Sàn giao dịch tiền điện tử phải tuân thủ quy định Eu Travel Rule trong vòng 6 tháng

Các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải tuân thủ theo Nghị định (EU) 2023/1113 (Hướng dẫn về Quy định về Du lịch) từ ngày 30 tháng 12, yêu cầu báo cáo thông tin về chuyển khoản vốn và tài sản tiền điện tử.

Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử (CASPs), được xác định trong MiCAR, sẽ phải tuân thủ theo chế độ chống rửa tiền/Chống tài chính của khủng bố (AML/CFT) của Liên minh châu Âu.

Ảnh hưởng của Quy định Du lịch của EU đối với các sàn giao dịch tiền điện tử

Sau khi quy định có hiệu lực, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán (PSPs), PSPs trung gian, CASPs và CASP trung gian sẽ có một khoảng thời gian đệm hai tháng để tuyên bố tuân thủ với các yêu cầu mới.

“Hạn chót cho cơ quan có thẩm quyền báo cáo liệu họ tuân thủ các Hướng dẫn sẽ là hai tháng sau khi dịch bản dịch được xuất bản.”

Một số điều khoản chung bao gồm thu thập thông tin của người dùng cho việc chuyển khoản vốn hoặc tài sản tiền điện tử, xác định xem giao dịch có liên quan đến việc mua dịch vụ và phát hiện các chuyển khoản có vẻ liên kết.

Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử và trung gian sẽ cần tuyên bố chính sách của họ về việc sử dụng nhiều trung gian và chuyển khoản xuyên quốc gia.

Mục tiêu lợi ích dài hạn

EBA đã công nhận rằng tuân thủ với Hướng dẫn Quy định Du lịch của EU sẽ đặt các sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ vào tình trạng căng thẳn về tài chính. Tuy nhiên, cơ quan quản lý mong đợi có lợi ích tổng thể trong dài hạn.

“Tổng cộng, các lợi ích từ những Hướng dẫn này được dự kiến vượt qua các chi phí tiềm năng, và các Hướng dẫn này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc làm cho cuộc chiến chống ML/TF hiệu quả hơn.”

Những sàn giao dịch tiền điện tử và nhà cung cấp dịch vụ hiện nay rơi vào phạm vi của Chỉ thị về Chống rửa tiền/Chống tài chính của khủng bố của Liên minh châu Âu (AMLD) hoặc chế độ chống rửa tiền/Chống tài chính của khủng bố nội địa “sẽ tiếp tục phải tuân thủ các yêu cầu AML/CFT áp dụng.”

Liên quan: Nigeria khuyến nghị áp dụng các quy định về tiền điện tử được truyền cảm hứng từ châu Âu

Trong khi các chính phủ châu Âu củng cố kiểm soát đối với hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử, các giao thức tiền điện tử đang áp dụng một cách tiếp cận tích cực đối với tuân thủ.

Tổ chức Cardano Foundation, phối hợp với Viện Đánh giá Carbon Tiền điện tử (CCRI), đã phát hành các chỉ số bền vững cho mạng lưới Cardano sẽ tuân thủ với Quy định về Thị trường Tiền điện tử (MiCA) sắp tới của Liên minh châu Âu.

Báo cáo nhấn mạnh rằng Cardano hoạt động trên một giao thức đồng thuận tiết kiệm năng lượng hơn và tiêu thụ ít điện trở của hơn so với các giao thức chứng minh của công việc.

Nó cũng cung cấp tổng tiêu thụ điện năng hàng năm và đóng dấu carbon của mạng lưới Cardano, cùng với nhu cầu năng lượng đầy đủ cho mỗi giao dịch mỗi giây, cùng với các chỉ số quan trọng khác.

Tạp chí: Nhà đầu tư 'Kẻ Vật Cấu' đang cướp DAOs — Nouns và Aragon chia sẻ bài học học được