Người Đàn Ông Ấn Độ Nhận Tội Mạo Danh Sàn Coinbase Đánh Cắp Hơn 95 Triệu Usd

Tòa án cho biết Chirag Tomar đã sử dụng số tiền chuộc lợi mua sắm nhiều xa xỉ phẩm như đồng hồ Rolex, siêu xe Lamborghini, Porsche...

Người đàn ông Ấn Độ nhận tội mạo danh sàn Coinbase, đánh cắp hơn 9,5 triệu USD. Ảnh: Cryptopolitan

Theo CoinDesk, trong tuần vừa qua, một công dân Ấn Độ đã nhận tội mạo danh sàn Coinbase, đánh cắp thông tin và “trấn lột” hơn 9,5 triệu USD từ hàng trăm nạn nhân.

Chirag Tomar (30 tuổi), công dân Ấn Độ, đã bị bắt tại sân bay Atlanta (Mỹ) vào cuối tháng 12/2023, trong chuyến thăm gia đình bằng visa du lịch. Sau đó, người này bị kết tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền, với mức án tối đa là 20 năm tù.

Theo tài liệu được đệ trình lên tòa án Quận Tây Bắc Carolina, Tomar và các đồng phạm đã lập ra trang web Coinbase Pro giả mạo, để lừa đảo người dùng cung cấp thông tin đăng nhập. Từ tháng 06/2021 cho đến khi Tomar bị bắt, có ít nhất 542 nạn nhân bị mất tiền.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ còn phát hiện Tomar là thành viên của một đường dây tội phạm, vì anh ta sử dụng tài khoản email dưới tên thật của mình để liên lạc với các đồng phạm khác cũng như xin thị thực du lịch đến Hoa Kỳ.

Tomar đã lưu thông tin nạn nhân, số tiền đánh cắp, và gửi tài liệu này đến các email khác được sử dụng để mở tài khoản tại nhiều sàn giao dịch, trong đó có Binance. 

Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, Tomar đã dành gần một năm nghiên cứu cách thức tạo ra trang web lừa đảo ở Mỹ và làm sao để lấy tiền từ sàn mà không cần mã OTP.

Ngoài ra, được biết Chirag Tomar đã sử dụng số tiền lừa đảo để mua sắm các mặt hàng xa xỉ như đồng hồ Rolex và Audemars Piguet, cũng như những chiếc siêu xe sang trọng Lamborghini và Porsche để đi du lịch đến London, Dubai và Thái Lan.

Lừa đảo là vấn nạn muôn thuở trong xã hội, cách riêng là ngành tiền mã hóa trong vài năm trở lại đây. Tuần trước, thám tử on-chain ZachXBT phát hiện ra băng nhóm chuyên đi gài bẫy người dùng và đã bỏ túi hàng triệu USD. Cũng trong tháng này, Google khởi kiện hai nhà phát triển vì đưa 87 ứng dụng crypto lừa đảo lên Google Store.

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68