Cz Và Các Giám Đốc Binance Đứng Trước Nguy Cơ Bị Brazil Truy Tố

Phụng Yến

Một ủy ban quốc hội Brazil đang gợi ý truy tố 4 lãnh đạo cấp cao của Binance, trong đó có cả nhà sáng lập Changpeng Zhao (CZ).

CZ và các giám đốc Binance đứng trước nguy cơ bị Brazil truy tố. Ảnh: Blockworks

Binance liên tục mắc cạn

Theo thông tin từ tờ Bloomberg hôm 10/10, một ủy ban quốc hội Brazil đã cáo buộc CZ và 3 nhân viên Binance chào bán, giao dịch chứng khoán cùng điều hành một tổ chức tài chính trái phép. Tuy nhiên, đây chỉ là một đề nghị, việc có truy tố hay không sẽ do cảnh sát Brazil quyết định.

In the latest blow to Binance’s global ambitions, a Brazilian congressional committee has recommended the indictment of four of the company’s senior leaders, including its founder Changpeng Zhao https://t.co/SXsig8Y9AY
— Bloomberg (@business) October 10, 2023

Ủy ban, bao gồm 28 đại diện hạ viện, tiếp tục kêu gọi Văn phòng Công tố Liên bang kiểm tra mức độ tuân thủ thuế của chi nhánh Binance Capital Management.

Các nhà lập pháp còn đệ trình mong muốn cơ quan quản lý chứng khoán Brazil - Comissão de Valores Mobiliários (CVM) - làm rõ việc Binance tiếp tục cung cấp dịch vụ phái sinh sau lệnh cấm. Những giao dịch đang diễn ra là bằng chứng rõ ràng cho thấy Binance liên tục vi phạm quy tắc thị trường chứng khoán, ủy ban lập luận.

Chi nhánh Brazil của Binance đã lọt vào tầm ngắm của CVM từ tháng 04/2023. Đến tháng 8, cơ quan quản lý chứng khoán đã từ chối đề xuất giải quyết trị giá 2 triệu reais từ phía các quản lý Binance. Vì vậy, đơn vị Brazil đang đối diện với hình phạt và tiền phạt nặng nề hơn.

Ngoài ra, sàn cũng đang trong quá trình thực hiện kế hoạch mua lại công ty môi giới chứng khoán Brazil Sim; paul Investimentos, thỏa thuận được công bố vào tháng 03/2022. Thời điểm đó, Binance khẳng định thương vụ cần các cơ quan quản lý, bao gồm cả Ngân hàng Trung ương Brazil phê chuẩn, song đến nay vẫn chưa thể đạt được.

Theo khung quy định mới được đề xuất tại Brazil, các sàn giao dịch quốc tế phải có giấy phép mới được hoạt động tại địa phương này.

Binance tỏ ra dửng dưng trước cáo buộc

Trước những cáo buộc trên, Binance tuyên bố đã nỗ lực hết mình để hợp tác với ủy ban quốc hội Brazil. Công ty phản hồi qua mail với Bloomberg:

"Binance không chấp nhận bất kỳ nỗ lực nào biến chúng trở thành mục tiêu hoặc thậm chí để tiết lộ thông tin người dùng và nhân viên của mình với những cáo buộc vô căn cứ, trong bối cảnh cạnh tranh với vị trí dẫn đầu của công ty ở Brazil và trên thế giới."

Dòng tweet mới nhất của CEO Changpeng Zhao dường như cũng ngụ ý chỉ xem đây là FUD.

here is my submission #Bin4nce https://t.co/5hdO4xAtFf pic.twitter.com/QH4pLnvSCz
— CZ ? Binance (@cz_binance) October 10, 2023

Binance hiện còn đối mặt với sự giám sát từ các nhà chức trách bên ngoài “xứ sở Samba”. Vào tháng 6, Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) đã đệ trình cáo buộc chống lại Binance, Binance.US, Changpeng Zhao về việc vi phạm luật chứng khoán. Đồng thời, sàn còn bị Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC) đệ đơn kiện và Bộ Tư pháp (DOJ) cũng đang cân nhắc mạnh tay. Chỉ mới tuần trước, Binance đã bị kiện tập thể với cáo buộc âm mưu triệt hạ đối thủ.

Mặt khác, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã bị chính quyền Pháp theo dõi trong hơn một năm qua, và gặp trở ngại pháp lý tại nhiều quốc gia khác như Nga, Canada, Anh Quốc, Hà Lan, Bỉ, Síp, Brazil, Áo, Pháp, Đức, Úc, Nigeria...