Bitcoin Whales là gì và làm thế nào để nhận biết chúng

Bitcoin Whales là gì?

Bitcoin whales là những người hoặc tổ chức sở hữu lượng Bitcoin đồ sộ có khả năng ảnh hưởng đến thị trường thông qua các chiến lược giao dịch của họ.

Thuật ngữ “Bitcoin whale” thông tục được sử dụng để chỉ người sở hữu có số lượng lớn so với các bên tham gia nhỏ hơn, thường được gọi là “cá bé” trong thị trường. Người sở hữu của ví tiền điện tử hoặc cụm ví tiền đựơc điều khiển bởi một thực thể có thể là cá nhân hoặc một nhóm đang gom vốn để đầu tư lớn.

Việc sở hữu lượng lớn của họ đã được tích luỹ thông qua việc đào tạo, các khoản đầu tư sớm và phương pháp khác. Whale có quyền truy cập vào lượng Bitcoin đáng kể, điều này khiến họ có khả năng can thiệp vào thị trường bằng việc mua bán tài sản có ý nghĩa hoặc bán ra gây ra biến động giá. Sự phong phú của các whale và biến động cực đoan thường được liên kết trong không gian tiền điện tử.

Cần bao nhiêu tiền để trở thành Bitcoin whale?

Một cá nhân hoặc tổ chức được coi là một "Bitcoin whale" nếu họ sở hữu một lượng lớn Bitcoin; tuy nhiên, ngưỡng cho phân loại này không được xác định. Ngưỡng được công nhận rộng rãi để được coi là một Bitcoin whale đứng ở mức 1,000 BTC. Ngưỡng này thường được dẫn như một loại tiêu chuẩn bởi các công ty phân tích tiền điện tử như Glassnode, khi xác định các thực thể mạng (cụm địa chỉ) với tối thiểu 1,000 Bitcoin.

Kể từ tháng 3 năm 2024, phân phối sở hữu Bitcoin được tập trung rất nhiều. Chỉ có ba địa chỉ Bitcoin giữ giữa 100,000 và 1 triệu BTC, tổng cộng 577,502 BTC. 108 chủ sở hữu lớn tiếp theo sở hữu tổng cộng 2,437,765 BTC, với lượng cryptocurrency cá nhân dao động từ 10,000 đến 100,000 BTC. Cùng nhau, 111 địa chỉ giàu có này chiếm khoảng 15.34% tổng cung cấp Bitcoin.

Tại sao Bitcoin whales ảnh hưởng đến thị trường?

Whales có ảnh hưởng đáng kể đến động lực thị trường của nó. Việc sở hữu lượng lớn của họ cho họ quyền lực để chi phối cung và cầu của Bitcoin, kích hoạt biến động giá với các giao dịch của họ. Khi whales tăng lượng Bitcoin sở hữu, giá thường tăng, trong khi bán ra phần của tài sản của họ có thể dẫn đến sự giảm giá.

Với việc sở hữu lượng lớn tiền điện tử, các whale tiền điện tử có thể tạo ra sự khan hiếm, tăng cầu và giá trị. Giao dịch lớn của whales có thể kích hoạt biến động giá đáng kể, hướng dẫn các hành động của các trader khác.

Các whales thường hoạt động trong tầm mắt công chúng, ví dụ như các ví tiền của họ được theo dõi bởi cộng đồng giao dịch rộng lớn hơn. Do đó, quyết định giao dịch của họ hoặc những động thái dự kiến có thể gây ra biến động giá lớn khi traders làm theo.

Một số Bitcoin whales chọn lựa giao dịch OTC (trên quầy) tiền điện tử để giảm thiểu ảnh hưởng vào giá, trong khi các whales khác sử dụng sàn giao dịch để can thiệp vào thị trường bằng cách tạo ra các mua hoặc bán lớn.

Chiến lược giao dịch nào mà Bitcoin whales sử dụng?

Các Whale tiền điện tử nổi bật so với nhà đầu tư bình thường bởi họ nhìn nhận dài hạn về thị trường tiền điện tử và thường sử dụng các chiến lược đầu tư tiên tiến.

Nhập nhằng thị trường

Các người chơi Bitcoin lớn đôi khi tham gia vào các kế hoạch pump-and-dump, trong đó bao gồm việc mua lượng lớn Bitcoin một cách đột ngột để tăng giá và sau đó bán ra với lợi nhuận, để lại cho các nhà đầu tư khác phải chịu thiệt hại.

Ngoài ra, họ có thể lan truyền tin đồn trên mạng xã hội để tăng cường sự quan tâm và thúc đẩy giá để thu hút các nhà đầu tư nhỏ vào giao dịch. Cuối cùng, Bitcoin whales bán ra, dẫn đến sự giảm giá và thua lỗ cho các nhà đầu tư nhỏ.

Tích luỹ

Whales có thể từ từ tích luỹ Bitcoin bằng cách mua hàng loạt nhưng có tính toán với giá thấp hoặc trong các đợt giảm thị trường. Theo thời gian, họ tăng lượng sở hữu Bitcoin bằng cách tận dụng cơ hội mua lượng lớn Bitcoin với giá ưu đãi.

Giữ lâu dài

Bằng việc giữ Bitcoin trong một khoảng thời gian dài, các whales có thể bảo vệ mình khỏi lạm phát hoặc lợi nhuận từ việc tăng giá trị của Bitcoin trong dài hạn có thể xảy ra.

Đa dạng hóa

Ngoài Bitcoin, một số whales đa dạng hóa lượng tiền điện tử của họ bằng cách đầu tư vào các tài sản số khác nhau để phân phối rủi ro và tiềm năng lợi nhuận từ nhiều lĩnh vực khác nhau của thị trường tiền điện tử.

Canh chốt và săn lùng lệnh

Khi các Bitcoin whales dự đoán giá sẽ giảm, họ có thể sử dụng các chiến lược ngắn hạn để bán số lượng lớn tiền điện tử, làm sợ hãi các nhà đầu tư nhỏ và hành động dẫn thị trường giảm giá thêm.

Ngược lại, họ có thể sử dụng chiến lược dài hạn bằng việc mua lượng Bitcoin theo thời gian, điều này sẽ tạo ra động lực tích cực và khuyến khích các nhà đầu tư nhỏ tham gia vào thị trường, từ đó đẩy giảm giá.

Săn lùng lệnh stop-loss

Săn lùng lệnh stop-loss bao gồm việc can thiệp chủ ý vào giá của Bitcoin để kích hoạt lệnh dừng lỗ của các nhà giao dịch khác, cho phép whales mua với giá giảm trước khi thị trường bouncing trở lại.

Làm thế nào để nhận biết một Bitcoin whale

Whales thường di chuyển tiền một cách bí mật, sử dụng các phương pháp sáng tạo để che giấu danh tính và số tiền họ sở hữu. Tuy nhiên, sự minh bạch của blockchain và các nền tảng Whale Alert khác nhau giúp xác định những chú cá voi này. Tuy nhiên, việc xác định họ đòi hỏi khám phá sâu lắng vào blockchain và theo dõi cẩn thận, được gọi là phân tích trên chuỗi.

Dưới đây là một số cách để nhận biết một Bitcoin whale đang hoặc chuẩn bị hoạt động gần đây