Sec Kết Tội Lừa Đảo Đối Với 8 Cá Nhân Đứng Sau Coindeal

Kiết Trinh

Cơ quan chứng khoán Mỹ đang truy lùng những người đứng sau một vụ lừa đảo lớn, đánh cắp tiền từ hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Sec Kết Tội Lừa Đảo Đối Với 8 Cá Nhân Đứng Sau Coindeal — SEC kết tội lừa đảo đối với 8 cá nhân đứng sau CoinDeal

SEC Hoa Kỳ đã buộc tội lừa đảo đối với 8 cá nhân và doanh nghiệp liên quan đến công ty blockchain CoinDeal, vì buôn bán chứng khoán trái phép, vi phạm luật chứng khoán Mỹ và dàn dựng âm mưu chiếm đoạt tài sản khách hàng.

Today we charged Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, and others for their involvement in a fraudulent investment scheme named CoinDeal that raised more than $45 million from sales of unregistered securities to thousands of investors worldwide.

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) January 4, 2023

Các bị cáo bao gồm Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc và BannersGo, LLC, theo thông cáo.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott và Mossel đã “mạnh miệng” tuyên bố rằng CoinDeal có trị giá hàng nghìn tỷ USD, mặc dù không có bất kỳ thương vụ mua lại nào được thực hiện cũng như phân bổ tiền cho nhà đầu tư. Số tiền thực sự đã được vung vào du thuyền, bất động sản, ô tô và các mục đích sử dụng cá nhân khác.

Theo đó, SEC đã đệ đơn kiện lên Tòa án Quận phía Đông Michigan, Hoa Kỳ. Daniel Gregus, Giám đốc Văn phòng Khu vực Chicago của SEC, cho biết:

“Chúng tôi cáo buộc các bị cáo đã tuyên bố sai sự thật về quyền truy cập vào công nghệ blockchain và vạch trần kế hoạch bán công nghệ tương lai với hứa hẹn lợi nhuận đầu tư trên 500.000 lần.”

Vào tháng 9/2022, Neil Chandran đã bị giam giữ ở Mỹ dưới các tội danh liên quan đến gian lận điện tín và tham gia vào đường dây rửa tiền. Thông qua CoinDeal và các công ty khác, người này đã lừa lọc hơn 10.000 nạn nhân, với thiệt hại trên 45 triệu USD, theo SEC.

Trước đó, nhiều nạn nhân đã lên Reddit than vãn về trò lừa đảo trên. SEC hiện đang tìm cách thu hồi lại số tiền còn lại và cam kết sẽ nặng tay với đồng phạm.

Hồi tháng 11, các công tố viên liên bang Washington đã buộc tội hai nhà sáng lập HashFlare là Sergei Potapenko và Ivan Turogin là kẻ chủ mưu của một loạt vụ lừa đảo crypto trong lịch sử, chiếm đoạt lên tới 575 triệu USD từ hàng trăm nghìn nhà đầu tư trên khắp thế giới.

Lừa đảo là từ khóa không còn xa lạ trong không gian crypto nói riêng. Những thủ đoạn này ngày càng trở nên tinh vi và khó lường, do đó người dùng nên tự trang bị kiến thức và cách phòng vệ cho bản thân mình.