Nhà sáng lập Bitzlato sẽ không bị kết án nhiều hơn vì hơn 700 triệu đô la từ Trung Tâm Clearing Dark Web.

Tại Tòa Án Quận New York vào ngày 18 tháng 7, Thẩm phán Eric Vitaliano kết án Anatoly Legkodymoc thời gian đã dịch vụ sau khi anh ấy thú nhận một tội danh vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, theo các báo cáo.

Thẩm phán Vitaliano nói rằng 18 tháng mà Legkodymov đã chịu tại Trung tâm Giam giữ Đô thị Brooklyn (MDC) đã được coi là đủ phạt cho tội ác của anh ấy.

“Đó là một nơi tồi tệ và tòa án xem xét về điều đó,” Vitaliano nói.

Người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried cũng đã chịu đựng thời gian tại MDC trước phiên tòa lừa đảo riêng của mình, nơi anh ấy bị kết án về tất cả bảy tội lừa đảo và kết án 25 năm tù giam.

Legkodymov cũng đồng ý từ bỏ quyền yêu cầu 23 triệu USD tiền mã hóa bị cơ quan chức năng Pháp tiêu giữ trong cuộc chiến lược toàn cầu đóng cửa sàn giao dịch vào ngày 23 tháng 1 năm 2023.

Bên luận tố nói rằng Legkodymov giúp việc trao đổi hơn 700 triệu USD tiền mã hóa thông qua thị trường đen dark web Nga Hydra Market và không thực thi các biện pháp đủ để theo dõi ai đang sử dụng sàn giao dịch.

Bên luận tố cũng nói rằng người dùng Bitzlato thường xuyên truy cập vào cổng dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch để yêu cầu trợ giúp về giao dịch trên Hydra Market và thường thừa nhận họ đang giao dịch dưới danh tính giả.

Chúng cũng chú ý đến một tin nhắn vào tháng 5 năm 2019 mà Legkodymov cho biết đến đồng nghiệp tại Bitzlato rằng nhiều người dùng của sàn giao dịch "được biết đến là kẻ lừa đảo."

Trong một tuyên bố trước toà án, Legkodymov nói rằng anh ấy đã dành 18 tháng qua suy ngẫm về hành động của mình đối với Bitzlato.

Liên quan: Sàn giao dịch bị cơ quan chức năng tiêu giữ Bitzlato cho phép người dùng rút ra 50% Bitcoin

“Bây giờ tôi nhận ra với tư cách người sáng lập của công ty, tôi đã có thể làm nhiều hơn,” anh ấy nói.

Legkodymov được bắt giữ tại Miami vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, sau một nỗ lực quyết định quốc tế để đóng cửa sàn giao dịch.

Hoa Kỳ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp và Cơ quan Hợp tác về Pháp Lý Hình Sự (Europol) đã tham gia vào cuộc chiến lược trích đoạt đã bắt giữ Legkodymov và đóng cửa sàn giao dịch.

Europol báo cáo rằng khoảng 46% của tài sản — tương đương với 1,09 tỷ USD tại thời điểm đó — được xử lý bởi Bitzlato đều liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

“Hầu hết các giao dịch đáng ngờ liên quan đến các thực thể bị áp đặt lệnh cấm của Văn Phòng Kiểm Soát Tài Sản Nước Ngoại (OFAC), với những giao dịch khác liên quan đến lừa đảo trên mạng, rửa tiền, phong chờ tiền chuộc và tài liệu lạm dụng trẻ em,” Europol nói.

Tạp chí — Tay đua Indy 500 của Polkadot Conor Daly: 'Bố tôi nắm giữ DOT, tha khó chịu thế!'