Những ngày cuối tháng 10 và mở đầu tháng 11, Coincuatui mời độc giả cùng xem một số sự kiện on-chain thú vị như dòng tiền chảy vào thị trường như thế nào, mở đầu tháng 11 với vụ hack Onyx Protocol và cập nhật giao dịch thanh lý tài sản của FTX.
Sự kiện on-chain nổi bật tuần qua (30/10 - 04/11)
1. Dòng tiền từ các quỹ vào thị trường
Tuần vừa qua dòng tiền chảy vào các sản phẩm đầu tư kỹ thuật số chứng kiến mức ATH hàng tuần kể từ tháng 7/2022, đạt 326 triệu USD trong tuần.
Dòng tiền vào crypto hàng tuần. Nguồn: CoinShares
Con số 326 triệu USD không xuất phát nhiều từ Hoa Kỳ khi chỉ chiếm 12%, dù khoảng 2 tuần nay chúng ta nhận thấy nhiều dấu hiệu của ETF, điều này cũng có thể là do các ông lớn tài chính và tổ chức Mỹ vẫn đang chờ đợi Bitcoin ETF Spot được chính thức phê duyệt để đổ tiền vào. Đa số dòng tiền được nhận thấy từ Canada (134 triệu USD), Đức (82 triệu USD) và Thụy Sĩ (50 triệu USD).
Dòng tiền theo quốc gia. Nguồn: CoinShares
Tài sản nhận được nhiều tiền đầu tư nhất là Bitcoin chiếm 90%, tương đương 296 triệu USD. Ngoài ra, khoảng 15 triệu USD được dùng để tạo các vị thế bán khống trong thời điểm BTC đang tạo sức nóng, dù vậy vẫn là số tiền khá khiêm tốn so với hàng trăm triệu USD được đổ vào tài sản này.
Một cái tên khác thu hút dòng tiền sau BTC là Solana khi đạt được 24 triệu USD. Trong tháng 10 vừa qua SOL là token đứng top về tốc độ tăng giá khi tăng hơn 80%. Tuy vậy không phải tất cả Altcoins đều thu hút được dòng tiền, trong đó có Ethereum khi chứng kiến outflow lên đến 6 triệu USD.
2. Hai vụ hack nổi bật trong tuần
2.1. Unibot bị tấn công
Vào ngày 31/10, Peckshield và Cyvers đưa tin dự án Telegram bot là Unibot bị tấn công. Unibot là một công cụ Telegram giúp tự động hóa việc giao dịch tiền mã hoá. Công cụ này giúp người dùng mua token ngay khi chúng được thêm thanh khoản và thiết lập các chiến lược giao dịch nâng cao.
Theo Cyvers, nguyên nhân dường như là do thiếu đầu vào cho hàm 'transferFrom' để chuyển tiền từ những token đã được phê duyệt đến hợp đồng. Ước tính thiệt hại khoảng 640.000 USD.
Theo Scopescan, kẻ tấn công đã chuyển đi nhiều memecoin từ ví của người dùng và nhanh chóng swap sang 355 ETH. Số ETH này được chuyển đến TornadoCash sau đó. Truy dấu vết Peckshield cho biết ban đầu 1,01 ETH được chuyển vào ví của hacker 1 tuần sau khi sự án ra mắt, số tiền này xuất phát từ FixedFloat, một dạng mixer.
Giao dịch của hacker. Nguồn: Peckshield
Giao dịch chuyển ETH đến TornadoCash. Nguồn: Etherscan
Một điều thú vị nữa là có địa chỉ ví 0xA6C đã bị rút hết số Unibot nhưng có vẻ người này không để ý mà lại tiếp tục mua thêm token này ở cùng ví bị hack và lại mất hết Unibot một lần nữa.
Ví 0xA6C bị rút Unibot. Nguồn: Etherscan
Vụ hack Unibot xảy ra vào ngày 31 đóng lại tháng Uptober. Có khoảng 32 vụ tấn công gây thiệt hại tổng cộng 32,47 triệu USD trong thời gian vừa qua, trong đó khoảng 5,1 triệu USD được khôi phục. Dưới đây là top 5 vụ tấn công nổi bật trong tháng 10:
- Ví của một nhân viên Fantom Foundation bị rút hết khoảng 7 triệu USD.
- Sàn giao dịch Philippines Coins.ph bị hack mất 12,2 triệu XRP (6 triệu USD).
- Một số nạn nhân đã mất khoảng 4,4 triệu USD do vụ tấn công LastPass.
- Ví có địa chỉ burgel.eth đã bị rút hết khoảng 3 triệu USD thông qua nhiều địa chỉ.
- Stars Arena đã bị tấn công và mất khoảng 3 triệu USD nhưng hacker đã trả lại tiền.
- FTX Exploiter chuyển khoảng 86.000 ETH sang mạng lưới Bitcoin trong tháng 10.
- Giao thức Liquid Restaking Astrid sử dụng công nghệ của EigenLayer bị tấn công.
2.2. Onyx Protocol thiệt hại 2,1 triệu USD
Tháng 10 kết thúc, mở đầu tháng 11, chúng ta lại nhận thông tin về giao thức DeFi Onyx Protocol bị hacker rút cạn 2,1 triệu USD bằng cách khai thác một lỗ hổng làm tròn số (rounding vulnerability), ảnh hưởng về độ chính xác của dự án (precision loss). Lỗ hổng này bắt nguồn từ một phiên bản fork cũ hơn của Compound V2.
Lỗ hổng làm tròn số. Nguồn: PeckShield
Theo PeckShield, sự việc xảy ra tương tự như vụ tấn công Hundred Finance gây thiệt hại 7,4 triệu USD vào tháng 04/2023. Chỉ hơn 1 tiếng sau, theo ghi nhận của PeckShield, toàn bộ số tiền đánh cắp đã được hacker rửa thông qua Tornado Cash.
Quy trình hack Onyx Protocol. Nguồn: PeckShield
Giao dịch chuyển tiền đến TornadoCash: Nguồn: PeckShield
Hacker sau đó còn gửi tiền cho những địa chỉ đã gửi tin nhắn xin một vài ETH như ví 0xaEe đã nhận được 6,5 ETH (khoảng 12.000 USD).
3. Memeland on-chain
Memeland là một dự án web3 với mục tiêu thúc đẩy văn hóa meme và kết hợp nó với sức mạnh của NFT. Đây là một dự án memecoin mới ra mắt, đã huy động được 10 triệu USD chỉ sau vài phút ra mắt.
Token MEME vừa được list trên Binance vào ngày 3/11. Trước đó, dự án đã mở cổng claim token cho người dùng. Tuy nhiên khác với kì vọng của dân cày dự án, việc claim token chỉ ưu tiên cho nhà đầu tư nắm giữ 3 loại NFT là YOU THE REAL MVP (273 chủ sở hữu), The Captainz (4.061 chủ sở hữu) và The Potatoz (2.914 chủ sở hữu).
Dù vậy dự án hứa hẹn việc farm MEME vẫn chưa kết thúc, mọi người vẫn có cơ hội thực hiện nhiệm vụ để lấy điểm.
Theo Tokenomics, dự án Memeland dành 25% tổng cung, khoảng 17,25 tỷ MEME để airdop cho cộng đồng. Mặc dù, token cho phép claim chỉ giới hạn trong nhóm giữ NFT nhưng số lượng MEME được cộng đồng Memeland claim vượt qua mốc 100 triệu USD.
Đáng chú ý trong đợt claim này có ví với ENS là lastviking.eth, người này đã nhận số lượng token lớn nhất 71,8 triệu MEME - hiện giờ có giá trị khoảng 1,75 triệu USD.
Chùm ví claim MEME. Nguồn: Arkham Intelligence
Dựa theo dữ liệu từ Lookonchain, trong số 10 địa chỉ nhận được nhiều airdrop nhất, có 7 ví đã gửi MEME lên sàn giao dịch sau khi nhận token.
Ví nhận nhiều MEME nhất. Nguồn: Lookonchain
Ngoài ra, team dự án cũng đã chuyển 10 triệu MEME lên các DEX để cung cấp thanh khoản và gửi 670 triệu MEME (15 triệu USD) vào Binance, OKX, Bybit, KuCoin, Gateio và Huobi, có lẽ để phục vụ cho việc "market making".
4. Cập nhật FTX thanh lý tài sản
Quá trình thanh lý tài sản của FTX tiếp tục diễn ra sau khi bán hơn 59 triệu USD vào tuần rồi. Vào ngày 28/10, ví FTX trên Solana đã chuyển đi khoảng 309.200 SOL (khoảng 9.9 triệu USD) thông qua ví 5RAHkk, trong đó một khoảng 244.000 SOL được gửi đến sàn giao dịch Binance.
Giao dịch chuyển SOL. Nguồn: Solscan
Sau đó vào ngày 30/10, 131.930 SOL (4,6 triệu USD) tiếp tục được cash-out. Ngoài SOL, trong cùng ngày FTX/Alamenda còn gửi 12,8 triệu USDC và 21,7 triệu REN trị giá 1,1 triệu USD đến Coinbase Prime thông qua mạng lưới Ethereum.
Giao dịch chuyển REN và USDC. Nguồn: PeckShield
Giao dịch chuyển USDC. Nguồn: PeckShield
Theo Peckshild, địa chỉ được gắn nhãn Alameda trong cùng ngày thực hiện chuyển khoảng 20 triệu USD tài sản khác lên Coinbase, gồm 844,7 MKR, khoảng 7,2 triệu RNDR và khoảng 2,5 triệu GRT.
Giao dịch chuyển RNDR và MKR. Nguồn: PeckShield
Một loạt các giao dịch thanh lý tài sản vào ngày 2/11 tiếp tục diễn ra khi giá trị tài sản thanh lý vượt hơn 22 triệu USD.
Sau khi các ví FTX/Alamenda nhận khoảng 1,81 triệu MATIC (trị giá khoảng 1,15 triệu USD) từ Polygon: POS Staking Contract.
Đồng thời ví FTX cũng đã rút khoảng 1,6 triệu SOL khỏi pool staking và di chuyển 500.000 SOL (trị giá 20,7 triệu USD) ra khỏi ví, trong đó có khoảng 250.000 SOL đã nạp lên Binance.
Giao dịch chuyển SOL. Nguồn: Solscan
Có vẻ như FTX rất biết tận dụng sóng tăng của SOL để thực hiện thanh lý token này ở giá cao vì liên tục bán SOL mỗi ngày. Mới đây vào ngày 03/11, FTX đã chuyển thêm 850.000 SOL (33,48 triệu USD) đến ví 4Axqyo và 5RAHkk. Ví 5RAHkk được đánh dấu là ví Binance Deposit của Wintermute.
Giao dịch chuyển thêm SOL. Nguồn: Solscan
Ngoài ra, FTX/Alamenda còn di chuyển 11 triệu USD tài sản khác nhau trong danh mục đầu tư trên mạng lưới Ethereum đến các sàn giao dịch tập trung lớn như Coinbase Prime, Binance và Kraken, bao gồm: 7,7 triệu BAT (trị giá 1,65 triệu USD), 71, 6 triệu đô la GALA (1,36 triệu USD), 810.000 MASK (2,49 triệu USD), 4,5 triệu C98 (836.500 USD),...
Giao dịch chuyển 11 triệu USD. Nguồn: PeckShield
Tính đến 03/11, FTX đã chuyển 221,7 triệu USD lên các sàn CEX.
Thống kê các tài sản crypto đã được địa chỉ ví của FTX chuyển lên sàn kể từ cuối tháng 10. Nguồn: Lookonchain
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Nguồn: Coin68
Xem thêm
