Các quan chức Nigeria đề xuất thỏa thuận tiền điện tử bí mật, CEO của Binance tuyên bố

CEO của Binance, Richard Teng đưa ra một báo cáo chi tiết về việc giữ giam không chuyển ban của Tigran Gambaryan vào ngày 7 tháng 4. Gambaryan là một cựu đặc vụ Cục Thuế Nội bộ Hoa Kỳ, người đã cầm đầu đội chống tội phạm tài chính của Binance.

Teng lên án chính phủ Nigeria vì hành động của họ, tuyên bố rằng đất nước này đã "đưa ra một tiền lệ mới nguy hiểm cho tất cả các công ty trên toàn thế giới" sau khi bắt giữ hai nhân viên của mình.

Liên quan: Arrested Binance exec pleads not guilty to charges in Nigeria

Gambaryan, người được xem là một nhân vật được tôn trọng trong việc ngăn chặn tội phạm tài chính toàn cầu, đã bị bắt giữ khi đang trong chuyến công tác đến Nigeria. Teng liệt kê những nỗ lực của sàn giao dịch để tương tác một cách tích cực với cơ quan chức năng Nigeria, bao gồm việc tham gia vào các cuộc thảo luận về quy định và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật.

Yêu cầu buổi điều trần công khai

Ủy ban được thông báo đã nhấn mạnh các vấn đề liên quan đến hoạt động của Binance tại Nigeria và mô tả những công đoạn họ sẵn sàng mời Binance, bao gồm phát ngôn truy nã đội ngũ và CEO của sàn giao dịch và ngăn cản đoàn đại biểu của họ rời khỏi đất nước.

Một buổi điều trần công khai được lên lịch vào ngày 10 tháng 1, và dự kiến Binance sẽ phải phản hồi bất kỳ cáo buộc nào một cách công khai trước sự hiện diện của người khởi kiện, báo chí và hơn 30 cơ quan khác.

Teng tuyên bố rằng Binance không nhận được thông tin chi tiết về các cáo buộc, và đoàn đại biểu tìm cách gửi phản hồi bằng văn bản trong thời gian không có buổi điều trần. Chủ tịch ủy ban cho biết họ sẽ xem xét yêu cầu và đáp lại luật sư pháp lý của Binance.

Thỏa thuận tiền điện tử bí mật

"Luật sư báo cáo rằng anh ấy đã nhận đợc yêu cầu về việc thanh toán một khoản lớn bằng tiền điện tử để được thanh toán bí mật trong vòng 48 giờ để giải quyết những vấn đề này và quyết định của chúng ta cần được đưa ra vào buổi sáng."

Sàn giao dịch từ chối yêu cầu thanh toán thông qua đại diện pháp lý địa phương của họ và tiếp tục sự tham gia trong các cuộc đàm phán giải quyết. Binance đưa ra nhiều yêu cầu sau sự việc này khi chuẩn bị tiếp tục các cuộc thảo luận với cơ quan chức năng Nigeria.

Các cuộc họp tiếp theo được lên lịch vào cuối tháng Hai với sự tham gia của một số đại diện của chính phủ đến từ ONSA, văn phòng Tổng thống, Ngân hàng Trung ương, NFIU, EFCC và Ủy ban Chứng khoán Nigeria.

Liên quan: Binance và nhân viên Mỹ bị bắt giữ của họ phải đối mặt với nhiều cáo buộc tại Nigeria

"Mặc dù có rủi ro rõ ràng, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla (trưởc Binance châu Phi) nhận được nhiều cam kết rằng họ sẽ được đảm bảo an toàn trong các cuộc họp," Teng cho biết.

Binance ngừng dịch vụ tại Nigeria

Tình hình leo thang khi quan chức Nigeria đòi hỏi Binance thực hiện các hành động, bao gồm loại bỏ naira khỏi nền tảng của họ và cung cấp thông tin chi tiết về người dùng, dẫn đến việc bắt giữ Gambaryan và Anjarwalla.

Mặc dù đã được đảm bảo về an toàn, Binance khẳng định rằng cặp đôi bị giữ lại mà không đồng ý của họ và họ bị tịch thu hộ chiếu và điện thoại di động. Gambaryan vẫn bị giữ giam, với chính phủ Nigeria khăng khăng rằng việc thả ổng phụ thuộc vào sự tuân thủ của Binance với các yêu cầu của họ. 

Binance đã phản ứng bằng cách đóng một số dịch vụ tại Nigeria, hy vọng giải quyết tình huống và đảm bảo việc thả Tigran.

Tạp chí: Tiền meme: Sự phản bội của lý tưởng tiền điện tử... hay mục đích thực sự của nó?