Quan chức Bộ Khoán Mỹ đề xuất biện pháp kiểm soát chặt chẽ tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Phó Bộ trưởng Bộ Khoán Mỹ Adewale Adeyemo tiếp tục ủng hộ việc cấp quyền thực thi hơn cho cơ quan của mình trong cuộc kiểm tra trước Ủy Ban Ngân hàng Thượng viện vào ngày 9 tháng 4. Trong một cuộc điều trần về chống tội phạm, khủng bố và trốn tránh trừng phạt, Adeyemo đã đề xuất ba cải cách để cải thiện nỗ lực thực thi của Mỹ đối với các thủ phạm xấu quốc tế sử dụng tiền điện tử.

Adeyemo tiếp theo các đề xuất được Bộ Khoán đề xuất vào tháng 11. Trong lời khai cuối cùng của mình, Adeyemo liệt kê ba thay đổi mà bộ phận đang tìm kiếm. Đó là giới thiệu các trừng phạt gián tiếp nhắm vào "các nhà cung cấp tài sản số nước ngoài" hoạt động với tội phạm.

Các trừng phạt của Mỹ cấm các tổ chức sử dụng tài khoản tương ứng Mỹ và xử lý giao dịch thông qua ngân hàng, Adeyemo cho biết, nhưng các sàn giao dịch tiền điện tử và dịch vụ tiền không luôn phụ thuộc vào việc sử dụng tài khoản tương ứng. "Cần có một công cụ trừng phạt gián tiếp mới":

"Chúng ta có thể làm sáng tỏ rằng chúng ta có thể đạt ra ngoại tuyến khi các thực thể tài sản số gây hại cho an ninh quốc gia của chúng ta trong khi lợi dụng hệ thống tài chính của chúng ta."

Adeyemo không mô tả rõ hình thức mà các biện pháp trừng phạt gián tiếp mới có thể theo đuổi.

Liên quan: Cuộc bầu cử có thể làm nghiêng Ủy Ban Ngân hàng Thượng viện về cảng tiền điện tử, Thượng nghị sĩ Lummis cho hay

Cải cách thứ hai mà Bộ Khoán đang tìm kiếm sẽ mở rộng quyền lực của "các thẩm quyền hiện có" để đạt được hệ sinh thái tài sản số. Ba, Adeyemo nói, là "địa chỉ nguy cơ pháp lý từ các nền tảng tiền điện tử nước ngoài." Ông nhấn mạnh câu cuối cùng là một "thách thức chính." Ông lưu ý:

"Có sự chồng chéo rõ ràng giữa các đề xuất này và các dự luật được ủy ban này ban hành."

Adeyemo ít nhất một phần việc nhắc tới thành viên ủy ban Elizabeth Warren và chủ tịch Sherrod Brown về đạo luật chống rửa tiền tài sản số và vận động tài sản số của 2022, mà Warren đã tái giới thiệu trong nghị viện hiện tại. Cả hai tác giả đều là những người nghi ngờ cảng tiền điện tử.

Adeyemo chỉ ra việc sử dụng tiền điện tử bởi các nhóm khủng bố, Triều Tiên và trong thương mại fentanyl như bằng chứng cho việc Bộ Khoán cần có quyền lực thực thi lớn hơn. Ông thừa nhận rằng “chúng tôi tiếp tục đánh giá rằng các nhà khủng bố thích sử dụng các sản phẩm và dịch vụ tài chính truyền thống,” nhưng cảnh báo rằng, “chúng tôi sợ rằng mà không có hành động của Quốc hội cung cấp cho chúng tôi các công cụ cần thiết, việc sử dụng tài sản ảo bởi các nhân vật này sẽ chỉ tăng lên.”

Chủ tịch Ủy Ban Ngân hàng Sherrod Brown đã phát hành một tuyên bố ủng hộ mục tiêu thực thi của Bộ Khoán trước lời khai của Adeyemo. Thành viên hạng hai Tim Scott ca ngợi công việc mà Bộ Khoán đã thực hiện, nhưng tập trung vào các vấn đề chính sách đối ngoại mà ông tin rằng đe doạ an ninh quốc gia Mỹ.

Tạp chí: Khủng bố và chiến tranh Israel-Gaza được vũ khí hóa để phá hủy tiền điện tử