Bốn tháng tù cho CZ, một tiểu bang Mỹ nữa đuổi BinanceUS. Luật mật mã mã hóa

Các vị luật sư đã đề xuất rằng cựu CEO của Binance phải thụ án ba năm vì không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả khi ở sàn giao dịch tiền điện tử, mà ông đã thú nhận tội. 

Thẩm phán Richard Jones nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy Zhao "đã được thông báo" về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể tại Binance, bác bỏ yêu cầu của các vị luật sư tăng án từ 18 tháng lên ba năm.

Một hình phạt bốn tháng và hàng tỷ đô la phạt có thể dường như là một sự trừng phạt nhẹ nhàng đối với các cơ quan tại Hoa Kỳ, người đã điều tra cựu giám đốc điều hành và hoàng gia tiền điện tử của mình trong 6 năm qua.

"Đe dọa chung có vẻ là lý do chính đằng sau hình phạt tù," Aaron Lane, một giảng viên luật cấp cao tại Hub Đổi mới Blockchain RMIT ở Melbourne, nói với Coincuatui.

Lane nói rằng Hoa Kỳ "đã chứng minh" là có lý do để đưa ra các cáo buộc chống lại Zhao. Mặc dù các cáo buộc đã nghiêm trọng, chúng "có tính chất quy định" và không thể so sánh trực tiếp với hành vi lừa đảo của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried, đã bị kết án 25 năm tù, Lane thêm.

Tuy nhiên, nhiều người trong và ngoài cộng đồng tiền điện tử đã đặt câu hỏi vì sao hai nhà lãnh đạo ngành đã nhận được được xử lý khác biệt trong hệ thống pháp lý của Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Oregon đã trở thành tiểu bang thứ sáu rút, tạm ngưng hoặc từ chối gia hạn giấy phép của Binance.US để hoạt động ở đó, tiếp theo một loạt các từ chối vào năm 2024. 

Tòa Nigeria hoãn xét xử các nhà điều hành của Binance

Dự kiến phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 5, nhưng một thẩm phán đã báo cáo hoãn phiên xử đến ngày 17 tháng 5 để cho phép nhóm luật sư xem xét tài liệu.

Xét xử này là riêng biệt với các cáo buộc trốn thuế mà Cơ quan Tội phạm và Tài chính của Nigeria đối mặt đưa ra chống lại Binance, Gambaryan và Anjarwalla. Tất cả các bên đã thừa nhận không có tội trong vụ chiếc rửa tiền.

Người sáng lập BTC-e thú nhận rửa tiền 9 tỷ đô la

Alexander Vinnik, người sáng lập cùng công ty trao đổi tiền điện tử BTC-e, đã thừa nhận âm mưu rửa tiền. Điều này diễn ra sau một cuộc điều tra rộng lớn tiết lộ các hoạt động bất hợp pháp trên sàn giao dịch từ năm 2011 đến 2017. 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cho biết trong thời gian Vinnik lãnh đạo, BTC-e đã xử lý hơn 9 tỷ đô la trong giao dịch và có một cộng đồng người dùng vượt qua một triệu người trên toàn thế giới, với nhiều người dùng tại Hoa kỳ.

DOJ nhấn mạnh rằng nền tảng đã được sử dụng để rửa tiền từ các quỹ thu nhập từ nhiều hoạt động tội phạm, bao gồm hack máy tính, tấn công ransomware và buôn bán ma túy.

Tiếp tục đọc

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Roger Ver về trốn thuế

DOJ thông báo buộc tội nhà đầu tư Bitcoin đầu tiên Roger Ver, được nhiều người biết đến với biệt danh "Đức Kitô tiền điện tử". Ông Roger Ver bị bắt giữ bởi cảnh sát Tây Ban Nha dựa trên các cáo buộc tội phạm tại Hoa Kỳ, bao gồm gian lận qua thư, trốn thuế và trình diễn thất sinh ra thuế giả. Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Ver lừa dối Cơ quan Thuế Tổng cục khoảng 48 triệu đô la bằng cách không báo cáo lợi nhuận vốn từ việc bán Bitcoin và tài sản khác.

Theo biên bản cáo buộc, Ver người được cáo buộc đã kiểm soát khoảng 70.000 Bitcoin vào tháng 6 năm 2017 - trước chuỗi tăng giá nổi tiếng - và bán nhiều loại tài sản này cho 240 triệu đô la. Các nhà lãnh đạo Mỹ cho biết họ dự định dẫn dắt Ver từ Tây Ban Nha sang Hoa Kỳ để đối diện với tòa án.

Tiếp tục đọc