Tòa án Nigeria đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của vị quản lý Binance Tigran Gambaryan vì có nguy cơ bỏ trốn tương tự người đồng nghiệp Nadeem Anjarwalla.
Quản lý Binance bị Nigeria từ chối tại ngoại vì sợ bỏ trốn giống người đồng nghiệp
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông địa phương Punch Newspapers, Thẩm phán Emeka Nwite thuộc Tòa án Liên bang Nigeria ở Abuja đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của ông Tigran Gambaryan - Giám đốc phòng chống rửa tiền Binance, người bị chính quyền Nigeria giam giữ từ tháng 2 với các cáo buộc rửa tiền và vi phạm thuế tại Nigeria.
Nguyên nhân từ chối được vị thẩm phán này cho biết, phía bên công tố viên lập luận Gambaryan có nguy cơ bỏ trốn sau khi được tại ngoại - điều tương tự đã xảy ra đối với ông Nadeem Anjarwalla, vị quản lý Binance trốn thoát hồi tháng 3, được tìm thấy tại Kenya và đang đối mặt với án dẫn độ.
Không chỉ vậy, dựa trên một số yếu tố bao gồm bản chất phạm tội và mức độ nghiêm trọng, Thẩm phán Emeka Nwite cho rằng "sẽ không khôn ngoan khi cho phép tại ngoại ông Tigran Gambaryan thời điểm này".
Đây là phiên tòa xét xử mới nhất của vị Giám đốc tội phạm tài chính Binance về tội danh rửa tiền 35 triệu USD. Trong phiên tòa trước đó vào ngày 08/04/2024, Tigran Gambaryan kiên quyết không nhận tội và sẽ đấu tranh pháp lý với chính quyền nước sở tại.
𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐧𝐢𝐞𝐬 𝐁𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐱𝐞𝐜𝐮𝐭𝐢𝐯𝐞, 𝐆𝐚𝐦𝐛𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧 𝐛𝐚𝐢𝐥 https://t.co/Lrv5uODbZr pic.twitter.com/lBNdfYLh6k
— Punch Newspapers (@MobilePunch) May 17, 2024
Như Coincuatui đã đưa tin, ông Tigran Gambaryan đại diện Binance đến Nigeria để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch tiền mã hóa với chính phủ hồi cuối tháng 02/2024.
Xui rủi thay, Chính phủ Nigeria cùng thời điểm đã đòi khoản bồi thường tối thiểu 10 tỷ USD từ sàn giao dịch tiền mã hoá hàng đầu này với lý do "gián tiếp gây ảnh hưởng đến sự mất giá của đồng nội tệ Naira thông qua đầu cơ crypto, rửa tiền lên đến hàng tỷ đô, và trốn thuế". Sau đó, giới chức Nigeria đã bắt giam 2 quản lý Binance đang có mặt tại đây nhằm gây áp lực lên sàn tiền mã hóa lớn nhất thế giới.
Nadeem Anjarwalla được cho là đã trốn thành công khỏi Nigeria vào tháng 3 bằng hộ chiếu Kenya được che giấu, sau khi "lấy cớ" tham gia buổi cầu nguyện Ramadan tại một nhà thờ Hồi giáo địa phương.
Về phía mình, Binance yêu cầu Nigeria không được quy trách nhiệm cho người quản lý đang bị giam giữ, và bày tỏ sự thất vọng đối với hành động từ phía Chính quyền sở tại:
"Chúng tôi rất thất vọng đối với trường hợp của ông Tigran Gambaryan, người không có quyền ra quyết định đại diện cho công ty, nhưng vẫn bị giam giữ. Phần lớn thời gian cuộc đời, Tigran cống hiến cho dịch vụ công và chống tội phạm. Những cáo buộc chống lại ông ấy hoàn toàn vô căn cứ. Ông ấy nên được trả tự do trong khi các cuộc thảo luận giữa Binance và quan chức chính phủ Nigeria vẫn đang diễn ra".
Trong bài blog vào ngày 07/05, CEO Binance Richard Teng gọi Gambaryan là "người bạn và người đồng nghiệp yêu dấu", thậm chí còn đích thân kêu gọi Nigeria trả tự do cho ông Gambaryan, nhấn mạnh rằng việc bắt bớ này sẽ tạo ra "một tiền lệ nguy hiểm". Teng cũng tạo hashtag #BringTigranHome (đưa Tigran về nhà).
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Nguồn: Coin68
Xem thêm
