Bitmex hy vọng không bị phạt thêm vì vi phạm AML cũ tại Mỹ

Vào ngày 10 tháng 7, Bác sĩ Luật sư US Damian Williams đã công bố thừa nhận của BitMEX về việc cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không có chương trình chống rửa tiền có ý nghĩa.

Để đáp lại cáo buộc BSA, BitMEX tuyên bố rằng các nhà sáng lập, Arthur Hayes và Benjamin Delo, đã đã thừa nhận vi phạm và nộp phạt vào năm 2022.

Vào thời điểm đó, các nhà sáng lập của BitMEX đã thừa nhận “hồ sơ không thành ý lập, triển khai và duy trì một chương trình chống rửa tiền” tại sàn giao dịch tương lai tiền điện tử của họ. Vụ kiện đã dẫn đến việc triển khai hệ thống xác minh để ngăn các công dân Mỹ sử dụng BitMEX.

Các cáo buộc về BitMEX

“Chúng tôi đã chấp nhận cáo buộc BSA, sẽ tìm kiếm một phiên tòa xét xử được tăng tốc và lập lập điều rằng không nên áp đặt bất kỳ mức phạt nào nữa, với số tiền đáng kể đã được trả bởi các nhà sáng lập của chúng tôi dưới các cáo buộc BSA đối với họ và dưới các thoả thuận không thừa nhận / không phủ nhận với CFTC và FinCEN của chúng tôi vào năm 2021.”

Liên quan:Đã tìm được đáy của Bitcoin, hiện đã trên đường đi 'nâng cao chậm chậm' — Arthur Hayes

Trả nợ cho vi phạm AML

Delo đã được kết án 30 tháng thẩm phán về vi phạm BSA vào ngày 16 tháng 6, trong khi Hayes đã bị kết án 2 năm thẩm phán và 6 tháng giữa nhà ở vào ngày 21 tháng 5.

Tuy nhiên, các cơ quan điều tra đã cho rằng Delo nên phải thụ án tương tự như Hayes. Hayes đã tự nguyện đầu thú trước các cơ quan chức năng Mỹ tại Hawaii sau sáu tháng kể từ lúc các luật sư liên bang đầu tiên ra lệnh vào ngày 7 tháng 4, vào đó luật sư của ông đã tuyên bố:

“Ông Hayes tự nguyện xuất hiện tại tòa và trông chờ chống lại các cáo buộc không đúng. "

Ở Mỹ, việc thừa nhận việc hỗ trợ rửa tiền là một tội phạm có thể bị phạt, thường mang theo mức phạt tối đa là năm năm tù giam.

Tạp chí:Hãy gặp những tin tặc có thể giúp bạn lấy lại tiền tiết kiệm trong cuộc sống tiền điện tử của bạn