Các công ty Crypto trong số rủi ro lớn nhất đối với rửa tiền trong năm 2022-2023 theo Chính phủ Anh

Các công ty Crypto đã nằm trong số những công ty có "rủi ro lớn nhất" bị lạm dụng cho việc rửa tiền, theo cơ quan quản lý tài chính hàng đầu của Vương quốc Anh.

Trong một báo cáo vào ngày 1 tháng 5, Bộ Tài chính Anh kết luận từ dữ liệu được cung cấp bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) rằng các công ty tài sản tiền mã hóa nằm trong top bốn loại công ty vẫn "đặc biệt dễ tổn thương" đối với tội phạm tài chính, đặc biệt là các trường hợp rửa tiền giữa năm 2022 và 2023.

Các công ty Crypto đã được liệt kê cùng với ngân hàng bán lẻ, ngân hàng bán buôn và các công ty quản lý tài sản.

Báo cáo cho thấy giữa năm 2022 và 2023, có tổng cộng 52,8 nhân viên chuyên nghiệp làm việc toàn thời gian giám sát các trường hợp Rửa Tiền, với gần một phần ba tập trung cụ thể vào việc giám sát các công ty Crypto.

Trong thời kỳ từ 2022 đến 2023, các chuyên gia tội phạm tài chính của FCA đã tiến hành tổng cộng 231 đánh giá về các công ty tài chính hoạt động tại Vương quốc Anh cũng như thêm 375 trường hợp liên quan đến tội phạm tài chính và trừng phạt.

Liên quan: Cơ quan quản lý Anh cùng chặt chẽ biện pháp chống lạm dụng thị trường tiền mã hóa

Là một phần của nỗ lực giám sát tổng thể bên ngoài những đánh giá toàn thời gian này, các đội FCA đã mở tổng cộng 95 trường hợp vào các công ty Crypto Anh.

Anh đang làm việc để giới thiệu pháp luật rõ ràng hơn cho các công ty Crypto địa phương với Bộ Tài chính Anh thông báo vào ngày 16 tháng 4 rằng mục tiêu của họ là trình bày một khung pháp lý đầy đủ cho các tài sản tiền mã hóa và stablecoin vào tháng 7.

Vào ngày 26 tháng 4, Cơ quan Toà án Quốc gia Anh (NCA) và cảnh sát đã được mở rộng quyền lực để "tịch thu, đóng băng và phá hủy" tiền mã hóa được sử dụng bởi tội phạm. Dưới các quy định mới, cảnh sát trong nước sẽ không còn bắt buộc phải bắt giữ trước khi tịch thu tài sản tiền mã hóa.

Cơ quan thực thi pháp luật Anh hiện có thể tịch thu các mục như mật khẩu và ổ nhớ có thể hỗ trợ các cuộc điều tra. Họ cũng được ban quyền để loại bỏ tài sản tiền mã hóa khỏi việc trao lại vào lưu thông - thường bằng cách đốt nó - nếu nó được xem là có hại cho lợi ích công chúng.

Theo các luật mới, cảnh sát Anh có thể chuyển giao tiền mã hóa phi pháp thu giữ đến các ví dưới sự kiểm soát của họ, và nạn nhân tội phạm có thể nộp đơn để lấy lại tiền từ tài khoản tiền mã hóa của họ.

Tạp chí: 68% Runes đang ở trong đỏ - Liệu họ có thực sự là nâng cấp cho Bitcoin?