‘Các sàn giao dịch tiền điện tử’ không đủ điều kiện ở Hàn Quốc sẽ bị đuổi việc
‘Các sàn giao dịch tiền điện tử’ không đủ điều kiện ở Hàn Quốc sẽ bị đuổi việc bắt đầu từ năm nay.
- Các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc đã được cảnh báo.
- Cục Tình báo Tài chính (FIU) công bố các đề xuất nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch ‘không đủ điều kiện’.
- Các đề xuất sẽ được triển khai bắt đầu từ năm nay.
Trong một động thái quyết định, Cục Tình báo Tài chính (FIU) đã đề xuất kế hoạch đuổi việc các sàn giao dịch tiền điện tử ‘không đủ điều kiện’ ở Hàn Quốc bắt đầu từ năm nay.
FIU công bố đề xuất vào ngày 12 tháng 2 trong khuôn khổ ‘Kế hoạch làm việc 2024 của mình.’ Sự phát triển đến khi các sàn giao dịch tài sản ảo được chính phủ chấp thuận ba năm trước sẽ phải đăng ký lại trong nửa cuối năm nay.
Luật mới cho các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc
Theo một báo cáo địa phương báo cáo, FIU dự định tăng cường kiểm tra và thanh tra các sàn giao dịch tài sản ảo để chuẩn bị triển khai một khung hình pháp lý toàn diện dưới Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản ảo vào tháng 7.
Trong kế hoạch đó, FIU tìm kiếm kiểm tra các sàn giao dịch tiền điện tử Hàn Quốc để đánh giá các rủi ro rửa tiền, biện pháp bảo vệ người dùng và khả năng hoạt động trên thị trường won. Các sàn giao dịch không đạt được tiêu chuẩn nhất định sau kiểm tra sẽ bị coi là ‘không đủ điều kiện’ và bị đuổi việc khỏi đất nước.
Cùng lúc, FIU sẽ cố gắng ngăn chặn các sàn giao dịch tài sản ảo ‘không phù hợp’ khỏi vào thị trường nội địa bằng cách mở rộng phạm vi của các mục tiêu kiểm tra.
“Chúng tôi dự định mở rộng phạm vi xem xét báo cáo từ các nhà điều hành kinh doanh và các cán bộ điều hành đến các cổ đông lớn, mở rộng phạm vi luật để loại trừ những người có lịch sử vi phạm trong số yêu cầu xem xét, và thêm các yêu cầu về xếp hạng xã hội như vỡ nợ,” FIU tuyên bố.
FIU cũng đề xuất giới thiệu một hệ thống đình chỉ giao dịch phòng ngừa được khuyến nghị bởi Tổ chức Hành động Tài chính (FATF). Theo báo cáo, hệ thống này ‘nhanh chóng phát hiện tội phạm’ bằng cách đình chỉ các giao dịch đáng ngờ tại các giai đoạn trước khi khởi tố điều tra.
Đọc vì sao Hàn Quốc muốn xem xét các điều hành tiền điện tử:
Hàn Quốc Muốn Xem Xét Các Điều Hành Tiền Điện Tử Bắt Đầu Từ Tháng 3
Để biết tin tức mới nhất về luật bảo vệ người dùng tiền điện tử của Hàn Quốc:
Hàn Quốc Đe Dọa Bọn Tội Phạm Tiền Điện Tử Với Án Tù Chung Thân
