Tornado Cash chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ lên đến 19 tỷ đô la trong năm nay bất chấp các biện pháp trừng phạt.

Theo dữ liệu từ Flipside Crypto, Tornado Cash đã nhận được khoảng 1,9 tỷ USD tiền gửi trong 6 tháng đầu năm nay, tăng 50% so với tổng số tiền gửi trong năm 2023.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) chính thức trừng phạt Tornado Cash vào tháng 8 năm 2022 sau khi tiết lộ rằng băng đảng hack Bắc Triều Tiên Lazarus Group đã sử dụng giao thức này để rửa hơn 455 triệu USD từ các quỹ bất hợp pháp.

Các biện pháp trừng phạt của OFAC có nghĩa là bất kỳ ai tương tác với giao thức sẽ bị đưa vào "danh sách đen" - cấm ví của họ được chấp nhận ở tất cả các sàn giao dịch tiền mã hóa tuân thủ pháp luật.

Nói một cách ngắn gọn, bất kỳ ví nào đã tương tác với giao thức trộn tiền mã hóa sẽ gặp khó khăn cực kỳ khi rút tiền mã hóa đó ra tiền mặt từ một sàn giao dịch tập trung.

Mặc dù có các biện pháp trừng phạt này, dịch vụ trộn tiền vẫn là điểm đến phổ biến cho các nhóm hack lớn muốn che giấu dòng tiền không chính thức.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích blockchain Arkham Intelligence, kẻ lừa đảo đứng sau vụ hack trị giá 100 triệu USD tại sàn giao dịch Poloniex đã chuyển 76 triệu USD vào máy trộn từ tháng 5.

Ngoài ra, các thực thể độc ác đứng sau HECO Bridge và vụ hack Orbit Chain đã chuyển 166 triệu USD và 48 triệu USD lần lượt vào máy trộn trong nửa đầu năm nay.

Gần đây, một trong các địa chỉ ví được xác nhận sử dụng trong vụ hack 235 triệu đô la của sàn giao dịch tiền mã hóa Ấn Độ WazirX vào ngày 18 tháng 7, đã được tài trợ thông qua một khoản tiền gửi Tornado Cash.

Nhiều nhân vật từ ngành công nghiệp tiền mã hóa đã thách thức các biện pháp trừng phạt của Tornado Cash thông qua một vụ kiện đang diễn ra, được khởi kiện lần đầu vào năm 2022.

Các đơn kiện cho rằng việc trừng phạt Tornado Cash là "bất hợp pháp và vi phạm Hiến pháp" vì dịch vụ trộn ẩn danh không thể được xem là một quốc gia hoặc một "thực thể" và việc chặn nó vi phạm quyền tự do ngôn luận theo Hiến pháp Hoa Kỳ.

Liên quan:Developer Tornado Cash Alexey Pertsev bị từ chối đảm bảo khi chờ kháng cáo

Vụ kiện sau đó đã được được ủng hộ bởi một số công ty tiền mã hóa lớn bao gồm Coinbase và các nhóm ủng hộ tiền mã hóa The Blockchain Association và Coin Center, những người cũng cho rằng các biện pháp trừng phạt là bất hợp pháp.

Nhưng Bộ Tài chính Hoa Kỳ nói rằng các máy trộn tiền mã hóa là mối đe dọa an ninh quốc gia và Tornado Cash liên tục không tạo ra các biện pháp để ngăn chặn rửa tiền.

Trong khi đó, ba người sáng lập của Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Storm và Roman Semenov đã phải đối mặt với những khó khăn sau cuộc đàn áp pháp lý và quy định của giao thức trộn của họ.

Alexey Pertev đã bị kết án 5 năm và 4 tháng tù tại Hà Lan sau khi bị kết án về tội rửa tiền vào năm 2023.

Roman Storm đã bị bắt giữ tại Hoa Kỳ vào tháng 8 về tội rửa tiền và sau đó đã tuyên bố không phạm tất cả các tội danh.

Anh ta đã được phơi bày với khoản đảm bảo 2 triệu USD ngay sau khi bị bắt giữ và từ đó nộp đơn yêu cầu miễn trừ tất cả các tội danh vào ngày 31 tháng 3.

Người sáng lập thứ ba, Roman Semenov, vẫn đang lẩn trốn.

Tiền Mã Hóa-An ninh:$11 triệu USD lừa đảo Bittensor, UwU Lend và tin giả Curve, vụ hack 22 triệu USD của Lykke