Nhìn Lại Thông Tin On-chain Về Đợt Pump - Dump Token Ygg

Phương Nhung

Sau một tuần nhiều biến động với nhiều thông tin như rug pull BALD, các pool của Curve Finance bị khai thác và nhà sáng lập Curve liên tiếp bán CRV qua OTC để trả nợ. Mới đây, thị trường lại nóng lên với việc token YGG tăng giá khi vừa qua, vào ngày 4 tháng 8, Binance công bố ra mắt hợp đồng futures cho YGG với khả năng đòn bẩy lên đến 20x.

Nhìn lại thông tin on-chain token YGG. Ảnh: Yield Guild Games

Đáng chú ý là giá token Yield Guid Games (YGG) bắt đầu có dấu hiệu tăng trước khi thông tin được công bố và đã tăng lên khoảng 450% cho đến ngày 7 tháng 8. Quá trình tăng giá đó đã thu hút sự chú ý khi có nhiều động thái on-chain nổi bật đến từ các tổ chức và cá voi.

1. DWF Labs

DWF Labs được cho là "đội lái giá" YGG đợt này. Năm 2022, DWF Labs đã nhận được tổng cộng 29,13 triệu YGG (16 triệu USD) từ ví Treasury của Yield Guild Games.

Nếu nhìn vào giao dịch chuyển YGG thì cách đây 1 tháng, DWF Labs đã chuyển 3,65 triệu YGG (21 triệu USD)vào ví 0xddAc. Ví này sau đó đã chuyển toàn bộ lượng token này lên Binance vào 2 ngày trước, tức ngày 06/08 - ngay thời điểm giá đang nóng.

Nếu check số dư của DWF Labs thì hiện trong ví tổ chức này không còn token YGG nữa.

Giao dịch chuyển token YGG cho 0xddAc. Nguồn: Arkham Intelligence

Giao dịch chuyển token YGG lên Binance từ 0xddAc. Nguồn: Arkham Intelligence

Giao dịch chuyển token YGG lên sàn từ các ví khác của DWF Labs . Nguồn: Etherscan

2. BITKRAFT Ventures

Địa chỉ ví 0xCb8b được cho là của BITKRAFT Ventures nạp 934.000 YGG lên Binance thông qua ví của Wintermute Trading and FalconX.

BITKRAFT Ventures chuyển token YGG. Nguồn: Etherscan

Chuyển token YGG cho Wintermute. Nguồn: Arkham Intelligence

Chuyển token YGG cho FalconX. Nguồn: Arkham Intelligence

3. Sfermion

Sfermion (0x281) sau khi nhận 1,2 triệu YGG (735.000 USD) cũng chuyển tất cả số token này cho FalconX để đẩy lên Binance vào ngày 06/08. Hành vi lần này của ví Sfermion cũng tương tự như những lần trước sau khi nhận YGG.

Giao dịch chuyển token YGG cho FalconX. Nguồn: Arkham Intelligence

4. Wintermute

Wintermute từ ngày 03/08 đến nay đã chuyển một lượng lớn YGG (gần 20 triệu token) lên Binance. Có vẻ đây cũng là dấu hiệu của một insider khi biết trước thông tin và chuyển lên Binance trước 2 triệu token.

Giao dịch chuyển token YGG lên sàn từ Wintermute. Nguồn:Arkham Intelligence

5. Youbi Capital

Địa chỉ 0x32aD của Youbi Capital chuyển tổng cộng 5 triệu YGG qua địa chỉ ví 0x3baB. Ví 0x3baB sau đó chuyển lên Binance 2 triệu YGG (1.26 triệu USD) ngay khi giá pump lên.

Đến ngày 07/08, Youbi chuyển thêm 4 triệu YGG cho 0x3baB, địa chỉ này sau đó tiếp tục chuyển tiền lên Binance.

Giao dịch chuyển token YGG từ ví 0x32aD sang ví 0x3baB. Nguồn: Arkham Intelligence

Giao dịch chuyển token YGG lên Binance Deposit từ 0x3baB. Nguồn: Arkham Intelligence

Token YGG được chuyển lên sàn Binance. Nguồn: Arkham Intelligence

6. Ví 0x639B

Địa chỉ ví 0x639B chuyển 2 triệu YGG (1.16 triệu USD) lên Binance và hiện số YGG trong ví vẫn còn 2 triệu token.

Chuyển token YGG lên sàn của cá 0x639B. Nguồn: Arkham Intelligence

Tổng kết

Trên đây là những thông tin giao dịch YGG nổi bật từ các quỹ và cá nhân mà Coincuatui thu thập và tổng hợp lại chi tiết hơn cho người đọc. Giá YGG sau đó cũng giảm 66% nên bạn nên lưu ý nếu muốn đầu tư lúc này.

Nhìn vào những giao dịch trên theo nhận định của mình thì đây là cuộc chơi của các tổ chức phối hợp với nhau để gôm, tạo tin, đẩy giá YGG rồi xả hàng. Một điểm chung nữa là hầu hết các tổ chức/quỹ có liên hệ với đợt bơm-xả YGG lần này đều hành động sau khi Binance niêm yết hợp đồng tương lai YGG, rồi sau đó đều nạp token và giao dịch trên đây.

Đồ thị 1h của cặp YGG/USDT trên sàn Binance vào lúc 03:30 PM ngày 08/08/2023