FCA bắt giữ nghi can trong vụ kinh doanh tài sản tiền điện tử trái phép trị giá 12 tỷ đô la

Vào ngày 19 tháng 6, FCA cho biết rằng doanh nghiệp trái phép được tin là đã mua bán hơn 1 tỷ bảng Anh (1,2 tỷ đô la) giá trị tài sản tiền điện tử chưa đăng ký. Trong các cuộc trấn áp văn phòng liên quan đến các nghi can, FCA đã tịch thu nhiều thiết bị kỹ thuật số.

Tuân thủ FCA

“Những vụ bắt giữ này cho thấy chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của chúng tôi để ngăn các công ty tài sản tiền điện tử hoạt động trái phép tại Vương quốc Anh.”

Tại Vương quốc Anh, các nhà vận hành trao đổi tài sản tiền điện tử phải đăng ký trực tiếp với FCA và tuân thủ với các quy định chống rửa tiền để đảm bảo hoạt động hợp pháp. Điều này đã được áp dụng từ tháng 1 năm 2021.

Charlotte Tregunna, chuyên gia lừa đảo tiền điện tử và đối tác tại văn phòng luật tội phạm doanh nghiệp Peters & Peters, nói rằng với việc yêu cầu trao đổi này hoạt động đã hoạt động trong thời gian dài như vậy, sẽ "khó thuyết phục FCA" rằng họ không biết về bất kỳ yêu cầu nào.

Liên quan: Ủy viên SEC đề xuất không gian an toàn cho thử nghiệm chứng khoán kỹ thuật số

“Càng thế nếu họ đã nộp đơn đăng ký với FCA trước đây và là một trong số 86% [các hệ thống trao đổi] đã bị từ chối, và vẫn hoạt động bất chấp,” bà nói thêm:

“Mặc dù đây có thể là trường hợp FCA trỏ lại trong tương lai như một minh chứng thành công về khả năng của nó trong việc truy quét các trao đổi hoạt động trái phép, nhưng cũng có thể là một chỉ trích buồn vì sự rõ ràng về quy định cho các bên tham gia thị trường và nhà cung cấp dịch vụ vẫn đang ở trong tình cảnh chưa rõ ràng.”

Ảnh hưởng của Bầu cử

Vương quốc Anh hiện đang vào cuộc bầu cử tổng thống, diễn ra vào ngày 4 tháng 7.

Tregunna cho biết bầu cử đã "phá vỡ" con đường đến quy định tiền điện tử đầy đủ của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử nên nhớ rằng họ phải đăng ký với FCA.

“Bất kể ai giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 7 đều nên ưu tiên đưa Vương quốc Anh trở lại con đường quy định mà họ đã đang hướng tới. Và họ cũng nên tăng tốc trong quá trình đó!”

Tạp chí: Tin đồn tiền điện tử khiến hoang mang ở Hàn Quốc, Binance airdrop cho người giữ BNB: Asia Express