Mỹ điều tra Jack Dorsey và Block Inc về báo cáo giao dịch tài chính

Các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra công ty fintech của Jack Dorsey, Block, Inc. sau khi một người tố giác đã cung cấp tài liệu cho thấy rằng Square và Cash App đã xử lý hàng nghìn giao dịch cho người dùng trong các quốc gia đang chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế cũng như giao dịch tiền điện tử cho các nhóm khủng bố, NBC News báo cáo vào ngày 1 tháng 5.

Xấp xỉ 100 trang tài liệu đã được cung cấp cho NBC News, mà báo cáo cho biết nhiều giao dịch đều ở mức giá nhỏ liên quan đến các tổ chức trong các quốc gia đang chịu các biện pháp trừng phạt kinh tế của Hoa Kỳ, bao gồm Iran, Nga, Cuba và Venezuela.

Người tố giác cho biết rằng hầu hết các giao dịch được thảo luận với các công tố viên - bao gồm các giao dịch thẻ tín dụng, tiền mặt và giao dịch Bitcoin - không được báo cáo cho chính phủ.

Block không sửa đổi quy trình khi được thông báo về việc vi phạm sự tuân thủ nêu trên, người tố giác trước đây phát ngôn.

“Từ tầng chân trời, mọi thứ trong phần tuân thủ đều có lỗi,” họ nói.

“Được dẫn dắt bởi những người không nên chịu trách nhiệm về một chương trình tuân thủ dưới sự quản lý.”

Một nguồn thứ hai giấu tên có “kiến thức trực tiếp” về các hệ thống nội bộ của Block cũng xác nhận những cáo buộc của người tố giác tới NBC News.

Edward Siedle - một luật sư trước của Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi - người đại diện cho người tố giác - nói rằng theo tài liệu, vi phạm tuân thủ đã được “nhóm lãnh đạo và ban điều hành của Block biết trong vài năm gần đây.”

Người phát ngôn của Block cho biết với NBC News rằng công ty duy trì một chương trình tuân thủ “trách nhiệm và toàn diện” được điều chỉnh định kỳ để đáp ứng “các mối đe dọa mới nổi và môi trường quy định về trừng phạt đang tiến triển.”

Liên quan: Block của Jack Dorsey công bố phát triển ‘hệ thống khai thác Bitcoin đầy đủ’

Tin tức về cuộc điều tra của Block, Inc. đến sau một loạt các hành động pháp lý đối với các công ty tiền điện tử tại Hoa Kỳ.

Người sáng lập Binance, Changpeng Zhao, đã bị kết án 4 tháng tù vào ngày 30 tháng 4 sau khi đã thú nhận tội không duy trì một chương trình Tuân thủ tiền rửa tiền hợp pháp tại sàn giao dịch.

Vào ngày 24 tháng 4, các nhà sáng lập của dịch vụ trộn tiền điện tử và ví Bitcoin Samourai Wallet đã bị bắt giữ về cáo buộc rửa tiền. Sau đó, họ đã khẳng định không phạm tội tại tòa và được phóng thích trên tiền bảo lãnh 1 triệu đô la.

Vào ngày 25 tháng 4, công ty phát triển Ethereum Consensys đã kiện SEC, cáo buộc cơ quan quản lý đã kế hoạch để “tiếp quản tương lai của tiền điện tử” với các biện pháp thực thi nhằm coi Ether là một chứng khoán.

Consensys cho biết họ đã nhận được một Thông báo Wells từ SEC vào ngày 10 tháng 4, mà thường đi trước các biện pháp thực thi.

Tạp chí: Lộ diện kỹ thuật tấn công yêu thích của nhóm Lazarus - Phân tích về cuộc tấn công tiền điện tử