"Ủy ban Chứng khoán Mỹ kiện công ty đào Bitcoin Geosyn, buộc tội các nhà sáng lập lừa đảo 56 triệu đô la"

Cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đã kiện Geosyn Mining và các nhà sáng lập của công ty vì tội lừa đảo người đầu tư 5,6 triệu đô la bằng cách nói dối về số lượng máy đào tiền điện tử mà công ty vận hành trong khi sử dụng tiền của khách hàng cho các chi phí cá nhân.

Vào ngày 24 tháng 4, kiện tại một tòa liên bang tại Fort Worth, Texas, SEC cho biết Geosyn, CEO Caleb Joseph Ward và cựu giám đốc điều hành Jeremy George McNutt đã lừa đảo khoảng 64 nhà đầu tư thông qua các hợp đồng dịch vụ được bán như chứng khoán từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022.

SEC cho biết các hợp đồng nhằm mua và vận hành các máy đào tiền điện tử thay mặt cho khách hàng với một khoản phí “được giả mạo” rằng Geosyn đã ký hợp đồng với các nhà cung cấp điện giá rẻ nhưng thực tế, chi phí này là "cao tới 40-50% so với" mức giá mà công ty thông báo cho khách hàng.

Ward và McNutt cũng nói dối với các nhà đầu tư về hoạt động của Geosyn, SEC cho biết. Nó cáo buộc rằng trong số 1.400 máy đào mà Geosyn đã ký hợp đồng dịch vụ để mua, công ty đã không mua 400 máy và “không bao giờ kích hoạt hầu hết các máy đào đã mua.”

Theo kiện của SEC, các hợp đồng của Geosyn nói với nhà đầu tư rằng họ có thể chọn loại tiền điện tử để đào, nhưng công ty từ chối yêu cầu để đào bất kỳ thứ gì khác ngoài Bitcoin.

SEC cho biết công ty đã trả các khoản thanh toán BTC cho nhà đầu tư để khiến họ “tin rằng các máy đào của họ đang hoạt động và sinh lợi khi chúng không hoạt động” và tạo ra “các tài liệu giả mạo” với “tỷ lệ sản xuất và lợi nhuận đào tạo ra là hư cấu.”

SEC cáo buộc rằng công ty đã kiếm được 320.000 đô-la từ việc đào BTC nhưng đã trả khoảng 354.500 đô-la cho nhà đầu tư. Để thu hồi khoảng cách này, McNutt đã mua Bitcoin và gửi cho Ward để chuyển tiếp cho nhà đầu tư, cơ quan quản lý tài chính nói.

SEC cũng cáo buộc Ward và McNutt lạm dụng khoảng 1,2 triệu đô la từ nguồn vốn của nhà đầu tư cho việc sử dụng cá nhân như bữa ăn, hộp đêm, kì nghỉ, súng, đồng hồ và phí pháp lý, bao gồm một trường hợp mà McNutt được cho là đã sử dụng thẻ tín dụng của công ty trong một “lễ cưới ở hộp đêm Las Vegas trị giá 20.000 đô la” cho Ward và một chuyến đi gia đình trị giá 49.000 đô la đến Disney World.

SEC cho biết Ward và McNutt đã sử dụng 22.000 đô la từ nguồn vốn của nhà đầu tư để mua một thiết bị đo cồn và các chi phí khác liên quan đến McNutt và một nhân viên của Geosyn bị bắt và kết án với cáo buộc lái xe sau khi uống rượu trong một hội nghị về tiền điện tử vào tháng 6 năm 2022.

Vào cuối năm 2022, nguồn vốn mới từ nhà đầu tư cạn kiệt và Geosyn chỉ còn dưới 1.900 đô la trong tài khoản — “không thể thu lợi vì không có các hợp đồng điện lợi với giá mà các bị cáo đã tuyên bố cho nhà đầu tư,” SEC nói.

Liên Quan: Cảnh báo của FBI về các công ty chuyển tiền tiền điện tử dường như nhắm vào các công ty trộn tiền

SEC cho biết vào tháng 10 năm 2022, McNutt rời bỏ và từ bỏ sở hữu. Ward được cho là đã liên lạc với cơ quan chức năng để báo McNutt vì biển thái “không tiết lộ các lạm dụng của mình,” cơ quan quản lý tài chính nói.

Với Geosyn trong “tình thế tài chính khốn cùng,” đầu năm 2023, Ward gửi email cho nhà đầu tư “lời khẩu hiệu IOU” cho số Bitcoin nợ và tháng 6 cho biết sẽ tiến hành đệ trình phá sản nhưng không bao giờ thực hiện, theo SEC.

Cơ quan quản lý yêu cầu một lệnh cấm vĩnh viễn, hoàn trả những khoản lạm dụng tưởng chừng và yêu cầu trừng phạt nhóm ba người này.

Geosyn, Ward và McNutt không thể ngay lập tức được tiếp cận để nhận xét.

Tạp chí: Quy định về tiền điện tử — Chủ tịch SEC Gary Gensler có quyết định cuối cùng không?