Bắc Dakota là tiểu bang Mỹ mới nhất thu hồi giấy phép của BinanceUS

Người đứng đầu Sở Tài chính Bình Vận Bắc Dakota (DFI), bà Lise Kruse nói vào ngày 17 tháng 6 rằng Dịch vụ Giao dịch BAM - kinh doanh dưới tên Binance.US - không tuân thủ các luật truyền tiền của tiểu bang.

Một đơn thu hồi ghi chú Binance và kết án liên bang của nhà sáng lập Changpeng Zhao vào tháng 11 vì âm mưu thực hiện một công ty truyền tiền không có giấy phép và vi phạm việc duy trì một chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả như là lý do thu hồi giấy phép.

Chính chủ sở hữu và người điều khiển chủ yếu của Binance, ông Zhao, gần đây đã bị kết án về tội phạm vi phạm luật AML liên bang, bà Kruse thêm.

“Ủy ban phát hiện ra rằng Bị đơn không tiếp tục đáp ứng các điều kiện hoặc đáp ứng các yêu cầu có thể áp dụng cho một người nộp đơn mới cho một giấy phép truyền tiền mới,” đơn thu hồi nói.

Lệnh sẽ có hiệu lực nếu không có yêu cầu làm việc.

Bắc Dakota là tiểu bang thứ bảy thu hồi hoặc từ chối gia hạn của một giấy phép truyền tiền do BAM Trading Services yêu cầu.

Alaska, Florida, Maine, Bắc Carolina và Oregon đã thực hiện các hành động tương tự trong những tháng gần đây.

Liên quan: Cựu chủ tịch NY Fed gia nhập Hội đồng Binance.US

Florida là tiểu bang đầu tiên ngừng cung cấp dịch vụ của Binance.US vào tháng 11, ngay sau khi Zhao thú tội.

Bắc Carolina và Maine là hai tiểu bang tiếp theo của Mỹ theo sau vào ngày 23 tháng 1 và ngày 29 tháng 1.

Binance.US chưa từng nhận được giấy phép ở New York, Texas, Vermont và Hawaii.

Quy trình onboarding người dùng mới cũng đã tạm thời bị tạm dừng tại Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota và tiểu bang Washington, theo trang web Binance.US.