Nigeria Hunts Binance User Data as Arrested Execs Are Named
Chính phủ đang yêu cầu sàn giao dịch tiết lộ thông tin về các người dùng hàng đầu của mình.
- Chính phủ Nigeria và Binance vẫn đang mắc kẹt trong một tranh chấp quy định.
- Theo báo cáo, chính phủ đang tìm kiếm dữ liệu người dùng Binance địa phương.
- Hai trong số các cán bộ của sàn giao dịch hiện đang bị giữ bởi các cơ quan chức năng địa phương Nigeria.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã trở thành điểm nóng của quan điểm quy định tại Nigeria trong những tuần gần đây, đánh dấu bởi sự quan sát chặt chẽ của chính phủ và cáo buộc về việc làm giảm giá tiền địa phương. Sau những tuần tranh cãi quy định mạnh mẽ, Binance đã cam chịu, đình chỉ tất cả các dịch vụ liên quan đến Naira từ các nền tảng của mình.
Mặc dù việc rời khỏi sàn giao dịch là điều dự kiến sẽ kết thúc các rắc rối, chính phủ đã đưa ra yêu cầu mới.
Thông Tin Người Dùng Binance Có Nguy Cơ?
Theo một báo cáo của FT vào thứ Ba, chính phủ đang yêu cầu chi tiết về 100 người dùng hàng đầu của Binance tại địa phương và lịch sử giao dịch của sàn trong vòng sáu tháng qua.
Các báo cáo đến đồng thời với quá trình thương lượng giữa sàn và chính phủ, liên quan đến các cáo buộc rằng nền tảng đã uỷ quyền giao dịch bất hợp pháp của một số người dùng địa phương.
"Chúng tôi đang quan ngại về việc có một số thực hành cho thấy các lưu lượng bất hợp pháp đi qua một số thực thể này và các lưu lượng nghi ngờ. Trong trường hợp của Binance, chỉ trong năm vừa qua, 26 tỷ đô la đã thông qua Binance Nigeria từ các nguồn và người dùng mà chúng ta không thể xác định đủ," tuyên bố Thống đốc CBN Nigeria.
Ngoài ra, sàn giao dịch có thể đối mặt với các khoản thiệt hại tài chính nghiêm trọng khi văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria yêu cầu thanh toán khoản nợ thuế chưa thanh toán của sàn đến chính phủ, trải dài suốt thời gian hoạt động tại đất nước. Điều này đến sau tin đồn của một trợ lý của chính phủ rằng Binance đang đối diện với một mức phạt khổng lồ 10 tỷ đô la trước khi hạ thấp những đòi hỏi của mình ngay sau đó.
Các báo cáo về yêu cầu dữ liệu người dùng Binance địa phương trùng khớp với sự phát triển mới nhất trong việc giữ giam hai cán bộ cấp cao của Binance, mà đã kéo dài hơn hai tuần.
Các Nhà Lãnh Đạo Binance Bị "Giữ Lỏng" tại Nigeria
Vào thứ Tư, ngày 13 tháng 3, các phương tiện truyền thông địa phương Nigeria tiết lộ danh tính của hai cán bộ cấp cao của Binance bị bắt giữ tại đất nước vào ngày 28 tháng 2 năm 2024.
