Tội Phạm Crypto Giảm 65 Trong Nửa Đầu Năm 2023

Hồng Liên

Báo cáo mới nhất của Chainalysis khẳng định các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền mã hóa đã suy giảm rõ rệt trong nửa đầu năm 2023.

Tội Phạm Crypto Giảm 65 Trong Nửa Đầu Năm 2023 So sánh dòng tiền chảy đến các địa chỉ ví an toàn, khả nghi và tội phạm trong các năm 2020, 2021, 2022 và 2023. Nguồn: Chainalysis

Theo báo cáo “Tội phạm Crypto nửa đầu năm 2023” mới được đăng tải bởi đơn vị nghiên cứu Chainalysis, tình hình tội phạm crypto trong 6 tháng đầu năm nay đã sụt giảm đến 65% so với năm 2022.

Cụ thể, theo dữ liệu thống kê bởi Chainalysis, lượng tiền mã hóa được cho là có liên hệ với các hoạt động tội phạm trong 6 tháng đầu năm nay là hơn 2,5 tỷ USD, giảm hơn một nửa so với mốc 8 tỷ USD của cùng kỳ năm ngoái.

2023 Crypto Crime Mid-year Update: Crime Down 65% Overall https://t.co/EJI91RoJIE
— CZ ? Binance (@cz_binance) July 12, 2023

Ở cùng thời điểm, dòng tiền chảy đến các ví có dấu hiệu khả nghi cũng giảm đến 42%, trong khi tiền chuyển đến những ví hợp pháp giảm 28%. Đây là hệ quả của việc hoạt động trên thị trường hạ nhiệt vì thị trường downtrend kéo dài. Mặc dù vậy, đây vẫn là dấu hiệu tích cực khi khối lượng tiền phi pháp giảm nhiều hơn lượng tiền trong sạch.

So sánh với năm 2022, thiệt hại từ các thủ đoạn lừa đảo/scam trong ngành crypto của 2023 thấp hơn đến 3,3 tỷ USD, trong khi hack thì thấp hơn đến 1,1 tỷ USD.

Tội Phạm Crypto Giảm 65 Trong Nửa Đầu Năm 2023 So sánh thiệt hại từ các hình thức tội phạm giữa 2022 với 2023. Nguồn: Chainalysis

Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều vụ việc gây thiệt hại nghiêm trọng như là Atomic Wallet (hơn 100 triệu USD), SushiSwap (3,3 triệu USD), Euler Finance (197 triệu USD), Platypus Finance (9,1 triệu USD), Multichain (hơn 100 triệu USD),...

Song, một tín hiệu đáng lo ngại là sự rộ lên của những âm mưu tấn công ransomware, vốn là hình thức cài mã độc lên máy tính nạn nhân và đòi tiền chuộc. Theo thống kê của Chainalysis, thiệt hại từ hình thức này trong nửa đầu 2023 tăng đến hơn 175 triệu USD so với nửa đầu 2022 và đang áp sát con số của toàn năm ngoái ở gần 500 triệu USD.

Tội Phạm Crypto Giảm 65 Trong Nửa Đầu Năm 2023 Thiệt hại từ tấn công ransomware crypto 2022 và 2023. Nguồn: Chainalysis