Tổng Thống Indonesia Cảnh Báo Về Hoạt Động Rửa Tiền Qua Crypto Và Nft

Tổng thống Indonesia Joko Widodo phát biểu rằng khối lượng rửa tiền bằng crypto trong năm 2021 là cực kỳ lớn.

Tổng thống Indonesia cảnh báo về hoạt động rửa tiền qua crypto và NFT. Ảnh: Bloomberg

Trong bài phát biểu vào ngày 17/04/2024, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã yêu cầu Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Tài chính (PPATK) giám sát những thủ đoạn mới trong hoạt động rửa tiền, với nhiều âm mưu trong đó được thực hiện thông qua crypto và NFT. 

Tổng thống cũng đã nêu lên vấn nạn rửa tiền qua crypto lên đến 8,6 tỷ USD vào năm 2021, dựa trên dữ liệu từ Chainalysis, trong đó 47% lượng tiền rửa đã chuyển đến các sàn giao dịch tập trung (CEX) và xu hướng sử dụng các nền tảng DeFi để rửa tiền ngày càng tăng.

Giá trị rửa tiền thông qua lĩnh vực tiền mã hóa theo từng năm. Nguồn: Chainalysis

Tổng thống Joko Widodo phát biểu: 

“Số tiền rửa là vô cùng lớn, lên tới 139 nghìn tỷ Rupiah. Chúng ta cần phải hành động nhanh chóng và đi trước những tên tội phạm này”.

Bên cạnh đó, ông Widodo còn nhấn mạnh sự cần thiết của hoạt động giám sát các công cụ và tài sản thường được dùng cho mục đích rửa tiền bao gồm tài sản ảo, hoạt động trên các thị trường thứ cấp, tiền số và giao dịch do AI điều khiển.

Hiện tại, Indonesia coi crypto là hàng hóa và được giám sát bởi Cơ quan quản lý giao dịch hàng hóa tương lai (Bappebti). Nhưng vào tháng 1 năm 2025, Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK) sẽ lên nắm quyền kiểm soát các tài sản crypto.

Ông Gibran - con trai của Tổng thống Widodo - cho biết Indonesia cần các chuyên gia về blockchain và crypto để phát triển lĩnh vực công nghệ đồng thời cần phải cải thiện luật thuế và các biện pháp giám sát tài sản liên quan tới crypto.

Tính đến năm 2023, nạn rửa tiền bằng crypto giảm 30% so với năm trước đó. Tuy nhiên, vấn đề này vẫn là một thách thức đáng quan ngại cần được xử lý ở nhiều quốc gia có xu hướng phát triển trong lĩnh vực blockchain và crypto. 

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68