Chainalysis sẽ giúp Tether theo dõi thị trường phụ để phát hiện hoạt động bất hợp pháp

Tether sẽ có khả năng theo dõi thị trường phụ cho stablecoin của mình, nhờ vào giải pháp được tạo ra bởi công ty phân tích blockchain Chainalysis. Các tính năng mới sẽ cho phép Tether có cái nhìn sâu hơn về thị trường và xác định các ví có thể liên quan đến địa chỉ bất hợp pháp hoặc bị trừng phạt.

Giải pháp mới sẽ bao gồm một số công cụ. Tether đã liệt kê bốn trong số chúng trong một thông báo trên trang web của mình. Sanctions Monitoring sẽ cung cấp một danh sách các địa chỉ và giao dịch liên quan đến các thực thể bị trừng phạt. Illicit Transfer Detector sẽ phát hiện các giao dịch có thể liên quan đến các hoạt động như tài trợ cho khủng bố.

Categorization sẽ phân loại các chủ sở hữu Tether theo loại, như là sàn giao dịch hoặc darknet market. Largest Wallet Analysis sẽ tập trung vào các chủ sở hữu USDT "quan trọng" và hoạt động của họ. CEO của Tether, Paolo Ardoino, nói:

“Sự hợp tác của chúng tôi với Chainalysis đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cam kết tiếp tục của chúng tôi để xây dựng sự minh bạch và an ninh trong ngành công nghiệp tiền điện tử. […] Sự hợp tác này củng cố cách tiếp cận tích cực của chúng tôi để bảo vệ hệ sinh thái của mình trước hoạt động bất hợp pháp.”

Tether đã hợp tác với các cơ quan chức năng ở 43 khu vực “để chống lại các hoạt động bất hợp pháp,” thông báo đã chỉ ra. Tuy nhiên, công ty đã bị chỉ trích vì vai trò được cho là của stablecoin trong các hoạt động tội phạm và tài trợ cho khủng bố.

Liên quan: Tether thu được lợi nhuận kỷ lục 4,5 tỷ USD trong quý 1 năm 2024 — đa số từ Bitcoin và vàng

Thậm chí, Tether đã xảy ra mâu thuẫn với nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử Cynthia Lummis, người đã gửi thư cho Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đòi hỏi điều tra vai trò mà Tether và Binance đã chơi trong vụ tấn công của Hamas ở Israel vào tháng 10. Cô và đồng tác giả đại diện French Hill đã cáo buộc rằng Tether "đang chấp nhận vi phạm các luật tr sanctions áp dụng."

Một báo cáo từ Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm tổ chức tại Đông và Đông Nam Á phát hành vào tháng 1 đã nghiêm trọng chỉ trích vai trò của tiền điện tử trong việc tài trợ tội phạm ở khu vực và chỉ tới USDT cụ thể. Tether đã trả lời rằng tổ chức bỏ qua tính rõ ràng của USDT.

Tether cũng đã bị chỉ trích vì thiếu sự minh bạch tài chính. USDT có vốn hóa thị trường là 109,8 tỷ USD, vượt xa đối thủ gần nhất của mình là USD Coin, vốn hóa thị trường là 33,9 tỷ USD.

Tạp chí: Những thám tử blockchain: Sự sụp đổ của Mt. Gox đã thấy sáng lập Chainalysis