Cục FBI triệt phá khoản lừa đảo 43 triệu USD Crypto và Ponzi tại Las Vegas

Vào ngày 1 tháng 5, Damian Williams, Bộ trưởng Tòa án Hoa Kỳ cho Quận Nam New York, và James Smith, Phó Giám đốc Điều phối Văn phòng Chi nhánh New York của Cục FBI, buộc tội Idin Dalpour với những hoạt động gian lận bao gồm cơ hội đầu tư đánh lừa trong một dự án dịch vụ khách sạn ở Las Vegas và một doanh nghiệp giao dịch tiền điện tử.

Dalpour được cho là đã quyến rũ nhà đầu tư không suy nghĩ với những lời hứa về lợi tức lớn, điều đó không gì khác ngoài một lớp vỏ che đậy một kế hoạch Ponzi quy mô lớn.

Theo những kết án được nêu trong cáo trạng của FBI, Dalpour đã mời gọi đầu tư thông qua một thực thể dưới sự kiểm soát của mình, đại diện sai về quyền lợi của nó trong các lĩnh vực dịch vụ khách sạn và tiền điện tử.

Trong kế hoạch giao dịch tiền điện tử, anh ta tuyên bố rằng anh ta mua tiền điện tử với giá sỉ và bán nó với lợi nhuận cho các nhà đầu tư bán lẻ.

Nhà đầu tư đã bị quyến rũ bởi triển vọng lợi tức hàng năm bắt đầu từ 42%, kèm theo sự đảm bảo về sự an toàn của đầu tư của họ thông qua các thỏa thuận bảo hiểm giả định và tiền gửi tiền.

Được cho rằng Dalpour đã làm giả hợp đồng, làm giả sao kê ngân hàng và làm giả vài email để lừa đảo nhà đầu tư tin rằng dự án là khả thi.

Liên quan: Vụ Tòa án Mỹ chống lại việc yêu cầu tha thứ các cáo buộc về tội phạm của đồng sáng lập Tornado Cash

FBI cho biết rằng tiền của các nhà đầu tư thay vì thế nào đã được chuyển đi để thanh toán cho lợi tức của các nhà đầu tư trước đó, để tài chính cho các chi phí cá nhân - bao gồm việc mất tiền cá cược quá mức - và chi trả học phí trường tư cho con cái của Dalpour.

James Smith, Phó Giám đốc của Cục FBI, nói:

“Bắt đầu từ hôm nay, sự bắt giữ này chứng tỏ sự tận tâm của FBI trong việc duy trì công bằng kinh tế và đảm bảo hành động của một cá nhân không ảnh hưởng đến người khác.”

Kế hoạch của Dalpour bị bại lộ khi một nhóm nạn nhân đã đối mặt với anh vào tháng 11 năm 2023. Lúc đó Dalpour đã thú nhận và nhận thức về sự nghiêm trọng của hành vi của mình, nói rằng, "Những gì anh đã có rồi, anh đã có, anh có thể đưa anh vào tù ngay bây giờ. Ngay lập tức."

Đây là một trong nhiều vụ bắt giữ liên quan đến các kế hoạch Ponzi có liên quan đến tiền điện tử được thực hiện bởi các quan chức Hoa Kỳ trong năm vừa qua.

Vào ngày 15 tháng 3, Ủy ban Chứng khoán và Tổ chức Tín dụng Mỹ (SEC) đã triệt phá một kế hoạch Ponzi 300 triệu USD dưới vỏ bọc của một nền tảng giao dịch tiền điện tử gọi là CryptoFX, mục tiêu là các nhà đầu tư tiền điện tử từ cộng đồng Latino tại Mỹ và hai quốc gia nước ngoài.

Vài ngày sau, vào ngày 18 tháng 3, một tòa án New York đã kết án hai cá nhân làm nhà tài trợ cho vụ lừa đảo khai thác và giao dịch tiền điện tử giả mạo IcomTech đã sập ngày nay.

Mới đây nhất, vào ngày 4 tháng 4, Irina Dilkinska, cựu trưởng pháp lý và tuân thủ cho vụ lừa đảo hàng tỷ đô la OneCoin, đã nhận án tù 4 năm sau khi thừa nhận về vai trò của mình trong việc rửa tiền triệu đô la.

Tạp chí: a16z phớt lờ tiền điện tử, kẻ lợi dụng của Mango Markets được tìm thấy có tội và Worldcoin L2: Hodler’s Digest, ngày 14-20 tháng 4