Giám đốc pháp lý của Onecoin nhận án tù 4 năm vì gian lận tiền điện tử khổng lồ trị giá 4 tỷ đô la

Cựu trưởng phòng pháp lý và tuân thủ cho vụ lừa đảo OneCoin trị giá hàng tỷ đô la đã được kết án 4 năm tù sau khi thừa nhận đã giúp rửa tiền triệu đô la. 

Irina Dilkinska, 42 tuổi, đã bị kết án 4 năm tù vào thứ Tư bởi Thẩm phán Quận Edgardo Ramos của Hoa Kỳ, theo một tuyên bố ngày 3 tháng 4 từ Văn phòng Bị truy cứu của Hoa Kỳ.

Ngoài án tù 4 năm, Dilkinska còn phải chịu án giảm án 1 tháng và bắt buộc phải thụ lý 111 triệu đô la là tiền hoàn trả.

Thẩm phán Ramos báo cáo từ chối yêu cầu của Dilkinska để tránh thời gian tù và trở về nhà chăm sóc con nít tại Bulgaria, theo một bài báo ngày 3 tháng 4 từ Bloomberg.

Ramos nói Dilkinska là "một người phụ nữ thông minh và một người phụ nữ mà nên biết rõ hơn," thêm rằng bà đã hoàn toàn nhận thức về hậu quả pháp lý của hành động của mình trong quá trình điều hành kế hoạch lừa đảo đã làm mất 4 tỷ đô la.

“Tôi thực sự không hiểu điều gì đã ngăn cô ấy rời khỏi đề án trước khi nó bị đánh bại,” Ramos nói.

Dilinska đã thừa nhận tội lừa đảo qua dây và rửa tiền trong một tòa án liên bang Manhattan vào ngày 10 tháng 11. Mỗi cáo buộc đều tiềm ẩn án tù tối đa lên đến năm năm tù giam, nghĩa là Dilkinska phải đối mặt với khả năng 10 năm tù giam.

Dilkinsa là cán bộ cao cấp mới nhất của OneCoin bị đưa vào tù vì vai trò của họ trong vụ lừa đảo.

Vào ngày 12 tháng 9 năm ngoái, đồng sáng lập vụ án, Karl Sebastian Greenwood, đã bị kết án 20 năm tù vì tội lừa đảo và rửa tiền và bắt buộc phải trả 300 triệu đô la làm bồi thường.

Liên quan: Anh em của Cryptoqueen được thả sau 3 năm tù vì vụ OneCoin: Báo cáo

OneCoin được thành lập bởi "Cryptoqueen" Ruja Ignatova và Greenwood vào năm 2014 và hứa hẹn sinh lợi cho các nhà đầu tư từ một loại tiền điện tử giả mạo gọi là "OneCoin."

Tuy nhiên, sau này đã được tiết lộ rằng công ty chưa từng xây dựng một chuỗi khối hoạt động và thay vào đó hoạt động như một hệ thống tương tự chương trình luân phiên mà kiếm tiền bằng cách trả hoa hồng cho các nhà đầu tư để ký hợp đồng với một dòng cung cấp liên tục của người mua mới.

Ignatova vẫn đang lẩn trốn sau khi mất tích vào tháng 10 năm 2017 sau chuyến bay tới Hy Lạp chỉ 15 ngày sau khi có lệnh bắt tạm và liên bang đối với cô. Một số người đã đồn đoán rằng Ignatova đã bị tiêu diệt sau các vụ ám sát của một số đồng nghiệp tại Mexico vào năm 2020.

OneCoin đã bị phơi bày là gian lận vào năm 2015 nhưng vẫn làm được hơn 4,3 tỷ đô la doanh thu và ghi nhận lợi nhuận gần 3 tỷ đô la giữa năm 2014 và 2016.

Tạp chí: Tạo ra 'AI tốt' không giết chúng ta hết - Liên minh Trí tuệ Nhân tạo Tiền điện tử