Tòa án Trung Quốc kết án băng nhóm về tội rửa tiền sử dụng đồng tiền kỹ thuật số Yuan số hoá

Vụ án do Viện kiểm sát nhân dân quận Nguyệt Thành, Thành phố Thiệu Hưng, Tỉnh Chiết Giang kết án ba người với các hình phạt từ bảy đến 16 tháng tù về các hoạt động rửa tiền. Ngày xét xử không được nêu rõ.

Thành viên nhóm băng chỉ được xác định bằng tên gia đình. Họ đã rửa tiền 200.000 nhân dân tệ Trung Quốc (27.580 USD) dưới dạng kỹ thuật số trong bốn ngày vào giữa tháng Chín tại Thiệu Hưng, trang web kinh doanh Trung Quốc Mpaypass đã nêu rõ. Một người thứ tư đã bị bắt, nhưng số phận của họ không được xác định.

Liên quan: Cảnh sát Trung Quốc bắt băng đánh cắp ngân hàng dưới đất trị giá 1,9 tỷ USD

Yuan, người đến Thiệu Hưng với mục tiêu tìm kiếm việc làm không thành công, đã nhìn thấy một quảng cáo tại khách sạn mình ở cung cấp hoa hồng 0,8% cho những người có thể rút tiền mặt tiền kỹ thuật số với các thương nhân địa phương. Sau vài chiếc thao tác đơn, anh đã tuyển dụng bạn gái của mình, Zhang, và bạn của họ, Kuo giúp anh.

Rửa tiền với kỹ thuật số của CBDC

“Giao dịch thanh toán RMB kỹ thuật số hoàn toàn riêng tư và băng nhóm lừa đảo ở nước ngoài tận dụng tính năng này.”

Yuan kỹ thuật số cung cấp “ẩn danh có thể kiểm soát,” như là cần thiết cho phòng chống tội phạm, theo các quan chức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hiện tại và cũ. Cụm từ đó cũng được sử dụng trong báo cáo báo chí.

Tội phạm với yuan kỹ thuật số hiếm nhưng không không có

Báo cáo về lừa đảo sử dụng yuan kỹ thuật số hiếm. Vào tháng Một, trang web Cnstock, tự xưng là “Nền tảng thông tin pháp lý về thị trường vốn của Trung Quốc,” đã báo cáo về một vụ án tương tự tại Thượng Hải xảy ra vào tháng Năm 2023. Đó đã được mô tả là vụ án đầu tiên của loại này tại thành phố này.

Tám người, bao gồm các thương nhân, đã bị kết án và nhận án phạt từ bốn đến 54 tháng tù cộng với tiền phạt trong vụ án ở Thượng Hải. Họ đã rửa tiền tổng cộng 1.379 triệu USD, một phần đến từ “lừa đảo mạng lưới viễn thông.”

Khả năng sử dụng số điện thoại một mình để mở tài khoản yuan kỹ thuật số đã quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch đó. Các hoạt động bất hợp pháp đã bị vạch trần sau khi nhân viên ngân hàng báo cáo chúng.

Tạp chí: Làm thế nào đồng yuan kỹ thuật số có thể thay đổi thế giới… tốt hay xấu