Những gian lận thoái vốn tiền điện tử là gì và cách bảo vệ chống lại chúng

Hiểu về những gian lận thoái vốn tiền điện tử

Hacker sử dụng tính ẩn danh của công nghệ blockchain để lừa đảo các nhà đầu tư không hoài nghi với lời hứa về lợi nhuận khổng lồ và các đột phá tiên tiến. Sau khi nhận tiền từ nhà đầu tư, những kẻ lừa đảo này biến mất, để lại một hệ lụy là niềm tin suy giảm và thiên tai tài chính. Hiểu cơ chế, động cơ và biểu hiện của những gian lận thoát tiền điện tử là rất quan trọng đối với những người tiếp cận cảnh quan tài chính đương đại này.

Làm thế nào những gian lận thoát tiền điện tử hoạt động?

Khi sự quan tâm tăng cao, những kẻ lừa đảo chuyển sự chú ý của họ sang việc huy động tiền thông qua các ủng hộ trực tiếp, bán hàng riêng hoặc cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) — tất cả đều cung cấp các đặc quyền đặc biệt và lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư sớm. Cám dỗ lựa chọn lợi nhuận lớn kết hợp với mạnh mẽ về marketing thúc đẩy các nhà đầu tư nhảy vào bản lề đầu tư của họ, tăng tốc độ phát triển của gian lận.

Vào tháng 11 năm 2017, Confido, một startup blockchain với mục tiêu cách mạng hóa các dịch vụ ủy thác truyền thống, biến mất sau khi huy động 375.000 đô la trong một ICO. Sự việc này nhấn mạnh các rủi ro đi kèm với ICOs, nơi nhà đầu tư thường tin tưởng quyền quản lí tiền cho các startup không được quản lý chặt chẽ.

Sự thoát khỏi ấn tượng của những kẻ lừa đảo khỏi dự án xảy ra ở cuối cùng. Đầu tư rơi rụng, liên kết truyền thông đóng lại, trang web mất điện, tiến triển dự án và lợi nhuận đã hứa biến mất, khiến nhà đầu tư chịu thiệt hại về tài chính.

Chiến thuật tâm lý được sử dụng bởi những kẻ lừa đảo thoái vốn

Sự thao túng tâm lý mà những kẻ lừa đảo thoái vốn sử dụng để lừa các nhà đầu tư vào bẫy của họ dựa nhiều vào khả năng tận dụng các thiên lệch nhận thức cơ bản và kích hoạt cảm xúc của họ.

Để lừa đảo nhà đầu tư, kẻ xấu trong lĩnh vực tiền điện tử hiệu quả tận dụng tự nhiên của con người. Họ sử dụng hiệu ứng theo đám đông để tạo ấn tượng rằng ý tưởng của họ được yêu thích và có sự ủng hộ rộng rãi, giúp họ trở nên như là các khoản đầu tư thông minh. Chiến lược lừa đảo này lạm dụng ước lượng bẩm sinh của chúng ta để theo đuổi bầy đàn.

Hơn nữa, họ tạo nên một cảm giác cấp thiết và khan hiếm bằng cách áp đảo nhà đầu tư tiềm năng bằng quảng cáo nhấn mạnh cơ hội ngắn ngủi để tham gia, thúc đẩy họ ra quyết định đầu tư vội vã và thường xuyên gây ra hậu quả tai hại.

Một trò chơi khác mà họ chơi là tạo ra vẻ uy thế bằng cách giả mạo chứng chỉ và khuyến nghị từ những cá nhân nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử để cho các kế hoạch của họ có uy tín không xứng đáng. Cuối cùng, họ tận dụng cảm xúc bất định của sợ hãi và tham lam.

Ứng với sự mong muốn lợi nhuận quá mức kết hợp với nỗi sợ mất lỡ một cơ hội được quảng cáo là cơ hội duy nhất trong đời, làm cho nhà đầu tư hành động đi ngược lại lý trí của bản thân. Những chiến lược này nhấn mạnh trò lừa dối tâm lý phức tạp được sử dụng trong những gian lận thoái vốn tiền điện tử.

Làm thế nào để nhận biết những gian lận thoát vốn

Để thành công trong việc điều hướng qua những vùng nước nguy hiểm của đầu tư tiền điện tử, người ta cần tỉnh táo và có khả năng nhận biết những tín hiệu hồi chuông báo động của các gian lận thoái vốn có thể. Các dự án dựa chủ yếu vào sự hấp dẫn của thị trường thường phả i điều chỉnh cho thiếu công nghệ hoặc sản phẩm chắc chắn trong lĩnh vực biến động của tiền điện tử, đặt ra các tín hiệu đỏ cho nhà đầu tư tiềm năng.

Việc ngay lập tức nảy sinh nghi ngờ về tính hợp lệ là sự thiếu thông tin có thể xác minh được về các đối tác, thành viên nhóm hoặc tình trạng hiện tại của sự phát triển dự án. Hơn nữa, phân tích cẩn thận về tokenomics của dự án có thể làm nổi bật các bất thường hoặc quy trình không khả thi trỏ vào rủi ro lừa đảo.

Các doanh nghiệp uy tín thường tôn trọng sự tự chủ của nhà đầu tư của họ, cho phép đánh giá cẩn thận tất cả các dữ liệu liên quan mà không sử dụng phương pháp ép buộc như thưởng hoặc ưu đãi về thời gian để thúc đẩy việc quyên góp. Ngược lại, các sáng kiến sử dụng những chiến lược này cho thấy họ yêu thích tạo ra sự lừa đảo hơn là chất lượng.

Hơn nữa, ý kiến của cộng đồng — thông qua diễn đàn, mạng xã hội và các trang đánh giá độc lập — là một chỉ báo hữu ích về tính hợp pháp của một dự án. Nhận xét từ những nguồn này có thể tiếp thị thông tin về tình hình của dự án, cung cấp một mức độ nghiên cứu phụ cần thiết cho những người lục lọi qua thế giới đầu tư tiền điện tử.

Chiến lược bảo vệ chống lại những gian lận thoái vốn tiền điện tử

Công nghệ phòng bị mạnh mẽ phải là ưu tiên hàng đầu của nhà đầu tư để chống lại nguy cơ bị gian lận thoát vốn tiền điện tử. Kiểm định hợp đồng thông minh là quan trọng; chỉ tài trợ cho các dự án mà mã nguồn của họ đã được kiểm tra kỹ lưỡng bởi các công ty đáng tin cậy. Sử dụng trình duyệt blockchain và phần mềm giám sát để giám sát hoạt động ví ti