Dịch vụ thanh toán Crypto Payeer bị phạt kỷ lục $10 triệu tại Lithuania
Payeer đã bị phạt khoảng 10 triệu đô la sau khi cho phép chuyển khoản đến các ngân hàng bị trừng phạt.
Theo thông báo, lượng phạt là lớn nhất từng áp đặt lên một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại quốc gia này.
Payeer là sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ thanh toán thương mại điện tử. Theo trang web của họ, nó cho phép người dùng trao đổi giữa euro, đô la Mỹ và rúp Nga, cũng như giữa các loại tiền điện tử khác nhau. Nó cũng cho phép rút tiền qua thẻ ghi nợ và cung cấp một API cho các thương gia chấp nhận tiền điện tử thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.
Cơ quan cho biết rằng Payeer đã không xác định đúng danh tính của khách hàng của mình. Ngoài ra, nó cho phép chuyển khoản bằng rúp Nga và thông qua các ngân hàng được trừng phạt của Nga. Nó nêu rõ:
“'Payeer.com', qua đó công ty này thuộc về khách hàng của mình, chủ yếu từ Nga, cho phép các giao dịch được thực hiện bằng rúp Nga, chuyển chúng từ và đến các ngân hàng Nga bị trừng phạt bởi Liên minh châu Âu.”
FNTT cho biết các giao dịch này đã diễn ra “trong hơn 1,5 năm.” Trong thời gian này, Payeer “được phát hiện đã ít nhất 213 nghìn khách hàng, và doanh thu của công ty lên đến hơn 164 triệu euro.”
Cơ quan cho biết họ đã cố gắng liên lạc với Payeer và thuyết phục họ dừng cho phép các giao dịch bị trừng phạt, nhưng họ “không hợp tác, không cung cấp giải thích.”
Phần phạt bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là một khoản phạt 8,23 triệu euro (8,91 triệu đô la) vì “vi phạm các biện pháp trừng phạt quốc tế,” và phần thứ hai là một khoản phạt 1,06 triệu euro (1,15 triệu đô la) vì “vi phạm Luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (PPTFP).”
FNTT cho biết Payeer có quyền kháng cáo quyết định. Coincuatui đã liên hệ với Payeer để nhận ý kiến nhưng không nhận được phản hồi đến thời điểm xuất bản.
Trong năm qua, các chính phủ đã đang siết chặt các sàn giao dịch tiền điện tử mà được cho là không tuân thủ các quy định Phòng chống Rửa Tiền. Vào tháng 11, Binance đã giải quyết với Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) với số tiền 4,3 tỷ đô la sau khi sàn giao dịch này bị buộc tội không xác định đúng khách hàng và cho phép một số giao dịch bị trừng phạt xảy ra. Vào tháng 3, Bộ Tư pháp cũng buộc tội KuCoin với không ngăn chặn rửa tiền trên sàn giao dịch của họ. Trong trường hợp cụ thể đó, KuCoin phản ứng bằng cách nó “tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuân thủ.”
Tạp chí: Gặp gỡ những hacker có thể giúp bạn lấy lại toàn bộ tiền tiết kiệm tiền điện tử của mình
Nguồn: Cointelegraph
