khi bị kết tội rửa tiền vào ngày 14/05.

Toà án Hà Lan hiện chưa tiết lộ có chấp nhận đơn kháng cáo hay không và có thể mất vài tháng trước khi phiên điều trần đầu tiên diễn ra dựa trên tình hình hiện tại.

Như Coincuatui tường thuật, Alexey Pertsev đã bị kết án 64 tháng tù cho tội danh rửa 1,2 tỷ USD tài sản bất hợp pháp trong thời gian dự án hoạt động từ tháng 07/2019 đến tháng 08/2022.

Theo phán quyết tại thời điểm đó:

“Tornado Cash tạo điều kiện cho tội phạm muốn rửa tiền. Đó là lý do tại sao tòa án buộc tội bị cáo có liên quan đến hoạt động rửa tiền."

Trước đó vào tháng 08/2022, toà án Hà Lan đã bắt giữ nhà phát triển Tornado Cash vào thời điểm mà dự án bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách đen. 

Theo bản cáo trạng được nêu ra trước phiên tòa, trong đó cho biết từ ngày 09/07/2019 đến ngày 10/08/2022, Alexey Pertsev đáng lẽ ra nên nghi ngờ nguồn gốc của những hành vi giao dịch bất hợp pháp trên nền tảng Tornado Cash.

Không chỉ “cha đẻ" bị kết án tại Hà Lan, Tornado Cash còn đối mặt với những cáo buộc rửa tiền từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Vào ngày 29/04/2024, các công tố viên đã tái lập quan điểm nhà sáng lập Tornado Cash tiếp tay cho việc rửa tiền.

Theo đó, DOJ đã cáo buộc rằng Tornado Cash là công cụ chính hỗ trợ nhóm hacker Lazarus từ Triều Tiên “tẩu tán" số tiền 100 triệu USD đánh cắp được từ việc tấn công cầu nối Horizon của Harmony. Nhóm Lazarus cũng bị cáo buộc đến vụ hack vào mạng Ronin của Axie Infinity trị giá 622 triệu USD và hàng loạt các vụ trộm tiền mã hoá lớn khác.

Hai nhà phát triển Tornado Cash là Roman Storm và Roman Semenov cũng phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt ở Hoa Kỳ. Theo đó, ông Roman Storm sẽ ra tòa vào tháng 9/2024 sau khi bị bắt vào năm ngoái, nhà sáng lập còn lại là Roman Semenov hiện vẫn còn ngoài vòng pháp luật.

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68