Nhân viên Nigeria giảm một số cáo buộc đối với Binance Exec bị giam giữ

Cơ quan Thuế bộ nội địa Nigeria đã từ bỏ các cáo buộc thuế đối với cả Gambaryan và cộng sự quản lý Binance Nadeem Anjarwalla. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn đối diện với các cáo buộc rửa tiền từ Phòng chống tội phạm và tài chính của Nigeria (EFCC), trong một vụ án dự kiến ​​tiếp tục vào ngày 20 tháng 6.

Người phát ngôn cho gia đình Gambaryan đã bác bỏ các cáo buộc là "vô căn cứ" và trích dẫn việc ruỗt hết các cáo buộc thuế từ cơ quan FIRS như bằng chứng rằng cặp đôi không bao giờ nên bị buộc tội từ đầu.

“Mặc dù có quyết định của tòa do Thẩm phán Emeka Nwite yêu cầu chuyển Tigran đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng các cơ quan tù giam mất 11 ngày để chuyển anh ta đi kiểm tra ngắn ngủi tại bệnh viện. Phủ phục tù không cho kết quả của cuộc kiểm tra tại bệnh viện được công bố cho gia đình, luật sư hay đại sứ quán Mỹ vì họ đã chỉ định một người từ trại làm người thân tiếp theo của anh ta.”

Binance cũng đã phát biểu riêng, khen ngợi FIRS vì "sự chuyên nghiệp và cẩn thận" của họ. Người phát ngôn của sàn giao dịch nhấn mạnh rằng quyết định từ bỏ các cáo buộc làm tăng sức mạnh cho việc "Tigran không phải là người quyết định tại Binance và không cần phải bị giam giữ để Binance giải quyết vấn đề với chính phủ Nigeria." Nghị quyết kết thúc: "Chúng tôi đang chờ quyết định của tòa về vấn đề này, gỡ bỏ Tigran hoàn toàn khỏi vấn đề này."

Các quan chức Nigeria buộc tội các cán bộ quản lý Binance

Gambaryan và Anjarwalla đã bị bị bắt giữ bởi cơ quan Nigeria vào tháng 2 về cáo buộc rửa tiền và trốn thuế liên quan đến Binance mặc dù công ty đã đồng ý rời khỏi đất nước châu Phi.

Vào tháng 3, Anjarwalla đã thoát khỏi tù giam Nigeria, báo cáo thì đã sử dụng hộ chiếu Kenya để chạy về quốc gia đó. Sau đó, Anjarwalla đã được bám sát và bắt giữ ở Kenya, nơi anh đối mặt với cáo buộc dẫn điều trọng tài sang Nigeria.

Một lượng sự hỗ trợ lớn

Các nhà lập pháp ở Hoa Kỳ gần đây đã viết thư tới Bộ Ngoại giao và đặc phái viên tổng thống về vấn đề giam giữ của Gambaryan, một cựu đặc vụ của Cục Thuế bộ nội địa (IRS), cho biết anh ta đã bị "bị giam giữ sai".

Sau khi có thư đó, các luật sư liên bang trước đó đã lặp lại lời kêu gọi từ các nhà lập pháp nước Mỹ để đảm bảo phát hành Gambaryan trong một thư được ký bởi 108 người luật sư điều tra cựu tới Bộ Ngoại giao vào ngày 6 tháng 6.

Cập nhật (ngày 14 tháng 6 năm 2024 16:37 UTC): Bài viết này đã được cập nhật để bao gồm một tuyên bố từ một người phát ngôn của Binance.

Magazine: Khủng bố và chiến tranh Israel-Gaza được vũ khí hóa để phá hủy tiền điện tử