Sự Kiện On-chain Nổi Bật Tuần Qua 2201 - 2701 Tổng Dòng Tiền Btc Etf Spot - Nguyên Nhân Okb Giảm 50 - Celsius Bán Hơn 1 Tỷ Usd Eth

Thảo Nguyên

Trong bài tổng hợp on-chain tuần thứ 4 của tháng 01/2024, Coincuatui mời độc giả cùng xem qua cập nhật về dòng tiền đổ vào BTC ETF Spot, nguyên nhân dẫn đến việc OKB giảm 50% và ảnh hưởng giao dịch ETH của Celsius gây áp lực bán lớn lên token này.

Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (22/01 - 27/01)

1. Dòng tiền BTC ETF Spot

Như Coincuatui đã đưa tin, Arkham Intelligence gần đây đã tiết lộ đã xác định được ví của bốn trong số mười quỹ ETF Bitcoin. Công ty trước đây đã tiết lộ thông tin về lượng bitcoin mà GBTC nắm giữ và với thông tin mới nhất này, Arkham tuyên bố đã xác định được một nửa số quỹ ETF.

Các địa chỉ được cho là thuộc sở hữu của BlackRock và liên quan đến quỹ IBIT đã được công bố, nhưng số lượng bitcoin nằm trong những địa chỉ này ít hơn một chút so với tổng số được IBIT báo cáo. Cuộc điều tra cũng chỉ ra địa chỉ lưu trữ của quỹ EZBC của Franklin Templeton, quỹ bitcoin Wise Origin của Fidelity (FBTC), và quỹ BITB của Bitwise.

Đáng chú ý, Coinbase Custody quản lý tài sản của tất cả các quỹ ETF được xác định, ngoại trừ quỹ của Fidelity, mà Fidelity sử dụng dịch vụ sở hữu riêng của mình.

Bằng việc xác định dấu vết các quỹ ETF, chúng ta có thể thấy được dòng tiền di chuyển, trong đó nổi bật nhất là việc chuyển GBTC của Grayscale. Theo cập nhật liên tục từ Lookonchain, tính đến 27/01, Grayscale đã gửi hơn 113.129 BTC(4,64 tỷ USD) tới Coinbase Prime kể từ khi Bitcoin Spot ETF được thông qua.

Tuy nhiên, Arkham đã đưa những lưu ý khi đọc giao dịch chuyển GBTC của Grayscale. Việc GBTC di chuyển sang những địa chỉ ví mới có thể là để tất toán cho hoạt động giao dịch của ngày hôm trước.

Hiện tại, Grayscale đang nắm giữ 502.043 BTC (21,01 tỷ USD).

GBTC Grayscale nắm giữ. Nguồn: Arkham Intelligence (Ảnh chụp ngày 27/01)

Mặc dù GBTC vẫn đứng đầu về mặt Tài sản Quản lý (AUM), nhưng IBIT của BlackRock và FBTC của Fidelity đã thành công trong việc tích lũy hơn 1 tỷ USD tài sản, chiếm đa số dòng tiền chảy vào.

Xét về dòng chảy BTC của các quỹ ETF được phê duyệt, theo thống kê từ BitMEX Research, luồng tiền rút ra khỏi GBTC đang giảm.

Đo lường mức outflow của GBTC. Nguồn: Bloomberg Finance

Tổng dòng tiền BTC ETF Spot trong 10 ngày (11/01-25/01) đạt hơn 744,6 triệu USD.

Tổng dòng tiền tài sản BTC ETF từ 11/01 - 25/01. Nguồn: BitMEX Research

2. Nghi vấn xung quanh giá token OKB giảm 50%

Vào chiều ngày 23 tháng 1, token native của sàn giao dịch OKX đột ngột sụt giảm đáng kể khi giá token rơi từ 52 USD xuống mức thấp nhất là 25 USD trước khi dần ổn định. Sự giảm nhanh chóng này đã làm nảy sinh những lo ngại trong cộng đồng.

Lý giải cho hiện tượng này, phía OKX cho rằng sự giảm giá OKB có liên quan tới xu hướng giảm chung của toàn thị trường vào chiều ngày 23/01/2024 nhưng OKX cam kết sẽ bồi thường cho những người dùng gặp thiệt hại.

Biểu đổ giá OKB giảm 50%. Nguồn: Tradingview

Tuy nhiên, về phía nền tảng phân tích on-chain lại cho rằng việc OKB dump hơn 50% giá trị rất “khả nghi".

Trước đó vào ngày 16/1/2024, Spot On Chain có cảnh báo rằng, 10 ví cá voi không hoạt động đã gửi tổng cộng 176.154 OKB (tương đương 9,58 triệu USD) lên OKX, với giá gửi trung bình là 54,41 USD.

10 ví này trong lịch sử đã rút ra lượng token khác nhau từ 17.548 OKB đến 17.690 OKB khỏi OKX với giá trung bình 6,60 USD vào ngày 20/2/2020. Chi phí ước tính khoảng 1,16 triệu USD.

Địa chỉ 10 ví cá voi. Nguồn: Spot On Chain

Lợi nhuận ví thu được ước tính khoảng 8,42 triệu USD, tăng 725% so với phần vốn đã chi vào 4 năm trước.

Lợi nhuận khi bán OKB. Nguồn: Spot On Chain

Dựa trên các chuyển động quỹ quan sát được, có khả năng cao những 10 ví này có thể liên quan đến một cá nhân hoặc tổ chức nào đó.

3. Celsius tiếp tục bán ETH

Khoảng một tháng nay các nền tảng phân tích on-chain đưa ra thông tin Celsius liên tục bán ETH. Trong vòng 30 ngày, Celsius đã bán khoảng 250 triệu USD giá trị tài sản, bao gồm Ethereum.

Trong khi Ethereum nên bắt đầu hồi phục sau điều chỉnh của thị trường, Celsius lại liên tiếp bán ròng ETH và mới đây vào ngày 26/1, tổ chức này đã chuyển khoảng 459.561 ETH (1,014 tỷ USD) lên các sàn tập trung, động thái này đã làm chết đà phục hồi của ETH.

Giao dịch chuyển ETH từ Celsius. Nguồn: Etherscan

Cụ thể 1 tỷ USD ETH này được phân bố như sau:

297.454 ETH (656,5 triệu USD) đến Coinbase Prime
146.507 ETH (323,3 triệu USD) đến Paxos Treasury
7.800 ETH (17,2 triệu USD) đến FalconX
7.800 ETH (17,2 triệu USD) đến Coinbase

Với lượng lớn ETH được chuyển lên Coinbase và Paxos, Arkham Intelligence ghi nhận có tổng cộng 13 giao dịch được thực hiện trong vòng một giờ.

Giao dịch chuyển ETH với 13 giao dịch. Nguồn: Arkham Intelligence

Theo Spot On Chain, hầu hết 297.454 ETH được gửi đến Coinbase đã được phân phối đến 12 ví mới và có thể là một phần của thỏa thuận OTC.

Nhóm 12 ví mới nhận ETH từ Celsius. Nguồn: Spot On Chain

Vào ngày 24/01, Celsius cũng đã chuyển 575.081 ETH sử dụng địa chỉ được gắn nhãn Celsius Network: Staked ETH và Celsius Network: Eth2 Depositor trong một giao dịch nội bộ.

Nhìn chung, từ ngày 13/11/2023 đến nay, Celsius đã chuyển 757.626 ETH đến FalconX, Coinbase, OKX và Paxos và Celsius giữ 62.469 ETH, trị giá 138,8 triệu USD được tính theo giá hiện tại.