Tuần thứ ba của tháng 9 chứng kiến một số sự kiện on-chain nổi bật. Hãy cùng Coincuatui tổng hợp và đi sâu hơn về diễn biến on-chain của những giao dịch nổi bật này để đảm bảo bạn không bỏ lỡ những thông tin đáng chú ý nhé.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (18/09 - 23/09)
1. Cuộc chơi của cá voi với token TRB
Kể từ tháng 8, một số ví cá voi tích luỹ lượng lớn TRB, khiến giá TRB đã tăng hơn 360% từ 10 USD lên 48 USD chỉ trong vòng chưa đến một tháng. Dưới đây là thông tin một số ví cá voi nổi bật:
1.1. Cá voi mua TRB từ tháng 8
Ví 0xCcE
Địa chỉ ví cá voi này bắt đầu tích luỹ TRB từ 30/08 đến thời điểm hiện tại. Ví này rút tổng cộng 789.000 TRB (khoảng 16,02 triệu USD) từ Binance và OKEx với giá trung bình 19,2 USD. Hiện tại ví này đang là top 2 holder nắm giữ 17,4% cung lưu thông TRB.
Giao dịch rút TRB từ sàn. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Top 2 holder. Nguồn: Etherscan (22/09/2023)
Vào ngày 15/09, cá voi này chuyển 100.000 TRB (3,24 triệu USD) lên Binance ở quanh vùng giá 32 USD. Dù vậy trong danh mục của ví này vẫn còn nắm giữ 441.812 TRB. Với giá tích luỹ trung bình là 19,2 USD, cá voi này đã thu được mức lãi 70%.
Ví 0x0CF
Cũng giống với ví 0xCcE, ví 0xCF thực hiện tích luỹ TRB từ cuối tháng 8, tổng số TRB rút về ví là 82.659 token (1,4 triệu USD). Sau đó, ví chuyển 31.825 TRB cho ví 0x50c và phần TRB còn lại vẫn chưa có động thái chuyển lên sàn.
Giao dịch tích luỹ TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Ví 0x50c
Ví này có liên hệ với ví 0xCcE khi nhận phần lớn TRB từ thời điểm cuối tháng 8. Tổng cộng ví này nhận 280.000 TRB (4,33 triệu USD). Sau đó, ví thực hiện chuyển TRB lên Binance.
Nhận TRB từ 0xCcE. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Giao dịch chuyển TRB ra khỏi ví. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
0xb04
Một địa chỉ cá voi khác vào ngày 18/09 đã chuyển 39.680 TRB lên sàn Coinbase để chốt lời. 3 tuần trước, ví này đã gom TRB từ Coinbase với giá trung bình khoảng 10 USD. Dù không bán ở giá đỉnh là 48 USD nhưng hiện tại ví này có tỉ lệ lợi nhuận gấp 2,75 lần, thu về 700.000 USD.
Giao dịch mua và bán TRB. Nguồn: Scopescan (22/09/2023)
1.2. Một số ví cá voi khác
Ví 0x0b5
Ví cá voi này đã rút tổng cộng 73.284 TRB (2,28 triệu USD) từ Binance về ví. Hiện tại vẫn chưa có động thái chuyển lên sàn giao dịch.
Giao dịch rút TRB về ví. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Ví 0x669
Ví này fomo theo TRB khi thực hiện mua 43.706 TRB (1,43 triệu USD) mức giá 32,7 USD vào ngày 14/09. Sau 3 ngày, ví đã bán hết số token này thu về 1,47 triệu USD. Như vậy ví này lãi được khoảng 400.000 USD (lợi nhuận 2%).
Giao dịch mua TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Giao dịch bán TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Ví 0x3A7
Cũng giống như ví 0x669, ví này mua 33.277 TRB với vốn 1,09 triệu USD vào ngày 14/09. Sau đó bán toàn bộ TRB vào ngày 17/09 để thu về 1,17 triệu USD, thu lại mức lợi nhuận là 7,3%.
Giao dịch mua TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Giao dịch bán TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Ví 0xB5d
Ví này rút từ Binance về 41.389 TRB (1,42 triệu USD). Hiện tại, tất cả số TRB đã được chuyển lên sàn và ví đã thu về 1,64 triệu USD với mức lợi nhuận khoảng 15%.
Giao dịch mua TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Giao dịch bán TRB. Nguồn: Arkham Intelligence (22/09/2023)
Ngoài những ví trên, cũng có một số ví khác tham gia vào cuộc đua TRB nhưng chịu lỗ.
Lợi nhuận và thiệt hại ước tính. Nguồn: Spot On Chain (22/09/2023)
Nhìn vào hoạt động mua TRB có khả năng đây là cuộc chơi và hợp tác giữa một tổ chức các cá voi lớn để chi phối volume giao dịch và đẩy giá TRB nhầm thu lợi nhuận. Sau khi các cá voi bắt đầu bán TRB, giá đã giảm hơn 40%.
2. Balancer lại bị hack mất 238.000 USD
2.1. Tổng quan tình hình
Sáng ngày 20/09, giao thức DeFi phổ biến trên Ethereum là Balancer đã bị tấn công website và thực hiện thay đổi dữ liệu để người dùng tương tác với địa chỉ độc hại. Balancer đã đăng thông báo chính thức về việc bị tấn công và cảnh báo người dùng không nên tương tác với giao diện website.
Theo tài khoản ZachXBT, kẻ tấn công chịu trách nhiệm cho việc xâm nhập vào giao diện của Balancer đã thu được khoản lợi nhuận khoảng 238.000 USD và số tiền bị đánh cắp được xác định có liên quan đến 0x645. Địa chỉ này sau đó tương tác với một ví khác là 0xf99.
Hacker tương tác ví phụ 0xf99. Nguồn: SnowTrace.io
Theo PeckShield, ví phụ của hacker 0xf99 đã rút 1,04 AVAX từ sàn giao dịch MEXC.
Giao dịch nhận AVAX từ MEXC. Nguồn: SnowTrace.io
2.2. Quá trình phân tán tài sản
Trong cùng ngày xảy ra sự kiện, hacker đã thực hiện chuyển 15,4 ETH từ ví 0x645 đến 0xf99 rồi swap sang 2.730 AVAX và chuyển chúng lên sàn MEXC.
Giao dịch swap và chuyển AVAX lên MEXC. Nguồn: SnowTrace.io
Ngoài địa chỉ 0x645, còn có 2 địa chỉ ví khác là:
- 0x00006DEAcd9ad19dB3d81F8410EA2B45eA570000
- 0x0000626d6DC72989e3809920C67D01a7fe030000
Liên hệ giữa 0x000 và hacker. Nguồn: Etherscan
Theo MistTrack, nền tảng theo dõi tiền mã hoá của SlowMist, phí giao dịch hacker nhận được chuyển từ ví của nhóm lừa đảo Angel Drainer. Nói cách khác, sau khi Angel Drainer tấn công trang web thông qua việc chiếm đoạt BGP, sau đó thuyết phục người dùng chấp nhận và chuyển tiền qua "transferFrom" cho hacker.
Phí giao dịch nhận từ Angel Drainer. Nguồn: MistTrack
Vào sáng ngày 21/09, hacker tấn công Balancer đã chuyển tiếp 14,5 ETH (khoảng 23.900 USD) sang mạng lưới Bitcoin (khoảng 0,868 BTC) bằng cách sử dụng Thorchain.
Giao dịch chuyển BTC. Nguồn: MistTrack
Địa chỉ nhận số BTC này là bc1...7rmv. Sau đó, hacker lại tiếp tục chuyển đến một ví khác bc1...ytwy.
Giao dịch chuyển BTC đến bc1...ytwy. Nguồn: PeckShield
Theo điều tra từ PeckShield, bc1...ytwy này đã tương tác với một ví trung gian bc1...0gue được cho là có liên quan đến hacker của vụ tấn công Stake.com vào đầu tháng 9.
Tương tác với ví hack Stake.com. Nguồn: PeckShield
Trái với nhận định từ PeckShield, phía MistTrack cho rằng hacker này có thể liên quan đến Nga.
3. Cá voi thức dậy và bán ETH
3.1. Một số dữ liệu về blockchain Ethereum
Thị trường downtrend ảnh hưởng đến tất cả đồng coin trong thị trường tiền mã hóa và ETH cũng không ngoại lệ.
Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích on-chain Glassnode, hoạt động blockchain Ethereum đã suy giảm. Điều này được thể hiện ở một số khía cạnh như số lượng địa chỉ nắm giữ 1.000 token trở lên chạm mức thấp nhất trong 5 năm, chỉ còn 6.082 địa chỉ.
Số lượng ví giữ trên 1.000 ETH. Nguồn: Glassnode
Tổng lệ phí đã trả (trung bình 7 ngày) cũng đạt mức thấp nhất trong 8 tháng, chỉ còn 82.734 ETH.
Tổng số phí ETH đã trả. Nguồn: Glassnode
Ngoài ra tỷ giá cặp ETH/BTC vừa lập đáy mới của 14 tháng gần nhất khi tỷ giá cặp này trên sàn Binance vào ngày 19/09 đã giảm về 0.0602s - ngưỡng giá trị chưa từng được chứng kiến kể từ tháng 07/2022.
Lý giải cho tỷ giá ETH/BTC giảm liên tục như vậy, đơn vị nghiên cứu của Matrixport nhận định do doanh thu từ phí giao dịch (gas fee) của Ethereum đã giảm trong nhiều tháng. Theo Matrixport, trong thời gian tới khả năng giá Bitcoin sẽ tiếp tục có biến động tích cực.
Thống kê lượng phí giao dịch trả trên Ethereum kể từ đầu năm 2023 đến nay. Nguồn: Token Terminal
3.2. Cá voi làm gì với ETH
Trong ngày 22/09, địa chỉ ví của nhà sáng lập Ethereum Vitalik Buterin thực hiện chuyển 278 ETH (427.160 USD) đến ví 0x3F6. Ví 0x3F6 vào 3 tuần trước cũng nhận 350 ETH (560.000 USD) từ Vitalik, sau đó swap sang USDC trên Uniswap v3. Trước đó 3 ngày, Vitalik cũng đẩy 300 ETH lên Kraken.
Giao dịch bán ETH của Vitalik. Nguồn: Arkham Intelligence
Mới đây vào ngày 20/09, một địa chỉ ETH (0xc34) không hoạt động trong 4 năm và từng nhận được khoảng 2.594 ETH vào ngày 27 tháng 11 năm 2018 với giá trị 285.837 USD đã thức giấc. Sau đó, ví này swap 2.555 ETH sang 4,19 triệu USD gồm 965.780 nghìn USDT và 3,22 triệu DAI.
Giao dịch swap ETH sang USDT và DAi. Nguồn: PeckShield
Không lâu trước đó vào ngày 16/09, một ví ETH khác (0x0c9), đã không hoạt động trong 2 năm, chuyển 10.000 ETH (khoảng 16,31 triệu USD) đến một ví trung gian 0x842. Sau đó vào ngày 20/09, ví cá voi này lại chuyển tiếp 10.000 ETH (16,46 triệu USD) nữa đến 0x842. Ví trung gian này chuyển số ETH đến các sàn giao dịch tập trung như Kucoin, OKX và Binance.
Giao dịch chuyển ETH lên sàn CEX. Nguồn: PeckShield
Ví 0xd04 có liên quan đến Vitalik cũng đã chuyển 2.000 ETH (3,12 triệu USD) đến ví trung gian là 0x556. Trước đó ví 0xd04 cũng đã chuyển 1.700 ETH đến ví trung gian này. Tổng số ETH ví 0xd04 chuyển đi là 2.700 ETH (khoảng 4,77 triệu USD). Số ETH này được ví trung gian chuyển lên Bitstamp.
Giao dịch chuyển ETH đến ví trung gian. Nguồn: Etherescan
Giao dịch chuyển ETH lên sàn. Nguồn: Arkham Intelligence
Ví 0xaa1 chuyển 8.000 ETH (13,24 triệu USD) lên Binance khi giá ở mức 1.665 USD vào ngày 18/09. Dựa theo dữ liệu on-chain, ví này thường xuyên chuyển ETH lên các giao thức DeFi để stake. Gần nhất ví chuyển 4.000 ETH vào Compound.
Giao dịch chuyển ETH lên Binance. Nguồn: Arkham Intelligence
Một cá voi (0x2eb) đã gửi 6.000 ETH (khoảng 9,95 triệu USD) lên sàn giao dịch Kraken vào ngày 18/09. Ví này trước đó đã tham gia ICO của Ethereum và nhận được 254.908 ETH (khoảng 422,6 triệu USD tính theo giá trị hiện tại). Giá ICO ETH thời điểm đó khoảng 0,31 USD.
Giao dịch chuyển ETH lên Kraken. Nguồn: Arkham Intelligence
4. Có người bị lừa 4,46 triệu USD vì phishing
Rạng sáng ngày 21/09, nền tảng Scam Sniffer thông báo về việc một cá nhân đã bị rút mất 4,46 triệu USD. Được biết ví của nạn nhân là 0x217 rút tiền 4,46 triệu USDT từ Kraken để chuyển lên sàn Coinone Crypto-mining Exchange. Tuy nhiên, có thể do bất cẩn nên người này đã copy nhầm địa chỉ phishing, mạo danh địa chỉ sàn Coinone.
Các ví phishing. Nguồn: Etherscan
Mặc dù nạn nhân đã nhờ Tether đóng băng lại số tiền bị mất nhưng hacker đã nhanh tay chuyển USDT sang DAI và phân tán đến nhiều ví khác.
Giao dịch swap sang DAI và ví trung gian. Nguồn: PeckShield
5. Giá IMX tăng mạnh vì trader sàn Upbit
Sáng ngày 21/09, giá IMX tăng hơn 30%. Lý do đằng sau việc giá tăng đột ngột này được cho rằng có sự nhúng tay của Upbit, sàn giao dịch lớn nhất ở Hàn Quốc.
Một nhóm nhà giao dịch Hàn Quốc đã chuyển 10,95 triệu IMX, trị giá 8,1 triệu USD lên Upbit từ nhiều sàn giao dịch khác nhau như Binance, OKX, Bybit, Cryptocom và Gate. Điều này khiến giá của IMX tăng nhanh.
Nhóm trader đó có thể liên quan đến Upbit khi dữ liệu on-chain từ Scopescan cho thấy Upbit đã lặng lẽ thu gom IMX trong vài ngày qua. Họ đã tích luỹ tới 21,87 triệu IMX, ước tính là 16,3 triệu USD. Với số IMX nắm trong tay, Upbit trở thành tổ chức nắm giữ nhiều IMX đứng thứ 2 sau Binance.
Giao dịch tích trữ IMX. Nguồn: Scopescan
6. Coinbase nắm giữ 25 tỷ USD BTC
Vào đầu tháng 9, Arkham Intelligence công bố cụm 1.750 địa chỉ ví nắm giữ 16 tỷ USD Bitcoin của Grayscale, với dữ liệu đó Grayscale xếp thứ hai trong danh sách các tổ chức nắm giữ nhiều Bitcoin nhất thế giới. Mới đây vào ngày 22/09, Arkham tiếp tục công bố danh tính tổ chức nắm giữ nhiều BTC nhất - Coinbase.
Hiện tại theo dữ liệu cho thấy có khoản khoảng 25 tỷ USD BTC được Coinbase nắm giữ, tương đương với khoảng 948.000 BTC. Với con số này, Coinbase trở thành tổ chức nắm giữ nhiều BTC nhất trên nền tảng Arkham Intelligence, sở hữu gần 5% tổng cung cấp BTC, một lượng tương tự với những gì được cho là thuộc về Satoshi Nakamoto.
Cụm ví BTC của Coinbase. Nguồn: Arkham Intelligence
Arkham đã thành công trong việc xác định và gán nhãn hơn 36 triệu địa chỉ gửi và nắm giữ BTC liên quan đến Coinbase, và ví lạnh lớn nhất của họ hiện đang giữ khoảng 10.000 BTC. Theo Arkham Intelligence, dựa trên báo cáo tài chính gần đây nhất, có khả năng rằng Coinbase sở hữu hàng ngàn địa chỉ BTC nữa chưa được phân loại.
Danh mục đầu tư của Coinbase. Nguồn: Arkham Intelligence
Cameron
Có thể bạn quan tâm:
Nguồn: Coin68
Xem thêm
