Những Chia Sẻ Bất Ngờ Từ Buổi Ama Về Crypto Với Sở Mật Vụ Mỹ

Sở Mật vụ Hoa Kỳ đã tổ chức một buổi hỏi đáp về crypto với cộng đồng Reddit, với nhiều thông tin bất ngờ được hé lộ.

Những chia sẻ bất ngờ từ buổi AMA về crypto với Sở Mật vụ Mỹ

Sở Mật vụ Mỹ tổ chức AMA về crypto trên Reddit

Hôm 14/05, đại diện Văn phòng San Francisco của Sở Mật vụ Hoa Kỳ và nhóm đặc nhiệm tài chính REACT đã hợp tác với cộng đồng r/CryptoCurrency trên Reddit để tổ chức một buổi hỏi đáp (AMA). 

Lý do cho lần AMA bất ngờ này, theo các bên tổ chức, là để giáo dục cho cộng đồng tiền mã hóa trên Reddit về cách đề phòng trước các âm mưu lừa đảo liên quan đến crypto.

Phía đại diện Sở Mật vụ tham gia hỏi đáp cho biết:

“Tại San Francisco, chúng tôi có một nhóm công tác chuyên biệt về tiền mã hóa. Chúng tôi là các đặc vụ và chuyên gia phân tích mà đã tiếp nhận crypto - hình thái tương lai của tiền tệ - và rất muốn được chia sẻ những gì chúng tôi đang làm với cộng đồng tiền mã hóa, cung cấp những kiến thức để giúp bạn bảo vệ tài sản của bản thân. Chúng tôi cũng nóng lòng được học hỏi thêm từ các bạn.”

Hình thức scam qua mạng xã hội đang nổi lên

Phía Sở Mật vụ Mỹ tiết lộ trong 12 tháng qua, họ đã nhận được nhiều báo cáo và tiến hành điều tra về hình thức lừa đảo “Pig Butchering”. 

Theo đó, kẻ lừa đảo sẽ tìm cách tiếp cận nạn nhân trên mạng xã hội, giả danh làm bạn bè, người muốn thiết lập quan hệ tình cảm hoặc nhân viên của một định chế tài chính uy tín, để từ đó mồi chài nạn nhân gửi tiền mã hóa đến nền tảng được họ giới thiệu để giữ an toàn. Sau khi nhận được tiền, kẻ tấn công sẽ biến mất.

Sở Mật vụ cho biết số tiền crypto mà người Mỹ bị thiệt hại vì hình thức pig butchering trong năm qua là lên đến hơn 400 triệu USD.

Blockchain là công cụ để theo dấu dòng tiền một cách dễ dàng

Mặc dù crypto là lĩnh vực được nhiều kẻ xấu tìm đến để thực hiện những hành vi lừa đảo hay rửa tiền, song tung tích của chúng vẫn có thể bị truy ra thông qua dữ liệu blockchain.

Đại diện nhóm đặc nhiệm REACT và Sở Mật vụ cho biết:

“Blockchain cung cấp cho chúng tôi cơ hội để theo dấu dòng tiền. Nó là một sổ cái giao dịch liên tục mà có tính minh bạch và không thể bị thay đổi.”

“Điểm tuyệt vời nhất của blockchain là nó giúp chúng tôi truy tìm đường đi của dòng tiền, nhưng xác định danh tính của người kiểm soát ví đó thì lại là một câu chuyện khác. Họ chỉ có thể ẩn danh cho đến khi bị vạch trần. Tuy vậy, chúng tôi vẫn phải tuân theo luật pháp hiện hành và luật pháp địa phương trong quá trình truy tìm kẻ xấu.”

REACT tuyên bố trong 9 tháng qua, họ đã điều tra thành công 17 vụ án liên quan đến crypto và hoàn trả tiền bị đánh cắp về cho người bị hại.

Song, khi bị chất vấn đề các đồng coin chú trọng tính riêng tư và khó bị truy dấu như Monero (XMR), Sở Mật vụ dẫn lại báo cáo của Bộ Tư pháp Mỹ rằng “việc sử dụng các đồng tiền ẩn danh như Monero là một hành vi rủi ro cao cho thấy có dấu hiệu phạm tội”.

Thành viên của nhóm đặc nhiệm về crypto “bắt buộc” phải đọc whitepaper Bitcoin

Khi được hỏi về số lượng thành viên của nhóm đặc nhiệm về crypto đang làm việc tại Văn phòng San Francisco, đại diện Sở Mật vụ chia sẻ rằng nhóm mới chỉ được thành lập vào tháng 03/2022 và hiện có 5 đặc vụ, 1 chuyên gia phân tích và một đặc vụ quản lý giám sát.

Phần lớn trong số họ không có kinh nghiệm về crypto trước khi tham gia nhóm đặc nhiệm, thay vào đó phải học hỏi kiến thức từ đầu. Đại diện Sở Mật vụ còn tiết lộ một trong những yêu cầu đầu tiên khi tham gia công tác là phải đọc về whitepaper của Bitcoin.

Đặc vụ tham gia buổi AMA còn đùa rằng họ có thể đã biết danh tính của Satoshi là ai, nhưng sẽ không thể tiết lộ vì đây là thông tin tuyệt mật.

Ngoài ra, các thành viên trong đội đặc nhiệm có sở hữu tiền mã hóa, với đồng tiền được nắm giữ nhiều nhất là BTC.

Sở Mật vụ có một bộ sưu tập NFT

Một người dùng Reddit đặt câu hỏi vui là liệu Sở Mật vụ Mỹ có cân nhắc phát hành token riêng hay là memecoin không. Những tưởng đây chỉ là câu hỏi “vô thưởng vô phạt” thế nhưng phía Sở Mật vụ đáp lại rằng trong quá trình học hỏi về crypto, đơn vị này đã thử phát hành một bộ sưu tập NFT hồi tháng 10/2022 để tìm hiểu về cơ chế và tính năng của NFT.

Bộ sưu tập gồm 10 NFT mô tả hình ảnh một nhân vật “đặc vụ” đang tác nghiệp tại những địa điểm nổi tiếng của thành phố San Francisco.

Bộ sưu tập NFT của Sở Mật vụ Mỹ văn phòng San Francisco

Sở Mật vụ thậm chí còn hiển thị bộ sưu tập lên sàn NFT OpenSea, nhưng rất tiếc người dùng crypto chỉ có thể vào xem chứ không thể mua hay giao dịch các NFT ấy.

Coincuatui tổng hợp

Có thể bạn quan tâm:

• Bộ Tài chính Mỹ: DeFi ít được “chuộng” trong hoạt động phi pháp, song vẫn phải tuân thủ quy định
• SEC cáo buộc sàn giao dịch Bittrex vi phạm luật chứng khoán

Nguồn: Coin68