Sự Kiện On-chain Nổi Bật Tuần Qua 2901 - 0302 Abracadabra Bị Tấn Công - Giao Dịch On-chain Nổi Bật - Blackrock Mạnh Tay Thu Mua Btc

Hồng Anh

Trong bài tổng hợp on-chain cuối tháng 1 và đầu tháng 2, Coincuatui mời độc giả cùng xem lại quá trình tấn công Abracadabra, on-chain airdrop WEN và JUP, các giao dịch nổi bật, dòng tiền BTC ETF Spot, và hành động tuần này của Celsius.

1. Abracadabra bị tấn công

Gần cuối tháng 1 vào ngày 30, nạn nhân tiếp theo của các vụ tấn công DeFi mới nhất là Abracadabra.money, nhà phát hành stablecoin MIM.

Như Coincuatui đã đưa tin, sự cố này đã khiến MIM bị depeg nặng, giảm xuống 0,77 USD sau đó đã hồi phục một phần lên mức 0,97 USD vào thời điểm viết bài. Phần bên dưới, Coincuatui sẽ nói rõ hơn về cách thức tấn công và dòng tiền của hacker.

Thiệt hại của vụ tấn công được ghi nhận khoảng 7 triệu USD MIM trên Ethereum. Ví của kẻ tấn công được biết nhận tiền thông qua máy trộn Tornado Cash và sau vụ hack, lượng MIM bị đánh cắp đã được swap sang ETH và chuyển đến 2 địa chỉ ví mới lần lượt 1800 ETH và 939 ETH.

Giao dịch chuyển tiền của hacker. Nguồn: Arkham Intelligence

Sau khi nhận được 2 ETH từ Tornado Cash, ví tấn công có vẻ đã sử dụng một chuỗi nhúng các hợp đồng thông minh để lặp lại một số chức năng Degenbox của Abracadabra, như "Borrow" và "Repay". Theo CertiK, chức năng của Degenbox mắc phải lỗi làm tròn trong giao thức, cụ thể là các hợp đồng "cauldron v4" được triển khai vào đầu năm 2023. Nguyên nhân này cho phép hacker rút đi 7 triệu USD MIM từ Degenbox trong 2 giao dịch riêng biệt.

Sau khi rút MIM, hacker tiến hành swap 7 triệu USD MIM thành 6,3 triệu USD ETH và mang lên Curve bán, dẫn đến khoảng chênh lệch giá 10%.

Giao dịch trên Curve. Nguồn: Arkham Intelligence

Về phía dự án ngay khi nhận thức được việc bị tấn công đã gửi 4 triệu USD MIM từ ví Treasury vào Degenbox.

2. Airdrop WEN và JUP

Tuần thứ 5 này thị trường khá sôi động xung quanh token WEN và JUP khi cả 2 token trên Solana đều bắt đầu mở cổng claim cho người đủ điều kiện. Dưới đây là một số dữ liệu on-chain tiêu biểu xung quanh 2 sự kiện này.

2.1. On-chain airdrop memecoin WEN

Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa cổng claim của memecoin WEN sẽ đóng cửa và lượng token chưa được claim sẽ được đốt đi.

Theo dữ liệu từ Flipside, đã có hơn 666.000 người dùng tiến hành thao tác nhận token về ví. Tổng lượng WEN được claim đạt gần 430 tỷ token.

Dữ liệu về việc claim token. Nguồn: h4wk trên Flipside

Đỉnh điểm vào 2 ngày đầu sau công bố mở giao dịch token này, giá trị mỗi ví nhận được khoảng 100 USD. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, giá token đã giảm đáng kể về mức 0.000049 USD nên những ví claim sau này chỉ thu về khoảng 31 USD.

Tính đến ngày 03/02 chỉ có 61% địa chỉ ví claim WEN, ước tính khoảng 270 tỷ WEN (13,2 triệu USD tính theo giá hiện tại, đã bị đốt đi).

Dữ liệu về việc claim token. Nguồn: h4wk trên Flipside

2.2. On-chain airdrop token JUP

Sau 2 ngày ra mắt, hơn 67% ví đủ điều kiện đã thành công claim được token JUP, đẩy lượng token claim lên hơn 676 triệu JUP trong số 1 tỷ JUP dành riêng cho đợt airdrop lần này.

Dữ liệu về việc claim token. Nguồn: marqu trên Flipside

Với mức air tối thiểu là 200 JUP, người dùng đã có cho mình khoảng 130 USD nếu bán ra ở giá 0,7 USD. Vì lượng truy cập quá lớn đổ xô về trong một khoảng thời gian, mạng Solana trong 30 phút mở claim đầu tiên đã gặp sự cố tắc nghẽn và không thể xử lý giao dịch, khiến cho tỉ lệ claim token thất bại có lúc vượt lên hơn 90%.

Dữ liệu về việc claim token. Nguồn: marqu trên Flipside

3. Giao dịch on-chain nổi bật

3.1. Một ví cá voi bán 30 triệu USD ETH

Theo ghi nhận từ Arkham Intelligence, một địa chỉ cá voi 0x362 chuyên stake ETH đã bán hơn 30 triệu USD ETH trong ngày 29/01 để thanh toán các khoản vay AAVE.

Ban đầu 0x362 vay 32,24 triệu USDT bằng cách thế chấp 68,5 triệu wstETH trên AAVE. Trước khi thực hiện giao dịch bán lớn, ví đang có vị thế long stETH với tỉ lệ gần 2 lần.

Giao dịch trên Lido. Nguồn: Arkham Intelligence

Tuy nhiên, khi giao dịch một lượng lớn ETH là 32,7 triệu USD ETH, ví gặp phải vấn đề trượt giá khi chỉ nhận lại được 32,3 triệu USDT.

Trong danh mục của ví còn đang giữ 36 triệu đô la stETH không đòn bẩy. Liệu sắp tới ví sẽ có hành vi gì khác.

Danh mục ví cá voi. Nguồn: Arkham Intelligence

3.2. Tấn công phishing gây thiệt hại 2,1 triệu USD SAVM

Token SAVM của dự án SatoshiVM vướng không ít tranh cãi hậu mainnet khi không minh bạch trong quá trình chọn ví tham gia IDO và 15% nguồn cung token SAVM nằm trong tay các KOL có sức ảnh hưởng lớn và họ gần như đã “xả hàng” ngay khi nhận được token. Hành vi này cũng đã được ZachXBT lên tiếng mỉa mai.

Mới đây, Lookonchain đã đưa tin một người nào đó đã chi 2,1 triệu USDT để mua 193.676 SAVM và ngay sau đó đã bị tấn công phishing dẫn đến toàn bộ số SAVM bị rút đi và chuyển đến 2 địa chỉ ví khác nhau.

Giao dịch bị rút SAVM. Nguồn: Etherscan (Ảnh chụp ngày 28/01)

Sau đó, 19.367 SAVM bị bán ra thông qua Uniswap V3 với giá 57 ETH (125.000 USD). Dù vậy nhiều người cho rằng đây cũng là một chiêu trò marketing từ phía dự án.

Giao dịch bị bán SAVM. Nguồn: Etherscan (Ảnh chụp ngày 28/01)

3.3. Memecoin WEN trên Solana

Đồng memecoin WEN trên Solana đã tạo nên sự sôi động trên hệ sinh thái này khi công bố airdrop cho người dùng. Trung bình mỗi ví nhận ít nhất 100 USD tại thời điểm ngày 29/01. Vốn hóa thị trường lúc đỉnh điểm đã tăng lên trên 150 triệu USD. Ngoài ra, hashtag WEN thời điểm đó cũng trở thành xu hướng, với 3,84 triệu bài đăng.

Giá của SOL đã hồi phục từ 80 USD lên 99 USD sau sự kiện airdrop WEN, đã đẩy số địa chỉ hoạt động lên 767.000 và số địa chỉ mới lập kỷ lục là 458.000. Việc WEN và JUP đều thông báo airdrop là dấu hiệu tốt để volume giao dịch trên DEX của Solana có cơ hội bật lên so với Ethereum.

Volume giao dịch DEX hàng tuần của Solana so với Ethereum. Nguồn: The Block Pro (Ảnh chụp 30/01)

Trong cơn sốt airdrop WEN, một người giao dịch đã tận dụng thời cơ để kiếm được hơn 1,6 triệu USD. Ví đã chi 125.500 USDC để mua 20 tỷ WEN khi token này được mở giao dịch, và bán 12,5 tỷ WEN với giá 807.000 USDC, thu được lợi nhuận 682.000 USDC.

Hiện tại, ví đang giữ 7,6 tỷ WEN khoảng 941.000 USD (giá trị tại thời điểm 29/01).

Lượng WEN còn nắm giữ. Nguồn: Solscan

4. Cập nhật dòng tiền từ các quỹ BTC ETF Spot

Hiện tại, Grayscale đang nắm giữ 485.881 BTC (21 tỷ USD).

Xét về dòng chảy BTC của các quỹ ETF được phê duyệt, theo thống kê từ BitMEX Research tính đến ngày 01/02, luồng tiền rút ra khỏi GBTC vẫn không ngừng nhưng lượng GBTC chảy ra vẫn thấp hơn khoảng thời gian ban đầu.

Dòng tiền BTC ETF Spot tính đến 01/02. Nguồn: BitMEX Research

Dù Grayscale liên tục bán GBTC nhưng chúng ta có thể thấy các quỹ ETF còn lại vẫn liên tục mua thêm BTC kể từ 11/01/2024, đặc biệt là Blackrock. Có thể nói sau Grayscale thì Blackrock đang là quỹ ETF nắm giữ nhiều BTC nhất hiện nay, theo sau là Fidelity.

Lượng BTC thu gom theo ngày. Nguồn: Lookonchain

5. Celsius tiếp tục bán ETH

Trong tuần qua, Celsius đã chuyển 67.500 ETH (156,5 triệu USD) lên Coinbase Prime.

Các lần bán ETH của Celsius. Nguồn: Spot On Chain

Hơn nữa, Celsius vừa thông báo đã bắt đầu:

Phân phối hơn 3 tỷ USD tiền mã hoá và tiền tệ Fiat cho các chủ nợ.
Tạo ra một công ty đào Bitcoin mang tên Ionic Digital, Inc., do các chủ nợ của Celsius sở hữu, được tài trợ bởi các thợ đào và được quản lý vận hành bởi Enterprise Hut 8.

Nhìn chung, từ ngày 13/11/2023 đến nay, Celsius đã chuyển 847.626 ETH (khoảng 1,9 tỷ USD) đến FalconX, Coinbase, OKX và Paxos. Một số trong số các token ETH này có thể đã được hấp thụ bởi các cá voi thông qua thỏa thuận OTC.