Sam Bankman-fried Có Thể Đối Mặt Với Vụ Kiện Kéo Dài vài Tháng Hoặc Nhiều Năm

“Cuộc tranh chấp pháp lý tại Bahamas có thể sẽ diễn ra lâu hơn kế hoạch xét xử ban đầu nếu các cáo buộc mới tiếp tục được đưa ra”, các luật sư của SBF tuyên bố.

Sam Bankman-Fried có thể đối mặt với vụ kiện kéo dài “vài tháng hoặc nhiều năm”

Trong một tài liệu pháp lý được trình lên Toà án quận phía Nam New York (SDNY) ngày 12/06/2023, các luật sự bào chữa cho Sam Bankman-Fried cho biết vụ kiện tụng có thể kéo qua thời hạn xét xử ngày 02/10/2023 vì ngày càng có thêm nhiều cáo buộc “vô văn cứ” dành cho thân chủ của họ.

Các luật sư cho rằng các cáo buộc bổ sung bởi bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ sau khi SBF bị bắt giữ và dẫn độ vào tháng 12/2022 có thể vi phạm Hiệp ước dẫn độ giữa Hoa Kỳ và Bahamas, và thân chủ của họ có quyền phản đối bất kỳ cáo buộc bổ sung nào được thêm vào trong các tòa án nước ngoài.

Luật sư bào chữa SBF nêu trong tài liệu:

"Tại thời điểm này, ông Bankman-Fried đang khiếu nại các cáo buộc bổ sung của Chính phủ ở Bahamas, theo quyền của mình, và các thủ tục tố tụng như vậy có thể mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để xử lý."

Cụ thể, cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử FTX vào giữa tháng 12/2022 bị Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc với 8 tội danh, bao gồm:

1. Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;

2. Gian lận tiền gửi của khách hàng;

3. Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;

4. Gian lận tiền của chủ nợ;

5. Âm mưu gian lận tài sản;

6. Âm mưu gian lận chứng khoán;

7. Âm mưu rửa tiền;

8. Âm mưu lừa gạt Nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính.

Đến tối ngày 23/02/2023, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng hình sự bổ sung, buộc thêm 4 tội danh mới đối với SBF, gồm:

• Gian lận ngân hàng;

• Điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép;

• Vi phạm quy định vận động quyên góp chính trị;

• Âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Sau đó từ tháng 3 đến hiện tại, vị cựu CEO FTX tiếp tục bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc thêm 2 tội danh:

• Hối lộ các quan chức Trung Quốc;

• Quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Trong tổng số 14 tội danh, phía luật sư của Sam Bankman-Fried hiện đang kiến nghị bác bỏ 10 tội danh đã được đệ trình lên Tòa án trước đó vào ngày 08/05/2023, và có khả năng được miễn truy tố một số tội danh nêu trên nếu Chính phủ Bahamas công thừa nhận chúng vi phạm các điều khoản dẫn độ giữa 2 quốc gia này. 

Không chỉ đối mặt với 14 tội danh bị cáo buộc bởi Bộ Tư pháp Mỹ, Bankman-Fried cũng đối mặt với 2 cáo trạng riêng biệt với nhiều tội danh từ Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn Mỹ (CFTC), bao gồm:

– SEC:

1. Gian lận trong hoạt động chào bán chứng khoán;

2. Gian lận có liên quan đến hoạt động mua hoặc chào bán chứng khoán.

– CFTC:

1. Lừa đảo;

2. Đưa ra các tuyên bố có tính gian lận và lừa đảo.

Hiện tại, Bankman-Fried đang được tại ngoại và trong quá trình pháp lý để dẫn độ về Mỹ từ Bahamas sau sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử FTX đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 11/2022. 

Ông đã chối bỏ hầu hết 14 tội danh nêu trên vì biện hộ nguyên nhân do “mùa đông crypto”. Đồng thời, vị cựu CEO cũng không nhận tội hối lộ quan chức Trung Quốc.

Trong khi 3 nhân vật thân tín của Bankman-Fried bao gồm cựu CEO Alameda Caroline Ellison, cựu Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang và cựu Giám đốc Kỹ thuật FTX Nishad Singh đều đã nhận tội và đồng ý hợp tác với bên công tố viên.

Coincuatui tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

• Bảo tàng Metropolitan Mỹ đồng ý trả lại 550.000 USD tiền quyên góp cho FTX
• Người Mỹ ghét Bitcoin và FTX

Nguồn: Coin68