Trong cáo trạng mới nhất, chính quyền Mỹ tố cáo cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried có hành vi hối lộ quan chức Trung Quốc để mở khóa tài khoản.
Theo cáo trạng mới được công bố tối ngày 28/03, Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội cựu CEO FTX Sam Bankman-Fried thêm một tội danh hối lộ, nâng tổng số tội danh đặt lên nhân vật này lên con số 13.
Cụ thể, ông Sam Bankman-Fried và các quản lý FTX đã chuyển 40 triệu USD cho “một hoặc nhiều quan chức Trung Quốc nhằm mở khóa một tài khoản của Alameda Research chứa hơn 1 tỷ USD tiền mã hóa”, vốn đã bị chính quyền Trung Quốc đóng băng mà chưa rõ nguyên nhân.
?Sam Bankman-Fried charged with paying a $40mn bribe to a Chinese government official in new superseding indictment pic.twitter.com/YnsFpDqe28
— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) March 28, 2023
Trước đó, vào cuối tháng 2, Sam Bankman-Fried đã bị truy tố thêm 4 tội danh, nâng tổng số lên con số 12. Những tội danh này bao gồm:
- Âm mưu gian lận tiền gửi của khách hàng;
- Gian lận tiền gửi của khách hàng;
- Âm mưu gian lận tiền của chủ nợ;
- Gian lận tiền của chủ nợ;
- Âm mưu gian lận tài sản;
- Âm mưu gian lận chứng khoán;
- Âm mưu rửa tiền;
- Âm mưu lừa gạt nước Mỹ và vi phạm quy định quyên góp tài chính;
- Gian lận ngân hàng;
- Điều hành tổ chức chuyển tiền chưa được cấp phép;
- Vi phạm quy định vận động quyên góp chính trị;
- Âm mưu quyên góp chính trị bất hợp pháp.
Ông Sam Bankman-Fried đã bị chính quyền Bahamas bắt giữ vào tháng 12/2022, sau đó dẫn độ về Mỹ và xin tại ngoại với giá trị bảo lãnh lên đến 250 triệu USD, dù sau đó nhiều lần vi phạm quy định về truy cập Internet.
Vị cựu CEO vào đầu tháng 1 đã từ chối nhận tội, đồng nghĩa với việc sẽ ra tòa vào đầu tháng 10 năm nay.
Coincuatui tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
- FTX thu hồi 460 triệu USD từ quỹ Modulo Capital
- Nhà phát triển blockchain Sui muốn mua lại 96 triệu USD cổ phần từ FTX
Nguồn: Coin68
