Top Promoter trong hệ thống Ponzi Forcount nhận tội về Âm mưu Lừa đảo qua dây nói.

Một trong những người quảng cáo chính đằng sau hệ thống tiền điện tử Forcount Hệ thống Ponzi đã thú nhận tội Âm mưu lừa đảo qua dây nói tại New York.

Juan Tacuri đã đứng đầu trong kế hoạch "Ponzi" mà thu được 8,4 triệu đô la đa số từ các nhà đầu tư nói tiếng Tây Ban Nha trên khắp thế giới, Văn phòng Bắc Kỳ của Bộ luật tại miền Nam New York cho biết trong một tuyên bố ngày 5 tháng 6.

“Tacuri là một trong những người quảng cáo thành công nhất của kế hoạch và đã thu về hàng triệu đô la từ việc tham gia vào gian lận này.”

Kế hoạch này dựa trên những lời hứa dối trá rằng các nhà đầu tư sẽ nhận được lợi nhuận từ việc giao dịch và khai thác tiền điện tử của Forcount, bao gồm việc tăng gấp đôi số vốn ban đầu trong vòng sáu tháng đầu tiên.

“Với lời thú nhận tội này, Juan Tacuri sẽ phải chịu trách nhiệm với việc lợi dụng các nhà đầu tư nhỏ lẻ và bán cho họ một cơ hội đầu tư được tạo ra” U.S. Viện sĩ Damian Williams nói.

Tacuri sẽ được kết án vào ngày 24 tháng 9 năm 2024 bởi Thẩm phán Analisa Torres, người quen thuộc với các vấn đề liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử.

Thông cáo cáo bắt tối đa là 20 năm tù giam.

Tacuri bị buộc tội vào tháng 12 năm 2022 cùng với Francisley Da Silva và Antonia Perez Hernandez về vai trò họ chơi trong kế hoạch từ năm 2017-2021. Hai người sau chưa bị kết án hoặc thú nhận tội.

Williams nói rằng Tacuri đã tiêu hàng triệu đô la từ tiền của nạn nhân cho “hàng hóa xa xỉ và bất động sản.”

Một phần của thỏa thuận thú nhận liên quan đến việc Juan Tacuritịch thu gần 4 triệu đô la và bất động sản đã được mua bằng tiền của nạn nhân.

Giống như nhiều người quảng cáo Ponzi, Tacuri đã đi khắp Mỹ tổ chức triển lãm xa hoa và trình bày cộng đồng nhằm mục tiêu lôi kéo nạn nhân đầu tư vào hệ thống Ponzi.

Ông đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc đạt được tự do tài chính trong khi khoe khoang về số tiền mà ông đã kiếm được thông qua hệ thống, Văn phòng Bắc Kỳ của Bộ luật Hoa Kỳ nói.

Có liên quan:DOJ thách thức yêu cầu bãi bỏ lệ phí của người sáng lập Tornado Cash

Những người tin Tacuri sẽ đăng ký vào cổng thông tin của Forcount và thấy “lợi nhuận” tích tụ — tuy nhiên, nhiều nạn nhân không thể rút lợi nhuận này và cuối cùng mất toàn bộ số vốn đầu tư của họ.

Một số ít người có thể rút tiền cũng phải đối mặt với lý do, chậm trễ và phí ẩn, Văn phòng Bắc Kỳ của Bộ luật Hoa Kỳ thêm.

Sau đó, Forcount bắt đầu cung cấp tiền điện tử “Mindexcoin” như một cách để bơm thêm nguồn tài chính vào hệ thống.

Tacuri tuyên bố rằng đồng xu sẽ tăng đáng kể trong giá trị khi các công ty bắt đầu chấp nhận nó như thanh toán cho hàng hoá và dịch vụ.

Nhưng điều này đã “sai lệch” và dẫn đến thêm thiệt hại tài chính cho nạn nhân, Văn phòng Bộ luật Hoa Kỳ cho biết.

“Văn phòng này sẽ không dừng lại trong việc truy tìm những kẻ lừa đảo Ponzi như Tacuri, đặc biệt là khi họ nhắm mục tiêu vào những người lao động thông thường đang gặp khó khăn về tài chính,” Williams kết luận.

Tạp chí:1 trong 6 đồng tiền Base mới là lừa đảo, 91% có lỗ hổng