Các cựu Giám đốc điều hành của FTX và Alameda Research là Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, Gary Wang và Nishad Singh đã bị điểm tên trong vụ kiện mới nhất của FTX.
FTX tố Sam Bankman-Fried và các cựu giám đốc khác “biển thủ" hơn 1 tỷ USD
Theo đơn khiếu nại đệ trình toà án ngày 20/07, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, Caroline Ellison, đồng sáng lập FTX Gary Wang, cựu giám đốc kỹ thuật FTX Nishad Singh và Bankman-Fried đã bị ban quản lý mới của FTX tố cáo “lạm quyền" và biển thủ số tiền hơn 1 tỷ USD, do đó sàn đang tìm cách truy hồi số tiền này từ các nhà lãnh đạo.
Tổng hợp một số cáo buộc trong đơn kiện FTX nhắm vào các cựu giám đốc như sau:
-
Đầu tiên, FTX tố các cựu giám đốc đã vi phạm luật uỷ thác khi sử dụng tiền khách hàng mang đi đầu tư, mua bất động sản, trả tiền quảng cáo, đóng góp chính trị, v.v.
-
Những người này đã tạo ra một môi trường mà một vài người có “quyền lực gần như vô hạn". Trong đó là quyền tự do chuyển giao tài sản fiat và crypto, cũng như quyền thuê và sa thải nhân viên mà không có sự giám sát.
-
Chưa dừng lại ở đó, đơn kiện cho biết các cựu lãnh đạo còn tự “bỏ túi" cho mình tổng số tiền 725 triệu USD.
-
Bankman-Fried và Wang cũng đã biển thủ thêm 546 triệu USD để mua cổ phần trong nền tảng giao dịch Robinhood. FTX đang tranh chấp với hai công ty khác để thu hồi số tiền này.
-
Ellison đã tự trả cho mình 28,8 triệu USD và sử dụng 10 triệu USD trong đó để mua cổ phần của một công ty trí tuệ nhân tạo.
- Ngày 24/01/2022, Bankman-Fried đã chuyển cho cha mình 10 triệu USD như một “quà tặng" thông qua FTX US. Hồ sơ cho biết, số tiền này hiện được dùng để chi trả các chi phí pháp lý cho Sam.
Đáng chú ý, vào khoảng tháng 7/2019, Bankman-Fried đã chỉ đạo một hoặc nhiều đồng phạm sửa đổi phần mềm để cho phép Alameda duy trì số dư âm trong tài khoản của mình trên sàn giao dịch.
Do sự thay đổi này, FTX có khả năng duy trì hoạt động tiêu chuẩn trong khi thực tế đang “thâm hụt trầm trọng”. Đến tháng 3/2022, ước tính rằng riêng sàn giao dịch FTX đã có khoản lỗ hơn 10 tỷ USD, hồ sơ cho biết.
Cập nhật tình hình FTX, ngày 12/07, sàn giao dịch đã công bố cổng điện tử cho phép người dùng kẹt tiền được nộp hồ sơ đòi tài sản sau thời gian dài chờ đợi. Trong khi đó, ban quan lý mới của FTX đang trong quá trình đàm phán khởi động lại nền tảng giao dịch toàn cầu, dưới một cái tên mới, trong nỗ lực tìm kiếm doanh thu để chi trả cho các chủ nợ.
Ngoài ra, chi phí cho các tác vụ cố vấn, điều hành và theo đuổi thủ tục tố tụng pháp lý của FTX vô cùng tốn kém. Sàn đã phải trả hơn 120 triệu USD phí cố vấn trong 3 tháng.
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Nguồn: Coin68
