Liên Hợp Quốc Nhận Định Usdt Là Cầu Nối Của Lừa Đảo Và Rửa Tiền

Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhận định USDT đã trở thành phương thức thanh toán nổi bật cho hoạt động tội phạm, rửa tiền và lừa đảo ở Đông Nam Á.

Liên Hợp Quốc nhận định USDT là cầu nối của lừa đảo và rửa tiền

Theo một báo cáo của văn phòng Liên Hợp Quốc (UN) về ma tuý và tội phạm, đồng stablecoin lớn nhất thế giới USDT đã trở thành một phương thức thanh toán ưa thích nổi bật cho các hoạt động rửa tiền và lừa đảo ở khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ vậy, Tổ chức liên chính phủ này còn nhận định USDT là trung tâm cho sự bùng nổ của tội phạm có tổ chức khi nó tạo ra một "cánh cổng" thuận lợi để các băng nhóm ở Đông Nam Á sử dụng để rửa tiền bất hợp pháp.

"Các nền tảng cờ bạc trực tuyến, đặc biệt là những nền tảng hoạt động bất hợp pháp, đã nổi lên như một trong những phương tiện phổ biến nhất cho những kẻ rửa tiền dựa trên tiền điện tử, đặc biệt là đối với những người sử dụng Tether".

Tether crypto token increasingly favoured by money launderers, UN warns https://t.co/X1Y49jeuCJ

— FT Economics (@fteconomics) January 15, 2024

Trong bài viết, Liên Hợp Quốc cho rằng stablecoin hàng đầu thị trường tiền mã hoá đã được sử dụng rộng rãi trong thế giới lừa đảo ngầm. Các nạn nhân sẽ bị lừa tình cảm nhiều tháng trước khi mất hết tài sản cho các kế hoạch đầu tư không có thật hoặc trang web cờ bạc, tiền ảo bất hợp pháp.

Điều này có thể không gây ngạc nhiên khi vào tháng 11/2023, Tether cho biết đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đóng băng khoảng 225 triệu đô la USDT trong nhiều địa chỉ ví có liên hệ với một đường dây buôn người xuyên biên giới chịu trách nhiệm về một đường dây lừa đảo "Pig Butchering"  nguồn gốc từ khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo cũng đề cập cách các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ nhiều mạng lưới rửa tiền có liên quan đến quá trình chuyển tiền Tether bất hợp pháp trong những năm gần đây. Tiêu biểu, vào tháng 08/2023, chính quyền Singapore đã tiến hành một chiến dịch triệt phá một mạng lưới rửa tiền tương tự, thu hồi được khoảng 735 triệu đô la tiền mặt và tiền mã hóa.

Đáp lại Liên Hợp Quốc, Tether bày tỏ sự thất vọng khi báo cáo của UN "chỉ làm nổi bật sự tham gia của USDT vào những hoạt động bất hợp pháp mà bỏ qua vai trò của đồng stablecoin này trong việc giúp đỡ các nền kinh tế đang phát triển chỉ vì phục vụ các hoạt động như vậy không mang lại lợi ích cho các cơ quan quản lý tài chính".

Tether Challenges UN Report and Calls for Blockchain Education

Read more ⬇️https://t.co/RM474wIiqo

— Tether (@Tether_to) January 15, 2024

Tether khẳng định tuân thủ pháp luật và sẵn sàng hợp tác với Sở Mật vụ Mỹ, Cục Điều tra Liên bang (FBI) trong việc giám sát USDT, minh chứng rõ qua việc đã trợ giúp Bộ Tư pháp, FBI và Sở Mật vụ Mỹ phong tỏa hơn 326 ví crypto, chứa 435 triệu USDT trong vài tháng qua, thể hiện cam kết “sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các cơ quan hành pháp”. 

Tether nói rõ đồng stablecoin của mình sử dụng công nghệ blockchain công khai, có thể theo dõi chi tiết mọi giao dịch, do đó, việc trở thành một lựa chọn cho các hoạt động bất hợp pháp là không có cơ sở thuyết phục.

"Thay vì chỉ tập trung vào rủi ro, Liên Hợp Quốc nên thảo luận về cách các stablecoin tập trung có thể cải thiện các nỗ lực chống tội phạm tài chính.

Vẫn còn nhiều cách khác để ngăn chặn tội phạm tài chính trên blockchain, Liên Hợp Quốc phải làm việc trực tiếp với các đại diện uy tín trong lĩnh vực để hiểu và thực hiện các chiến lược hiện đại nhằm chống tội phạm tài chính. Tether rất vui vẻ hợp tác, hỗ trợ Liên Hợp Quốc trong việc đạt được sự hiểu biết tốt hơn. 

Chúng tôi gửi lời mời đến Liên Hợp Quốc tham gia đối thoại hợp tác, nối tiếp sự hợp tác thành công trước đó của Tether với hàng chục cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu bao gồm DOJ và USSS".

Cuối thông báo, Tether khẳng định vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ giới chức Hoa Kỳ đấu tranh chống lại các hành vi tội phạm tài chính và tài trợ khủng bố thông qua tiền mã hóa, đồng thời áp đặt các biện pháp xác minh danh tính (KYC) và chống rửa tiền (AML).

Tether trong thời gian qua liên tục có những động thái trợ giúp chính quyền nhiều quốc gia ngăn chặn hành vi tài trợ khủng bố và rửa tiền, điển hình là trong các cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine và Israel. Mặc dù vậy, đơn vị phát hành stablecoin lại bị nhiều nhà lập pháp Mỹ yêu cầu điều tra làm rõ vai trò của đồng USDT trong những hoạt động phạm tội.

Coincuatui tổng hợp

Nguồn: Coin68