Nexo Đòi Bồi Thường 3 Tỷ Usd Vì Cuộc Điều Tra Thất Bại Tại Bulgaria

Cuộc điều tra hình sự thất bại của các Công tố viên Bulgaria đã làm "hoen ố" danh tiếng của Nexo, do đó họ muốn đòi bồi thường 3 tỷ USD phục hồi thiệt hại.

Nexo đòi bồi thường 3 tỷ USD vì cuộc điều tra thất bại tại Bulgaria

Theo Reuters, nền tảng lending tiền mã hóa Nexo đã đệ đơn kiện Cộng hoà Bulgaria nhằm tìm kiếm khoản bồi thường lên đến 3 tỷ USD vì cuộc điều tra vào văn phòng của công ty tại Bulgaria vào đầu năm 2023 đã làm "hoen ố" danh tiếng của họ.

Yêu cầu bồi thường được đệ trình lên Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Đầu tư Quốc tế (ICSID) của Ngân hàng Thế giới tại Washington (Hoa Kỳ) cho thấy, Nexo đã cáo buộc đất nước này thực hiện "các hành động sai trái và có động cơ chính trị liên quan đến các cuộc điều tra hình sự phi lý và mang tính áp bức".

Crypto lender Nexo seeks $3 bln in damages from Bulgaria over aborted investigation https://t.co/epNhLsJwB2 pic.twitter.com/Y0OgGJGYfT

— Reuters (@Reuters) January 24, 2024

Như Coincuatui đã đưa tin, vào tháng 01/2023, văn phòng tại Bulgaria của Nexo bị "đột kích" khám xét bởi hơn 300 sĩ quan cảnh sát, công tố viên và nhân viên an ninh quốc gia vì bị nghi ngờ rửa tiền, trốn thuế cùng các hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động ngân hàng không được cấp phép tại đây. Mặc dù khách hàng không phải là đối tượng bị nhắm đến, tuy nhiên các hoạt động bao gồm bảng lương và hỗ trợ khách hàng lại nằm trong tầm ngắm.

Nhưng sau gần 1 năm điều tra, Văn phòng Công tố viên Bulgaria đã tuyên bố huỷ bỏ cuộc điều tra vì "không có bằng chứng phạm tội và không có chế độ pháp lý để xử phạt các hoạt động liên quan đến dịch vụ tài sản tiền điện tử". Tuy nhiên, cuộc điều tra đã làm tổn hại đến thương hiệu, danh tiếng và khiến Nexo mất đi những cơ hội kinh doanh nhất định, chẳng hạn như kế hoạch IPO trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và một thoả thuận tài trợ bóng đá.

ICSID là một tổ chức trọng tài quốc tế chuyên xử lý tranh chấp giữa các nhà đầu tư quốc tế với các quốc gia, cũng đã đăng tải thông tin đang trong quá trình xử lý vụ việc. Tuy nhiên, ICSID chưa xác định mức độ thiệt hại cũng như các chi tiết khác của yêu cầu. 

Trước vụ việc với Nexo, ICSID cũng đã từng thành công xử lý các yêu cầu bồi thường thiệt hại lên đến hàng tỷ USD cho các công ty đối với nhiều quốc gia khác nhau như Pakistan, Ecuador và Venezuela. Bộ Tài chính Bulgaria cũng đã nhận được yêu cầu từ ICSID và sẽ chuyển thông tin cho một ủy ban có chuyên môn xem xét, sau đó mới đưa ra các hướng giải quyết tiếp theo.

Trở lại năm 2020, Nexo là một nền tảng lending "ăn nên làm ra" khi cung cấp và bán sản phẩm Earn Interest tại Mỹ. Sản phẩm này tạo điều kiện cho nhà đầu tư gửi crypto cho Nexo để đổi lấy một khoản lãi thụ động. Nexo sau đó đã sử dụng tài sản của nhà đầu tư theo nhiều cách để tạo thu nhập cho hoạt động kinh doanh của chính mình và thanh toán lãi suất cho nhà đầu tư.

Nexo cũng đã "dang rộng vòng tay" ngỏ lời giải cứu BlockFi, Celsius, nền tảng lending Vauld khi các công ty này bị khủng hoảng thanh khoản giữa năm 2022. Bắt đầu từ cuối năm 2022, Nexo liên tiếp dính phải lùm xùm “ăn chặn tiền từ thiện, đỉnh điểm là màn tấn công đồng loạt của 7 bang tại Mỹ vào nền tảng hồi tháng 9 đã dẫn đến quyết định rút khỏi thị trường béo bở này vào tháng 12.

Tại thời điểm bài viết, đồng tiền điện tử NEXO đại diện cho tổ chức tài sản kỹ thuật số đang giao dịch quanh 0,8 USD, tăng khoảng 5% trong 24 giờ gần nhất, nhưng đã giảm gần 15% giá trị 1 tháng vừa qua.

Đồ thị 4h của cặp NEXO/USDT trên Binance. Ảnh chụp lúc 07:50 PM ngày 24/01/2024

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68