Binance và các quan chức Mỹ bị giữ giam đối diện với thêm các cáo buộc tại Nigeria.

Nigeria đã đưa ra các cáo buộc khác về Binance mặc dù sàn giao dịch đang cố gắng tìm kiếm đối thoại với cơ quan quản lý địa phương, The Wall Street Journal đã báo cáo vào ngày 3 tháng 4.

Binance đã tích cực làm việc với cơ quan chức năng tại Nigeria kể từ khi các cơ quan quản lý địa phương đổ lỗi cho sàn giao dịch tiền điện tử về việc giúp đẩy giảm giá trị của đồng naira vào tháng 2 năm 2024.

Bayo Onanuga, cố vấn thông tin và chiến lược của tổng thống, đề xuất cấm các nền tảng như Binance tại quốc gia.

Để đáp lại sự đe dọa cấm bỏ, hai giám đốc cấp cao của Binance, bao gồm Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đến Nigeria để cố gắng tìm kiếm đối thoại với các cơ quan chức năng địa phương.

Tuy nhiên, cả hai đã bị giữ lại ngay sau khi Binance khẩn cấp rút lui tất cả các giao dịch naira và ngừng giao dịch naira trực tiếp vào tháng 2.

Sàn giao dịch lập luận rằng giám đốc đó có "quyền quyết định" tại công ty và không nên chịu trách nhiệm trong khi cuộc trao đổi đang diễn ra giữa Binance và các quan chức chính phủ Nigeria.

Khi Gambaryan vẫn bị bắt giữ tại Nigeria, Anjarwalla, một giám đốc cấp cao khác của Binance bị cáo buộc, đã bỏ trốn khỏi quốc gia bằng một hộ chiếu giả vào tháng 3.

Theo các báo cáo địa phương, Anjarwalla đã chạy trốn khỏi giữ giam vào ngày 22 tháng 3 sau khi được đưa đến một nhà thờ gần đó để cầu nguyện.

Cơ quan chức năng bảo mật pháp luật Nigeria, Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế (EFCC), đang chuẩn bị buộc tội Gambaryan và Anjarwalla với năm tội danh về rửa tiền trị giá hơn 35,4 triệu USD vào ngày 4 tháng 4, tờ báo trực tuyến địa phương Nairametrics đã báo cáo vào ngày 2 tháng 4.

Theo báo cáo, Gambaryan và Anjarwalla được liệt kê là các bị cáo đầu tiên và thứ ba, với EFCC dự kiến ​​buộc tội Anjarwalla trong vắng mặt.

Mặc dù công ty trao đổi tiền điện tử, Gambaryan và Anjarwalla được liệt kê là các bị cáo đầu tiên và thứ ba, tương ứng. Theo tin, Tòa án Liên bang Abuja dự kiến sẽ chủ xử trong phiên buộc tội của Gambaryan, Anjarwalla và Binance.

Coincuatui đã liên hệ với Binance để có nhận xét về các cáo buộc mới nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.

Tạp chí: SBF gets 25 years in prison, Fidelity eyes ETH staking, and Coinbase’s court loss: Hodler’s Digest, March 24-30