Kucoin Nộp Phạt 22 Triệu Usd Chặn Khách Hàng New York

Yến Hồng

Sau gần 1 năm bị chính quyền New York khởi kiện, KuCoin đã đồng ý nộp phạt và ngừng cung cấp dịch vụ tại bang này theo thoả thuận mới nhất.

KuCoin nộp phạt 22 triệu USD, chặn khách hàng New York

Theo Reuters, sàn giao dịch tiền mã hóa KuCoin đã đồng ý rút khỏi thị trường New York (Mỹ) và nộp khoản tiền 22 triệu USD để giải quyết vụ kiện với chính quyền bang này vì niêm yết chứng khoán trá hình và hoạt động thiếu giấy phép.

KuCoin, one of the world's largest cryptocurrency exchanges, has agreed to block New York users from its platform and pay $22 million to settle a lawsuit brought by the state as part of its push to rein in digital assets companies https://t.co/i44zXs6mtM pic.twitter.com/8ZPz6FrstO
— Reuters Legal (@ReutersLegal) December 12, 2023

Trong đơn kiện, Tổng chưởng lý New York (NYAG) là bà Letitia James lập luận, công ty không hoàn thành nghĩa vụ đăng ký với NYAG, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng như Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC).

Do đó, KuCoin bị cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký dưới dạng KuCoin Earn, sản phẩm cho vay và staking của sàn. Văn phòng tổng chưởng lý cũng muốn KuCoin cung cấp danh tính của những người đã tham gia mua chứng khoán hoặc tài sản tại sàn từ 6 năm trước. Những cáo buộc này đã khiến KuCoin buộc phải cắt giảm 30% lực lượng nhân sự và yêu cầu xác minh danh tính (KYC) nghiêm ngặt đối với tất cả khách hàng của mình.

Thỏa thuận rời khỏi New York của KuCoin cũng đồng nghĩa với việc ngừng cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán và tài sản, người dùng ở bang này sẽ không thể truy cập vào nền tảng cho đến khi có thông tin mới nhất.

Theo tiết lộ, khoản phạt 22 triệu USD của KuCoin bao gồm thanh toán 5,3 triệu USD tiền phạt cho bang và 16,7 triệu USD crypto cho 177.800 nhà đầu tư New York.

Bình luận về vụ việc, CEO KuCoin Johnny Lyu xác nhận tin tức nộp phạt và rời khỏi thị trường New York, đồng thời cảnh báo người dùng đề phòng rủi ro bị lừa đảo vì những thông tin xoay quanh tình hình sàn.

1/ I want to update all of you about our latest compliance action. @kucoincom has reached a settlement with the New York Attorney General (NYAG), solidifying our commitment to compliant operations.
— Johnny_KuCoin (@lyu_johnny) December 12, 2023

Trước Kucoin, NYAG đã từng có hành động pháp lý chống lại nhiều công crypto khác, bao gồm:

Tháng 10/2023: Sàn giao dịch crypto Gemini, công ty cho vay tiền crypto đã phá sản Genesis cùng với cựu Giám đốc điều hành Michael Moro, và công ty đầu tư DCG cùng Giám đốc điều hành Barry Silbert vì đã lừa đảo hơn 230.000 nhà đầu tư, bao gồm ít nhất 29.000 người New York, với số tiền trị giá hơn 1 tỷ USD.
Tháng 01/2023: Văn phòng Tổng chưởng lý còn cáo buộc gian lận chống lại cựu Giám đốc điều hành Celsius Alex Mashinsky và đưa ra án phạt 45 triệu USD cho Nexo cùng thời điểm đó.

KuCoin là sàn giao dịch crypto hoạt động từ năm 2017, hiện đang giữ vị trí top 4 sàn giao dịch sau Binance, Coinbase và Kraken. Theo CoinMarketCap, khối lượng giao dịch của sàn trong nửa đầu tháng này đạt 1,2 tỷ USD, chưa tới 10% so với con số 17,2 tỷ USD của Binance.

Danh sách 10 sàn giao dịch crypto hàng đầu. Ảnh chụp ngày 12/12/2023 trên CoinMarketCap